Ухвала від 11.11.2025 по справі 757/53866/25-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53866/25-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12025000000000081, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно:

- житловий будинок площею 1408 м2, розташований на суміжних земельних ділянках з кадастровими номерами 3223155400:03:021:0073 (0,7841 га) та 3223155400:03:021:0072 (0,5 га) за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин, вул. Старокиївська, 31/8, що на праві власності належить ТОВ «СПЕЦТОРГ» (ЄДРПОУ 30931081), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 (попередній бенефіціар ОСОБА_5 );

- нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, АДРЕСА_2, що на праві власності належатьТОВ «УКРДОРСТРОЙНІІ» (ЄДРПОУ 35151401), а саме:

- нежиле приміщення № 9, площею 180,6 кв.м. (реєстраційний номер 1852326680000);

- нежиле приміщення № 8, площею 237,4 кв.м. (реєстраційний номер 1852301780000);

- нежиле приміщення № 7, площею 238,1 кв.м. (реєстраційний номер 1852279980000);

- нежиле приміщення № 6, площею 237,3 кв.м. (реєстраційний номер 1852249180000);

- нежиле приміщення № 5, площею 237,3 кв.м. (реєстраційний номер 1852230680000);

- нежиле приміщення № 4, площею 236 кв.м. (реєстраційний номер 1852212980000);

- нежиле приміщення № 3, площею 235,4 кв.м. (реєстраційний номер 1852196480000);

- нежиле приміщення № 2, площею 28,1 кв.м. (реєстраційний номер 18521734880000);

- нежиле приміщення № 1, площею 64,1 кв.м. (реєстраційний номер 18521505800000);

- машиномісце № 6 в підземному паркінгу об'єкту житлової нерухомості, загальною площею 12,9, (реєстраційний номер 1852136180000);машиномісце № 5 в підземному паркінгу об'єкту житлової нерухомості, загальною площею 11,9, (реєстраційний номер 1852125380000);

- машиномісце № 4 в підземному паркінгу об'єкту житлової нерухомості, загальною площею 12,9, (реєстраційний номер 1852113180000);

- машиномісце № 3 в підземному паркінгу об'єкту житлової нерухомості, загальною площею 11,8, (реєстраційний номер 1852098180000);

- машиномісце № 2 в підземному паркінгу об'єкту житлової нерухомості, загальною площею 10,8, (реєстраційний номер 1852089380000);

- машиномісце № 1 в підземному паркінгу об'єкту житлової нерухомості, загальною площею 11,7, (реєстраційний номер 1852084180000);

- нежилі приміщення, загальною площею 11 227,5 м2, у будівлі в літері 10-А за адресою м. Київ, вул. Ділова, 5 (реєстраційний номер 281387480000), що на праві власності належатьПрАТ «РЕНОМЕ РЕНТ» (ЄДРПОУ 19247460), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 , шляхом заборони відчуження та розпорядження означеним майном.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000000081 від 10.01.2025, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX), ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , який є громадянином України та громадянином Держави Ізраїль, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, вирішив створити та очолити злочинну організацію, до складу якої, з метою забезпечення злочинної діяльності та досягнення цілей організації, залучив у різний період часу невстановлену досудовим розслідуванням кількість осіб, провадження стосовно яких здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремих кримінальних справах № 730 Js 3890/20, №730 Js 4973/20, №730 Js 5906/19, а також громадянина Болгарії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (засудженого Регіональним судом Вюрцбурга за вчинення 37 епізодів комерційного та групового шахрайства у справі №730 Js 5884/19); громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (засудженого Регіональним судом Вюрцбурга за вчинення 33 епізодів комерційного та групового шахрайства у справі №730 Js 5884/19), громадянина Німеччини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (засудженого Регіональним судом Вюрцбурга за вчинення 81 епізоду комерційного та групового шахрайства у справі №730 Js 5912/19), громадянина України та Держави Ізраїль ОСОБА_9 , (обвинувальний акт відносно якого направлено до суду), громадянку України ОСОБА_10 , стосовно якої Голосіївським районним судом м. Києва ухвалено обвинувальний вирок, громадянина України ОСОБА_11 , стосовно якого Дарницьким районним судом м. Києва ухвалено обвинувальний вирок, громадянина України ОСОБА_12 , стосовно якого Оболонським районним судом м. Києва ухвалено обвинувальний вирок та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Учасники злочинної організації, очоленої ОСОБА_5 протягом2016-2020 років, діючи в її складі, систематично вчиняли заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме коштами іноземних громадян.

Вказані дії передбачали обман громадян, що виражався у їх спонуканні здійснювати торгові операції на фондовому ринку з використанням різних фінансових інструментів, зокрема бінарними опціонами (контрактами на різницю цін), валютою, криптовалютою з використанням спеціально розроблених учасниками злочинної організації трейдингових платформ ІНФОРМАЦІЯ_6, нібито з метою отримання прибутку.

З метою введення інвесторів в оману, учасники злочинної організації, за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітували здійснення угод з купівлі-продажу активів та фіктивне значне зростання прибутку від вкладених коштів.

Після цього особам, які вклали кошти та подали заявку на виведення прибутку у готівку, телефонували працівники спеціально створених коллцентрів, які вдаючи з себе представників вказаних торгівельних платформ, шляхом обману вимагали внесення додаткових коштів в сумі 15% від отриманого прибутку в якості збору за обслуговування та комісії за переведення в готівку.

В подальшому акаунти вкладників блокувались, а розміщені на них кошти привласнювались учасниками злочинної організації.

Таким чином, учасники злочинної організації протягом 2016-2020 років заволоділи коштами 290 потерпілих осіб на загальну суму 8 873 308,80 Євро.

Крім того, ОСОБА_5 протягом 2017-2020 років вчинив легалізацію (відмивання) коштів отриманих злочинним шляхом на загальну суму 119 259 439,8 грн, шляхом:

- придбання ОСОБА_5 автомобілів MERCEDES-BENZ MAYBACH S500, д.н.з. НОМЕР_1 , ROLLS ROYCE WRAITH, д.н.з. НОМЕР_2 , LAND ROVER RANGE ROVER 5.0, д.н.з. НОМЕР_3 на загальну суму 19 117 703,16 грн., а також автомобілів HYUNDAI TUCSON на суму 855 000 грн., BMW X3, д.н.з. НОМЕР_4 на суму 845 900 грн, ROLLS ROYCE PHANTOM - 13 755 500 грн.;

- організації придбання нежилих приміщень з №1 по №14 (група приміщень № 1) (у літері «А»); нежилих приміщень з №1 по №17 (група приміщень № 2) (у літері «А»); нежилих приміщень з №1 по №14 (група приміщень № 5) (у літері «А»); нежилих приміщень з №1 по №16 (група приміщень № 4) (у літері «А»); нежилих приміщень з №1 по №16 (група приміщень № 3) (у літері «А») по АДРЕСА_1 в м. Києві, у зв'язку з чим, компанія «RIJV HOLDINGS LTD» (номер 11619397, Велика Британія), засновником та директором якої є ОСОБА_5 , стала бенефіціарним власником вказаних нежитлових приміщень на суму 84 685 336,69грн.

22.10.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX), ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 впродовж 2017-2020 років на території України придбані елітні автомобілі загальною вартістю близько 24 млн. грн., нерухомість , а також сформовано статутні капітали у підприємствах, в яких він та його батько - ОСОБА_4 є кінцевими бенефіціарними власниками. На такі підприємства також зареєстровано нерухоме та рухоме майно.

В ході огляду виписок рахунків, відкритих ОСОБА_5 у ПАТ КБ «Приватбанк», за період з 01.01.2017 по 18.08.2020, виявлено операції із зарахування готівкових коштів через касу та термінали банку на загальну суму 68 995 605 грн., 1 741 400,75 доларів США та 500 340 євро.

Крім того, оглянуто виписки рахунків, відкритих підозрюваним ОСОБА_11 у ПАТ КБ «Приватбанк».

В ході огляду встановлено, що за період з 01.01.2017 по 18.08.2020 останнім проводились операції із зарахування готівкових коштів через касу та термінали банку на загальну суму 8 333 388 грн., 982 385 доларів США та 7 800 євро, з яких 7 763 441 грн. були перераховані на рахунки ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що кошти ошуканих іноземних громадян легалізовані ОСОБА_5 та іншими співучасниками вчинення злочинів на території України під виглядом придбання рухомого, нерухомого майна, а також підприємств.

17.06.2019 керівником ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ» (ЄДРПОУ 35151401) призначено ОСОБА_11 , а з 01.07.2019 він є бенефіціарним власником цього підприємства.

07.05.2020 кінцевим бенефіціарним власником цього підприємства стає компанія «Ріджв Холдінгс ЛТД» (RIJV HOLDINGS LTD)» та її фактичний власник ОСОБА_5 .

В подальшому кінцеві бенефіціари та керівники ТОВ «Укродорстройніі» неодноразово змінювалися, та наразі, з 20.07.2021 таким є батько ОСОБА_5 - ОСОБА_4 .

Згідно інформації від правоохоронних органів Німеччини, кошти від шахрайської схеми надходили на рахунки «RIJV HOLDINGS LTD» (номер 11619397, Велика Британія), керівником та засновником якої є ОСОБА_5 . В період з 01.03.2019 по 28.01.2020 від компанії «Remini Consulting LP» (Велика Британія) на рахунки «RIJV HOLDINGS LTD» надійшло 10 824 660 євро.

Також в період з грудня 2018 року по березень 2020 року компанією «RIJV HOLDINGS LTD», що належить ОСОБА_5 , створено та придбано на території України ряд суб'єктів господарювання: ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ» (ЄДРПОУ 35151401); ТОВ «БІВОРКІНГ» (ЄДРПОУ 42675027); ТОВ «БІКОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 43014430); ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 43014446); ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» (ЄДРПОУ 41878392); ТОВ «АРНАС ГРУП» (ЄДРПОУ 43564098) та ТОВ «ПОДІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 43462570), до статутних фондів яких внесено 382 522 668? грн.

При цьому, ОСОБА_5 протягом 2018 - 2019 років, як кінцевий бенефіціар, через ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ» та ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР», набув права власності на ряд нежитлових приміщень та паркомісць, орієнтовна ринкова вартість яких складає близько 214 млн. грн., зокрема нежитлові приміщення (№ 1-9) загальною площею 1 694 м2 та машиномісця (№ 1-6) загальною площею 72 м2 за адресою: м. Київ, АДРЕСА_2., а саме:

Зокрема, ТОВ «УКРДОРСТРОЙНІІ» (ЄДРПОУ 35151401) належать об'єкти нерухомості за адресою: м. Київ, АДРЕСА_2, а саме: нежиле приміщення № 9, площею 180,6 кв.м. (реєстраційний номер 1852326680000); нежиле приміщення № 8, площею 237,4 кв.м. (реєстраційний номер 1852301780000); нежиле приміщення № 7, площею 238,1 кв.м. (реєстраційний номер 1852279980000); нежиле приміщення № 6, площею 237,3 кв.м. (реєстраційний номер 1852249180000); нежиле приміщення № 5, площею 237,3 кв.м. (реєстраційний номер 1852230680000); нежиле приміщення № 4, площею 236 кв.м. (реєстраційний номер 1852212980000); нежиле приміщення № 3, площею 235,4 кв.м. (реєстраційний номер 1852196480000); нежиле приміщення № 2, площею 28,1 кв.м. (реєстраційний номер 18521734880000); нежиле приміщення № 1, площею 64,1 кв.м. (реєстраційний номер 18521505800000); машиномісце № 6 в підземному паркінгу об'єкту житлової нерухомості, загальною площею 12,9, (реєстраційний номер 1852136180000); машиномісце № 5 в підземному паркінгу об'єкту житлової нерухомості, загальною площею 11,9, (реєстраційний номер 1852125380000); машиномісце № 4 в підземному паркінгу об'єкту житлової нерухомості, загальною площею 12,9, (реєстраційний номер 1852113180000); машиномісце № 3 в підземному паркінгу об'єкту житлової нерухомості, загальною площею 11,8, (реєстраційний номер 1852098180000); машиномісце № 2 в підземному паркінгу об'єкту житлової нерухомості, загальною площею 10,8, (реєстраційний номер 1852089380000); машиномісце № 1 в підземному паркінгу об'єкту житлової нерухомості, загальною площею 11,7, (реєстраційний номер 1852084180000.

Також встановлено, що 22.01.2020 створено ТОВ «ПОДІЛ ГРУП» (код 43462570, вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна), кінцевим бенефіціаром зазначеної юридичної особи є ОСОБА_5 . Згодом, 01.06.2020 кінцевого бенефіціара змінено на ОСОБА_13 - батька ОСОБА_14 , а 04.01.2021, після проведення обшуків в кримінальному провадженні, ОСОБА_5 та ОСОБА_15 змінили кінцевих бенефіціарів у підконтрольних їм компаніях.

За вказаних обставин бенефіціарного власника було змінено і в ТОВ «Поділ Груп» та таким стала компанія «Реніті Істейт Лімітед», власником якої є ОСОБА_4 .

20.07.2021 бенефіціарного власника знов було змінено на ОСОБА_16 , та цього ж дня - знову на ОСОБА_13 .

Розмір статутного капіталу ТОВ «Поділ Груп» становить 21 822 606,90 грн.

В свою чергу, ОСОБА_5 через підконтрольне йому ТОВ «ПОДІЛ ГРУП» з 14.07.2020 придбав та володіє часткою 100% у статутному капіталі ТОВ «СПЕЦТОРГ» (код 30931081, дата створення 01.06.2000, вид діяльності: надання інших інформаційних послуг), кінцевим бенефіціаром вказаного підприємства є ОСОБА_4 , розмір статутного капіталу становить 15 300 000,00 грн.

ТОВ «СПЕЦТОРГ» (адреса місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63) є власником нерухомого майна, зокрема житлового будинку площею 1408 м2, розташованого на суміжних земельних ділянках з кадастровими номерами 3223155400:03:021:0073 (0,7841 га) та 3223155400:03:021:0072 (0,5 га) за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин, вул. Старокиївська, 31/8.

Також встановлено, що компанія «RIJV HOLDINGS LTD» на території України володіла часткою 100% у статутному капіталі ТОВ «БІКОНСТРАКТ» (код 43014430, дата створення 22.05.2019, вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна) - у період з дати створення до 28.04.2020;

ТОВ «БІКОНСТРАКТ» у листопаді 2020 року стало єдиним акціонером ПРАТ «РЕНОМЕ РЕНТ» (код 19247460, дата створення 15.04.2004, вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна).

07.05.2020 компанія «RIJV HOLDINGS LTD» передала свою частку у статутному капіталі ТОВ «БІКОНСТРАКТ» до ТОВ «ДІДЖИТАЛ АУТСОРСИНГ» (код 42950432, дата створення 12.04.2020), засновником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

01.06.2020 ТОВ «ДІДЖИТАЛ АУТСОРСИНГ» передала свої частки у статутному капіталі ТОВ «БІКОНСТРАКТ» до компанії «TORE GROUP LTD» (Велика Британія, номер 12551285, створена 08.04.2020), бенефіціарним власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

27.10.2020 компанія «TORE GROUP LTD» передала свої частки у статутному капіталі ТОВ «БІКОНСТРАКТ» до компанії «РЕНІТІ ІСТЕЙТ ЛІМІТЕД» (Гонконг), бенефіціарним власником якої є ОСОБА_4 .

04.01.2021 частку у статутному капіталі ТОВ «БІКОНСТРАКТ» було передано до ТОВ «МУГА ІНВЕСТ» (код 43875849), бенефіціарним власником якої є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

20.07.2021 частка у статутному капіталі ТОВ «БІКОНСТРАКТ» було передано до компанії «RENITY ESTATE LIMITED» (Гонконг, створена: 09.10.2020, номер 2983727), бенефіціарним власником якої є ОСОБА_4 .

На теперішній час батько ОСОБА_5 - ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником ПРАТ «РЕНОМЕ РЕНТ» (ЄДРПОУ 19247460), якому на праві власності належать нежилі приміщення загальною площею 11 227,5 м2 у будівлі в літері 10-А за адресою м. Київ, вул. Ділова, 5 (реєстраційний номер 281387480000).

Слідчий зазначає, що вищевказане майно фактично придбано та належить ОСОБА_5 , який організував оформлення як кінцевого бенефіціарного власника підприємств свого батька, громадянина Ізраїля - ОСОБА_13 , з метою уникнення від конфіскації належного йому майна.

Метою арешту майна є забезпечення спеціальної конфіскації.

Слідчий у кримінальному провадженні № 12025000000000081 ОСОБА_17 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (повідомлення власників може призвести до відчуження об'єктів нерухомого майна).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Згідно ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

22.10.2025 ОСОБА_5 складено повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX), ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) КК України.

У зв'язку із неможливістю вручення ОСОБА_5 письмового повідомлення про підозру від 22.10.2025 у день його складення, таке повідомлення, відповідно до вимог ч. 1 ст. 278, 111, 135 КПК України, направлено у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Враховуючи викладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, придбано за рахунок коштів, отриманих внаслідок вчинення розслідуваних злочинів, а відтак є доказом злочину, підпадає під ознаки, визначені ч. 1 ст. 96-2 КК України, відчужено на користь близьких осіб підозрюваного з метою уникнення відшкодування завданих збитків, та з огляду на кваліфікацію правопорушення за ч. 3 ст. 209 в провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації, слідчий суддя надходить до висновку, що з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно: