Справа № 572/6003/25
Провадження № 1-кс/572/991/25
07 листопада 2025 року м. Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025181200000603 від 11.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , в провадженні якого перебувають матеріали досудового розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх оригіналів.
Згідно вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв'язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -
Надати слідчому слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9
тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 :
відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, в період з 09.10.2025 по 15.10.2025;
відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 09.10.2025 по 15.10.2025, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 09.10.2025 по 15.10.2025.
інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні картки/рахунок НОМЕР_1 ;
відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку/рахунок НОМЕР_1 ;
відомості про рух коштів картки/рахунку
НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 09.10.2025 по 15.10.2025, з можливістю вилучення їх копій.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - до 07 січня 2026 року.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1