Дата документу 01.12.2025Справа № 554/10030/25
Провадження № 1-кс/554/14127/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 грудня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП№1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170460000275 від 01.07.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
У провадженні СВ ВнП №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170460000275 від 01.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури.
В ході досудового розслідування встановлено що 30.06.2025 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шляхом обману отримала доступ до банківських установ та застосунку "Дія" заявниці та відкрила кредити в установах та банках, чим спричинила останній матеріального збитку на суму 280 000 грн.
Допитана як потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , н.т. НОМЕР_1 повідомила, що в період часу з 24.02.2025 р. до 28.05.2025 р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , увійшовши та зловживаючи довірою останньої, шляхом обману, а саме переконавши її в тому, що вона офіційно працює в неї і передача персональних даних являється частиною їх трудового договору, укриваючи власні корисливі мотиви, отримавши доступ до персонального кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших систем які електронно підтверджують особу ОСОБА_4 , умисно, переслідуючи корисливий умисел, здійснила укладення кредитних договорів від імені потерпілої у фінансових установах на суму 241 000 тис. гривень та заволоділа ними, причинивши гр. ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму, зокрема:
28.05.2025 Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 13966,00 грн.;
15.05.2025 Сіроко фінанс на суму 1000 грн:
06.05.2025 Стар Файненс ГРУП на суму 1500 грн.;
06.05.2025 ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 3000 грн.;
05.05.2025 Слон Кредит на суму 3500 грн.;
30.04.2025 Безпечне ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 3000 грн.;
29.04.2025 Мілоан на суму 2000 грн.;
29.04.2025 ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 4000 грн.;
28.04.2025 Мілоан на суму 6000 грн.;
08.04.2025 ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 13000 грн.;
08.04.2025 Селфі Кредит на суму 1500 грн.;
07.04.2025 Мілоан на суму 6000 грн.;
07.04.2025 ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 3000 грн.;
05.04.2025 Манівео швидка фінансова допомога на суму 5000 грн.;
05.04.2025 ОСОБА_6 на суму 5000 грн.;
12.03.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 10000 грн.;
05.03.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 5000 грн.;
18.02.2025 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 15000 грн, закритий;
14.02.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 40000 грн.;
14.02.2025 « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 25000 грн.;
13.12.2022 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму 74982,81 грн.;
Після чого, в ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження, на виконання доручення слідчого, оперативними працівниками СКП ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проведено ряд слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів, спрямованих на розкриття злочину та встановлення причетних осіб, за результатами проведення яких зібрано відповідні відомості та матеріали, які мають доказове значення.
Так, відповідно до отриманих від оперативних працівників СКП ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області матеріалів виконаного доручення встановлено, що особа, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, усвідомлюючи свої дії, перебуваючи на території міста Полтави, шляхом обману та зловживання довірою громадян, маскуючи свою злочинну діяльність під видом надання різного роду консультативних послуг щодо працевлаштування, онлайн заробітку та інших, видаючи себе менеджерами різних компаній (у деяких випадках зовсім не існуючих), упродовж тривалого періоду часу, в умовах воєнного стану, у вказаний спосіб та зазначеним вище шляхом, заволодівала чужим майном, тим самим вчиняючи діяння передбачені ст. 190 КК України.
В подальшому, в ході здійснення досудового розслідування, оперативними працівниками СКП ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області оперативним шляхом, та систематичним вивчення внутрішніх баз даних НПУ та інших, до яких останні мають доступ, (аналіз звернень громадян, співпраця з іншими територіальними органами НПУ) встановлено, що до вчинення вище описаного кримінального правопорушення може бути причетна наступна особа: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 , місце народження: Полтавська область, Зіньківський район, с-ще. Опішня, громадянка України, українка, перебуває у декретній відпустці, одружена, мешканка АДРЕСА_1 т., яка користується мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
З метою отримання інформації щодо схеми та механізми протиправної діяльності осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення , їх ролі враховуючи, що іншим шляхом отримати таку інформацію неможливо, виникла необхідність у отриманні інформації у оператору мобільного зав'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за терміналом мобільного зв'язку НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 ,яким користується ОСОБА_5 .
У оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за терміналом мобільного зв'язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_5 .
А також у оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за терміналом мобільного зв'язку НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що доступи до мобільних застосунків та інтернет-платформ здійснювалися з використанням мобільних пристроїв Tecno LG7N та iPhone 13.
У ході аналізу цифрових слідів та технічної інформації, отриманої від відповідних сервісів та мобільних застосунків, встановлено, що вказані мобільні пристрої під'єднувалися до мережі Інтернет через IP-адреси: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки саме на їх підставі можливо встановити обставини що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вказані речі і документи, після проведення відповідних експертних досліджень, можуть бути використані як докази фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Зазначені вище документи перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Судом встановлено, що упровадженні СВ ВнП №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170460000275 від 01.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури.
В ході досудового розслідування встановлено що 30.06.2025 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шляхом обману отримала доступ до банківських установ та застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заявниці та відкрила кредити в установах та банках, чим спричинила останній матеріального збитку на суму 280 000 грн.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за адресою: АДРЕСА_2 , за ІР адресою НОМЕР_11 у період з 00:00 год. 01.01.2025 по 01.06.2025 знаступними відомостями: ПІБ (для фізичної особи) або назва (для юр. особи); адреса проживання/реєстрації; контактні номери телефонів; номер та дата укладення договору; усі зміни до договору;
Технічні дані щодо роботи IP-адреси НОМЕР_11 , а саме: точні дата і час початку та завершення сесій з'єднання (з точністю до секунди) у вказаний період; лог-файли (журнали реєстрації) входу та виходу абонента в мережу; MAC-адреси обладнання, яке використовувалося абонентом; тип IP (динамічна / статична).
Інформацію про телекомунікаційні послуги, надані абоненту у вказаний період: тип з'єднання (оптоволокно / мобільний інтернет / LTE / інше); технічні параметри сеансів з'єднання; чи використовувалися VPN/ ІНФОРМАЦІЯ_19 (якщо фіксується провайдером).
Адресу місця надання послуг, а саме: адресу підключення (місце, де фактично надавалися послуги доступу до Інтернету); адресу та характеристики вузла зв'язку, через який здійснювалось підключення.
Інформацію, чи використовувалась IP-адреса НОМЕР_11 іншими абонентами у той же часовий період (у разі NAT).
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1