Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/3598/25
Провадження № 1-кс/376/432/2025
"04" грудня 2025 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111260000177 від 02.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 (надалі - слідчий) звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи це тим, що в провадженні СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111260000177 від 02.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливого мотиву, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на придбання, зберігання та подальший збут наркотичної речовини, у невідомий час та дату, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» придбав два блістера по десять пігулок кожен «Метадон-ЗН», які містять наркотичну речовину - метадон.
02 серпня 2025 року близько 18 год. 20 хв. ОСОБА_4 , діючи умисно, посягаючи на встановлений законом порядок обігу наркотичних засобів та охорону здоров'я населення, здійснив незаконне відправлення наркотичного засобу через поштового оператора - поштомат № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що встановлений за адресою: АДРЕСА_2 . Відправлення було оформлено за накладною №20451218551892 та прямувало до поштомату № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , на ім'я ОСОБА_5 .
У подальшому, 06 серпня 2025 року близько 11 год. 15 хв., після отримання вказаного поштового відправлення ОСОБА_5 , наркотичний засіб, незаконно збутий ОСОБА_4 , було вилучено працівниками поліції.
Згідно з висновком експерта №СЕ-19/105-25/11610-НЗПРАП від 12 серпня 2025 року, у вказаному поштовому відправленні містилися 20 (двадцять) пігулок, які містять наркотичний засіб, обіг якої обмежено, -метадон, загальна маса якого становить 0,468 г..
Будучи допитаним як свідок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_4 , показав, що в серпні місяці 2025 року через свого знайомого на ім'я ОСОБА_6 ), який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 замовив таблетки «Метадону». 02.08.2025 ОСОБА_7 зателефонував на його номер НОМЕР_7 та повідомив, що таблетки відправить через поштомат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього напередодні зі банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 він здійснив переказ власних коштів в розмірі 1700 гривень на вказаний Джавом картковий рахунок.
В зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні детальної інформації стосовно операцій списання з рахунку та зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікації даних контрагента, номерів рахунків контрагента, код банку контрагента кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювався вхід до онлайн-банкінгу у визначений проміжок часу із зазначенням IP-адрес - держателя (клієнта) банківської карти, (у випадку відсутності інформації за даний проміжок часу надати інформацію щодо причин ненадання інформації за вказаними картами).
До проведення розгляду клопотання слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити на підставах зазначених в клопотанні та доданих до нього матеріалах.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.
У порядку ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111260000177 від 02.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з п. 2, 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Таким чином, слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, оскільки слідчим доведено, що дані матеріали мають суттєве значення для вирішення справи, та крім того іншим шляхом не вбачається встановити обставини справи.
Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до інформації яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівникам оперативного підрозділу - СКП ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, то слідчий суддя зазначає, що така вимога не підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах клопотання відсутні відповідні процесуальні документи на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 167, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111260000177 від 02.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ групі слідчих: слідчому СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; начальнику СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 до документів (інформації), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- завірених копій договору про відкриття банківської платіжної карти: № НОМЕР_8 , відкритої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті платіжної карти та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів банківської платіжної карти: № НОМЕР_8 , відкритої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу із 02.06.2025 по 31.08.2025 включно;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської платіжної карти: № НОМЕР_8 , відкритої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , по проведених банківських операціях в період часу із 02.06.2025 по 31.08.2025 включно;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів, імеїв мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської платіжної карти: № НОМЕР_8 , відкритої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , по проведених банківських операціях в період часу із 02.06.2025 по 31.08.2025 включно.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з моменту винесення ухвали.
Додатково надати інформацію про контрактних абонентів в електронному та друкованому вигляді (відповідно завірену), а саме: копії договору та документів, що посвідчують особу.
У разі ненадання інформації чи її надання в неповному обсязі вказати причини окремою довідкою.
Строк дії ухвали визначити до 04 лютого 2026 року (включно).
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1