Справа № 373/1969/25
04 грудня 2025 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні ЄРДР №12025111240000274 від 05.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання погоджено прокурором та надійшло до суду 02.12.2025.
У клопотанні слідчий просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що у період з 19 по 27 травня 2025 року ОСОБА_3 , народжена ІНФОРМАЦІЯ_2 , самостійно здійснювала перекази грошових коштів, через фізичні каси банків, за купівлю автомобіля «Dacia Dokker Stepway» на реквізити НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_4 . Після останнього платежу продавець перестав виходити на зв'язок та заблокував ОСОБА_3 . Загальна сума, яку було переведено становить 264457 грн.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , в подальшому грошові кошти були перераховані на рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в сумі 28200,00 грн та 45900,00 грн; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в сумі 48000,00 грн; АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 в сумі 30000,00 грн; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 в сумі 72758,00 грн, НОМЕР_6 в сумі 40503,00 грн. В подальшому кошти були перераховані на рахунки: НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 28200 грн, який належить ФОП ОСОБА_5 ; НОМЕР_8 в сумі 45900 грн, який належить ФОП ОСОБА_6 .
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вище викладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, вказаного злочину, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження містить докази вчинення кримінального правопорушення, про те не може бути отримана іншим шляхом, окрім, як через тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення.
Слідчий подав клопотання, в якому висловив підтримку клопотання та просив розглядати без його участі.
Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.
За цих обставин наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 160 - 163, 164, 309 КПК України,
1.Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №12025111240000274 від 05.06.2025 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів за рахунками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в період часу з 08:00 19.05.2025 по 08:00 22.05.2025.
2.Ухвала є обов'язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3.У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
4.Строк дії ухвали: до 03.01.2026.
5.Оригінал ухвали пред'являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Суддя ОСОБА_1