Справа № 743/695/25
Провадження №1-кс/743/141/25
04 грудня 2025 року селище Ріпки
Слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Ріпки клопотання слідчого СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного 19.05.2025 до ЄРДР за №12025270450000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 19.05.2025 до ЄРДР за №12025270450000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 19.05.2025 до ВП №2 (с-ще Ріпки) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить провести перевірку по факту заволодіння шахрайським шляхом її грошовими коштами у сумі 29000 гривень.
19.05.2025 за вказаним фактом слідчим відділом ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження № 120252704500000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 17.05.2025 о 16:54 години на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , та почав казати, що вона нібито подавала заявку на « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Остання відповіла, що заявок ніяких не подавала та поклала слухавку. Потім з вищевказаного номеру знову зателефонували, коли вона підняла слухавку, то екран телефону почорнів і з'явився напис «Не вимикайте телефон, 10-15 хв, на Ваш рахунок зараховуються кошти». Після чого прийшло повідомлення про зарахування коштів двома платежами, в сумі 24500 гривень та 14000 гривень. Звідки та на яку картку надійшли грошові кошти потерпіла не встигла побачити. Далі намагалася вимкнути телефон, але телефон не вимикався, та остання вирішила відключити вайфай роутер, і телефон вимкнувся. Потім, включивши телефон, спробувала зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але не вийшо, в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла не заходила, оскільки не вміє користуватися додатком. Далі остання зателефонувала на номер 3700 оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 , де їй сказали, що з її рахунку були перераховані грошові кошти, та що її банківську карту заблоковано. Потім невістка потерпілої зателефонувала оператору ІНФОРМАЦІЯ_6 , для того щоб заблокувати карту. Потерпіла підключила телефон до мережі інтернет, але додатки банків були заблоковані.
19.05.2025 потерпіла пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , де їй надали виписку та пояснили, що на кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 було збільшено кредитний ліміт та 17.05.2025 о 17:26 години та 17:29 години невідомим способом на її карту для виплат ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 були переведені грошові кошти в сумі 14000 гривень гривень та 24500 гривень. Після чого з картки ІНФОРМАЦІЯ_6 17.05.2025 о 17:32 години грошові кошти в сумі 29000 гривень перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 . Додатки та рахунки банків потерпілої були прив'язані до номеру телефону НОМЕР_1 .
Відповідно до виписки по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_5 зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 , особовий рахунок НОМЕР_6 . Згідно вказаної виписки з банківської карти, яка належить ОСОБА_5 , кошти були переказані:
- 17.05.2025 о 17:26 на картку в сумі 24622,50 гривень;
- 17.05.2025 о 17:29 на картку в сумі 14070,00 гривень.
Відповідно до виписки по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ОСОБА_5 зареєстрована банківська картка № НОМЕР_4 , особовий рахунок НОМЕР_7 . Згідно вказаної виписки, з банківської карти, яка належить ОСОБА_5 , кошти були переказані:
- 17.05.2025 о 17:32 через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 в сумі 29000,00 гривень.
Додатково допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка до попереднього допиту остання додала, що 26.06.2025 вона звернулась до банку, де потерпілій надали виписку з руху коштів в якій вказано, що 19.06.2025 з її банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 відбувся переказ грошових коштів у сумі 7135,5 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 .
З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса:
АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) за період часу з 19.06.2025 по 24.06.2025.
Слідчий наполягає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні як доказів, а також неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий просить отримати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити.
У судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні просив розгляд клопотання проводити без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.
З матеріалів клопотання вбачається, що 17.05.2025 у потерпілої ОСОБА_5 на кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 невстановленими особами та невстановленим способом було збільшено кредитний ліміт, та 17.05.2025 о 17:26 годині та 17:29 годині невідомим способом з вказаної карти на карту для виплат ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 були переведені грошові кошти в сумі 14000 гривень та 24500 гривень. Після цього з картки ІНФОРМАЦІЯ_6 , 17.05.2025 о 17:32 годині, грошові кошти в сумі 29000 гривень перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 . Додатки та рахунки банків потерпілої були прив'язані до номеру телефону НОМЕР_1 .
Відповідно до виписки по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_5 зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 , особовий рахунок НОМЕР_6 . Згідно вказаної виписки з банківської карти, яка належить ОСОБА_5 , кошти були переказані:
- 17.05.2025 о 17:26 на картку в сумі 24622,50 гривень;
- 17.05.2025 о 17:29 на картку в сумі 14070,00 гривень.
Відповідно до виписки по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ОСОБА_5 зареєстрована банківська картка № НОМЕР_4 , особовий рахунок НОМЕР_7 . Згідно вказаної виписки, з банківської карти, яка належить ОСОБА_5 , кошти були переказані:
- 17.05.2025 о 17:32 через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 в сумі 29000,00 гривень.
Додатково допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка до попереднього допиту остання додала, що 26.06.2025 вона звернулась до банку, де потерпілій надали виписку з руху коштів в якій вказано, що 19.06.2025 з її банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 відбувся переказ грошових коштів у сумі 7135,5 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 .
Вказаний картковий рахунок № НОМЕР_8 обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції:
АДРЕСА_3 ).
Згідно з частиною 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись статтями 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати старшому слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучення речей і документів, що стосується банківської картки
№ НОМЕР_8 , у тому числі:
- рух коштів по банківській картці (у друкованому та електронному вигляді);
-номери мобільних телефонів, до яких прив'язана банківська картка;
-залишок грошових коштів на банківській картці ;
- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив'язаних до банківської картки ;
- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки;
- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив'язаного до банківської картки;
- інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив'язаного до банківської картки;
- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив'язаного до банківської картки.
Інформацію надати за період часу з 19.06.2025 по 24.06.2025, з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.
Строк дії ухвали встановити до 04.01.2026.
Роз'яснити, що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_8