Справа № 148/1697/25
Провадження №1-кс/148/614/25
03 грудня 2025 року м.Тульчин
Слідча суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025025180000060, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановила:
Дізнавач СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся в суд з вказаним вище клопотанням, яке погоджено з прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №12025025180000060 від 13.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
12.06.2025 до ЧЧ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення з ДКП НПУ №430574 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 12.06.2025 о 17:58 годин, їй зателефонувала невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_1 . Представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона повідомила, що з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 шахраї намагаються зняти кредитні кошти, і щоб цього не відбулось, потрібно перерахувати наявні кошти на банківський рахунок НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_5 із свого банківського рахунку на вище вказаний рахунок перерахувала кошти в сумі 49919 гривень, згодом ще 25064 гривень. В подальшому так як кошти на рахунок не повертались, вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що вона стала жертвою шахрайських дій.
В ході допиту потерпілої встановлено, що 12.06.2025 ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_1 . Представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 шахраї намагаються зняти кредитні кошти, і щоб цього не відбулось, потрібно перерахувати наявні кошти на банківський рахунок НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_5 із свого банківського рахунку на вище вказаний рахунок перерахувала кошти в сумі 49919 гривень, згодом ще 25064 гривень. В подальшому так як кошти на рахунок не повертались, вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що вона стала жертвою шахрайських дій, та їй завдано матеріальну шкоду на загальну суму 74983 гривні.
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в період з 11.06.2025 по 07.07.2025, та встановлено, що вказаний рахунок відкрито на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , з фінансовим номером НОМЕР_5 .
Згідно рапорту оперуповноваженого 2-го відділу УПК у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_7 встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_3 дійсно 12.06.2025 о 18:19:34 зараховано грошові кошти у розмірі 48000 грн.. В подальшому, з вказаного банківського рахунку 12.06.2025 о 18:20:23 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 15000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , а також 12.06.2025 о 18:36:52 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 28100 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 .
Дізнавач вважає, що з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості неможливо.
З огляду на викладене дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , про: власника(ів) банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даних рахунках в період з 00:00 годин 11.06.2025 по 23:59 годин 11.07.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); зазначити картковий рахунок кінцевого отримувача коштів, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , або у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .
В судове засідання дізнавач не з'явився. В матеріалах, доданих до клопотання, наявна його заява, в якій він клопотання підтримує та просить розглянути у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, причини своєї неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно частини 6 цієї ж статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина 7 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно аб. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
З огляду на викладене, враховуючи, що відомості, які містяться у документах, матеріалах фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення причених осіб до кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, неможливість отримати їх в інший спосіб, слідча суддя доходить висновку про обґрунтованість даного клопотання та вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на електронному та паперовому носії.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідча суддя, -
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_3 , та містять інформацію про: власника(ів) банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даних рахунках в період з 00:00 годин 11.06.2025 по 23:59 годин 11.07.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); зазначити картковий рахунок кінцевого отримувача коштів, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , або у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1