Справа № 148/1734/25
Провадження №1-кс/148/613/25
03 грудня 2025 року м.Тульчин
Слідча суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025025180000071, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановила:
Дізнавач СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся в суд з вказаним вище клопотанням, яке погоджено з прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження № 12025025180000071 від 08.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
12.06.2025 до ЧЧ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області, по СЕД, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 08.06.2025 невідома особа, від імені її знайомої ОСОБА_6 , в соціальній мережі «Інстаграм», як потім вияснилось зі зламаної сторінки, надіслала їй повідомлення з проханням позичити грошові кошти у сумі 9800 гривень, на що остання погодилась та одразу перерахувала вище вказану суму на банківську карту НОМЕР_1 через " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перебуваючи в м. Тульчині Вінницької області.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , перебуваючи 08.06.2025 на автовокзалі в м. Тульчин, близько 17:25 год. отримала повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм», від близької подруги ОСОБА_6 (назва акаунту: inna_andrusenko24), з проханням позичити грошові кошти у сумі 9800 гривень. ОСОБА_5 погодилась та здійснила перерахунок грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яку вказали шахраї, у сумі 9800 гривень, після чого зателефонувала до ОСОБА_6 , запитати чи прийшли кошти, на що остання повідомила, що її акаунт зламали та це були шахраї.
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 в період з 01.06.2025 по 01.07.2025, та встановлено, що вказаний рахунок відкрито на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , з фінансовим номером НОМЕР_3 , який 08.06.2025 о 10:35:12 було змінено на фінансовий номер НОМЕР_4 .
Згідно рапорту оперуповноваженого 1-го відділу УПК у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 встановлено, що на банківську картку НОМЕР_1 дійсно 08.06.2025 о 17:25:05 зараховано грошові кошти у розмірі 9800 грн.. В подальшому, з вказаного карткового рахунку 08.06.2025 о 17:48:01 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 9800 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 .
Дізнавач вважає, що з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості неможливо.
З огляду на викладене дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про: власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , а саме: прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 00:00 годин 07.06.2025 по 23:59 годин 07.07.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів); зазначити картковий рахунок кінцевого отримувача коштів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії.
В судове засідання дізнавач не з'явився. В матеріалах, доданих до клопотання, наявна його заява, в якій він клопотання підтримує та просить розглянути у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, причини своєї неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно частини 6 цієї ж статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина 7 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно аб. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
З огляду на викладене, враховуючи, що відомості, які містяться у документах, матеріалах фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення причетних осіб до кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, неможливість отримати їх в інший спосіб, слідча суддя доходить висновку про обґрунтованість даного клопотання та вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на електронному та паперовому носії.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідча суддя, -
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у розпорядженні
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 , тел.. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , офіційна сторінка ІНФОРМАЦІЯ_7 ), та містять інформацію про: власника карткового рахунку НОМЕР_5 , а саме: прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 00:00 годин 07.06.2025 по 23:59 годин 07.07.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів); зазначити картковий рахунок кінцевого отримувача коштів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1