Справа № 626/1902/24
Провадження № 1-кс/626/1589/2025
04 грудня 2025 року м.Берестин
Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024221090000527 від 09.05.2024 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 08.05.2024 року до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, звернувся військовий ОСОБА_5 який повідомив що 28.04.2024 року він домовився з волонтерами про купівлю автомобіля, після чого протягом 29.04.2024 та 30.04.2024 року він перевів на їхні рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , кошти у загальному розмірі 420 000 грн. після чого 30.04.2024 року вони перестали виходити на зв'язок. Номери мобільних телефонів за допомогою яких з ним зв'язувалися та надсилали номера рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , чим завдали потерпілому матеріальної шкоди сумою 420 000 грн.
Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221090000527 від 09.05.2024 за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України .
Досудовим розслідуванням встановлено, що часина коштів потерпілого була перерахована на банківський рахунок НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для перевірки даної інформації, та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та встановлення причетних осіб,виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, а саме відомості про банківський рахунок НОМЕР_11 , що відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а також іншими картками та рахунками власника рахунку за період часу з 00:00 год. 01.05.2024 по 00:00 год. 05.05.2024, а саме: руху коштів за вказаним рахунком (з розшифруванням контрагентів) та іншими рахунками власника за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаного банківського рахунку та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті банківського рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 00:00 год. 01.05.2024 по 00:00 год. 05.05.2024 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, слідчому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що пов'язана з відкриттям та використанням банківського рахунку НОМЕР_11 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати для слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , начальника СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 ; старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_15 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_24 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_28 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_30 , старшого оперуповноваженого ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженого ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_32 , старшого оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженого СПД № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_34 , оперуповноваженого СПД № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_35 , та іншого оперативного співробітника відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ
НОМЕР_12 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме відомості про банківський рахунок НОМЕР_11 , відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а також іншими картками та рахунками власника рахунку за період часу з 00:00 год. 01.05.2024 по 00:00 год. 05.05.2024, а саме: руху коштів за вказаним рахунком (з розшифруванням контрагентів) та іншими рахунками власника за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаного банківського рахунку та інших карток його власника (копії документів, які були надані при відкритті банківського рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 00:00 год. 01.05.2024 по 00:00 год. 05.05.2024 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).
Виконання постанови доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Берестинського районного суду ОСОБА_1