Справа № 216/5116/25
провадження 1-кс/216/2599/25
02 грудня 2025 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12025046230000196 від 17.06.2025 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
І. Суть клопотання
1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про:
- рух коштів за період з 13.06.2025 00:00:00 год по час пред'явлення ухвали для виконання по банківській картці НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); -
- документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, фотографічні зображення особи, всі реєстровані в системі мобільні телефони);
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)» та зазначити МАС-адреси обладнання (комп'ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах
-параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані банківській картці НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки ча номером НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, й також в електронному вигляді (СD диск).
1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який повідомив, що 13 червня 2025 року приблизно о 10:00 годині, переглядаючи соціальну мережу "Тікток" він натрапив на оголошення про можливість заробітку. Після переходу за вказаним посиланням, почав листування з невідомою особою через мобільний номер телефону НОМЕР_3 . У ході цього листування йому було запропоновано здійснити грошовий переказ для подальшого отримання роботи. В результаті спілкування, ОСОБА_4 надав згоду та добровільно перевів загальну суму в розмірі 12 707 гривень на банківську карту з номером НОМЕР_4 , однак після цього кошти не були повернуті, а подальший заробіток через сайт став неможливим. В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який надав наступні покази, що 13.06.2025 року, близько 10:00, особа, яка звернулася, переглядаючи соціальну мережу «TikTok», побачила оголошення про можливість заробітку, не виходячи з дому. Перейшовши за вказаним посиланням, на її месенджер «WhatsApp» з номера НОМЕР_3 надійшло повідомлення з пробним завданням. Суть завдання полягала в рекламі товару, для чого потрібно було перерахувати 300 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказану суму було перераховано. Після виконання завдання на картку заявника було зараховано 678 грн, що підтвердило справжність дій. Надалі заявник погодився продовжити виконання подібних завдань на аналогічних умовах перерахування коштів за виконання завдання з подальшим поверненням разом із винагородою за вирахуванням комісії. Протягом дня, до 16:00 13.06.2025, заявником на вищезазначену картку, а також на іншу картку № НОМЕР_1 , було перераховано грошові кошти в загальній сумі 12 707 грн за виконання наданих завдань. Після спроби вивести зароблені кошти заявник виявив, що його обліковий запис було заблоковано. Станом на теперішній час грошові кошти, які були ним перераховані, не повернуто. У зв'язку з цим особа звернулася до поліції з відповідною заявою.
Таким чином грошовими коштами, що належать потерпілій заволоділи шляхом переказу на банківську картку за номером НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-міського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 13.06.2025 00:00:00 год по час пред'явлення ухвали для виконання по банківській картці за номером НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , дослідити рух коштів по вказаній картці, ІР-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначених рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Необхідність отримання тимчасового доступу до документів дізнавач обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації та доказів у кримінальному провадженні, вказує, що вказані у клопотанні документи та інформація можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.
ІІ. Позиція учасників судового засідання
2.1. Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Оскільки дізнавачем не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у зв'язку з викликом в судове засідання представника особи у володінні якої перебувають такі речі та документи, слідчим суддею було викликано в судове засідання представника вказаної установи.
2.2. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.
ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді
3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
3.2. Правове регулювання
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;
4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:
- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;
- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
3.3. Оцінка слідчого судді
На підтвердження наведених у клопотанні обставин дізнавач надав копії наступних документів:
-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;
-Ухвала слідчого судді Центрально-Міського міського районного суду м. Кривий Ріг від 29.06.2025
-Лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.07.2025
-Протокол допиту потерпілої;
-Копію платіжних доручень.
Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні дізнавача, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені дізнавачем обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконаний, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Дізнавач просить надати доступ до документів та інформації з 04.09.2025 року по час виконання ухвали, разом з тим слідчий суддя вважає, що така конструкція вимоги не відповідає вимогам ст. 163 КПК України оскільки тимчасовий доступ надається до речей і документів, про які є достатні відомості про можливість їх перебування у особи, що підлягає доведенню дізнавачем, тобто такі речі і документи повинні бути у володінні особи на момент розгляду клопотання слідчим суддею. Таким чином надання доступу до речей та документів, які на момент винесення ухвали слідчого судді не існували, а отже не могли перебувати у володінні відповідної особи, нормами КПК не передбачено, з огляду на вказане клопотання слід задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.
1. Клопотання дізнавача - задовольнити частково.
2. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про:
- рух коштів за період з 13.06.2025 00:00:00 год по 02.12.2025 по банківській картці НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); -
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)» та зазначити МАС-адреси обладнання (комп'ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах
-параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані банківській картці НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки ча номером НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів,
- документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, фотографічні зображення особи, всі реєстровані в системі мобільні телефони), з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, й також в електронному вигляді (СD диск), у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
3. В задоволенні решти клопотання - відмовити.
4. Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 23 січня 2026 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_6