Справа № 191/5250/25
Провадження № 1-кс/191/907/25
іменем України
02 грудня 2025 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024052620000512 від 12.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
01.12.2025 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024052620000512 від 12.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 11.11.2024 до чергової частини Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа 09.11.2024 приблизно о 16.00 годині шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 24 000 грн. перевіривши їх з кредитної карти заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 після того, як він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 щоб отримати матеріальну допомогу, оголошення про яке він побачив в соціальній групі «Церква пробудження» у месенджері «Viber».
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив що 09.11.2024 року приблизно о 16:00 год. він знаходився за місцем тимчасової дислокації. В цей час, у соціальній групі «Церква пробудження» у Вайбері, потерпілий знайшов оголошення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 про можливість отримання грошової допомоги в у сумі 7300 гривень. Перейшовши за вказаним посиланням на екрані з'явилось вікно, в якому ОСОБА_5 ввів номер своєї банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а потім ввів чотирьох значний пароль, який веде до входу в за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого на екрані з'явилось завантаження, яке з'явилось і не зупинялось, тому потерпілий декілька разів виходив і заходив за вказаним посиланням та робив аналогічні дії з введенням номеру карти та коду.
Через деякий час ОСОБА_5 зайшов у за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що з вищевказаної карти було списано грошові кошти у сумі 24 000 гривень та перераховано на банківську карту, номер якої було видно частково. Будь-яких скріншотів останній не робив. Після цього, потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та попросив заблокувати вказану картку, та видалив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Посилання та групи у Вайбері також не лишилось, так як потерпілий видалив все до звернення у поліцію.
Показання потерпілого ОСОБА_5 підтверджені також випискою по його картковому рахунку, згідно до якої у потерпілого дійсно було здійснено перерахування грошових коштів 08.11.2025.
Так, проведено тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ході якого було вилучено документи, які підтверджують переказ грошових коштів, а саме встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську карту N? НОМЕР_3 у сумі 24 000 гривень. Також встановлено, що грошові кошти в подальшому було переведено на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_4 у загальній сумі 29 999 гривень. Проведеним тимчасовим доступом до документів встановлено, що банківська карта відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
13.06.2025 проведено огляд диску отриманого в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, на якому міститься інформація про те, що 08.11.2024 о 17:18 годині на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 зараховано грошові кошти в загальній сумі 25 573 гривні. Після чого, було здійснено ряд операцій по видачі готівки в «АТМ UKR SYNELNYKOVE BRANCH 10003-0385 706247 A0300092», який згідно електронної заяви-договору №819333205/110723 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
??08.11.2024 • 17:35 годині - 4000 грн.;
??08.11.2024 о 17:35 годині - 200 грн.;
??08.11.2024 о 20:16 годині - 8400 грн.;
??09.11.2024 о 00:00 годині - 8000 грн.;
??11.11.2024 о 00:00 годині - 2500 грн.;
??11.11.2024 о 00:00 годині - 2000 грн.
08.11.2024 була здійснена операція розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR-SINELNIKOVO UKRNAFTA 706 254-S126006 на суму 317 гривень.
Таким чином, під час досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілого ОСОБА_5 невстановленою особою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по банківському рахунку до якого прив'язана банківська карта № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім?я ОСОБА_6 , за період часу з 08.11.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, з метою встановлення осіб, які мали доступ до вказаного рахунку, користувались ним та знімали грошові кошти.
Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.
Враховуючи, що зазначена інформація знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ., слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_10 ., слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які містять інформацію про:
- рух коштів по банківському рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого прив'язана банківська карта № НОМЕР_5 , в період часу з 08.11.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;
- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківському рахунку. відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого прив'язана банківська карта № НОМЕР_5 , в період часу з 08.11.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;
- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, назви банку (в мережі якого проводились операції);
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого прив'язана банківська карта № НОМЕР_5 ;
- адреси стаціонарних банківських терміналів, за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківському рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого прив'язана банківська карта № НОМЕР_5 , в період часу з 08.11.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.
Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.
Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024052620000512 від 12.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 01.12.2025 року відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та речей, задовольнити.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ., слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_10 ., слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які містять інформацію про:
- рух коштів по банківському рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого прив'язана банківська карта № НОМЕР_5 , в період часу з 08.11.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;
- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківському рахунку. відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого прив'язана банківська карта № НОМЕР_5 , в період часу з 08.11.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;
- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, назви банку (в мережі якого проводились операції);
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого прив'язана банківська карта № НОМЕР_5 ;
- адреси стаціонарних банківських терміналів, за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківському рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого прив'язана банківська карта № НОМЕР_5 , в період часу з 08.11.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1