Справа № 202/9987/25
Провадження № 1-кс/202/8112/2025
02 грудня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025040000000343 від 05.09.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що КП П?ятихатської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_5 , і Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Дніпропетровська, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка є ФОП 3 групи та не є платником ПДВ укладено договір №69 від 18.07.2025, відповідно до умов якого:
- предмет договору - «Видатки з благоустрою населених пунктів: поточний ремонт центральної площі парку (улаштування покриття з плитки тротуарної та бордюр входу до парку зі сторони проспекту Перемоги та площі навколо пішохідного фонтану) у міському парку м. П?ятихатки Дніпропетровської області» ДК 021:2015:45233253-7 - Влаштування тротуарного покриття;
- вартість договору - 4 696 125,05 грн. (чотири мільйона шістсот дев'яносто шість тисяч сто двадцять п'ять гривень 05 копійок) без ПДВ (кошти місцевого бюджету);
- строк дії договору - до 15.12.2025.
Укладанню вказаного договору передувало проведення відкритих торгів, в ході яких ФОП ОСОБА_6 надала остаточну пропозицією 4 696 125,05 грн з ПДВ.
Враховуючи те, що податок на додану вартість (ПДВ) - це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент). Відповідно до ст. ст. 185, 193 ПК України ставка податку складає 20 %.
Таким чином, з вищезазначених 4 696 125,05 грн КП П'ятихатської міськради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через ФОП ОСОБА_6 (як податковий агент) до державного бюджету мало б сплатити 938 625 грн.
В той же час, з метою заволодіння вказаними грошовими коштами у сумі 938 625 грн. посадовими особами КП П'ятихатської міськради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , не дивлячись на те, що тендерна пропозиція зазначеного ФОП містила відомості про наявність у ціновій пропозиції ПДВ, укладено договір № 69 від 18.07.2025 за ціною 4 696 125,05 грн без ПДВ.
Аналізом позицій у вказаному договорі виявлено, що вартість деяких будівельних матеріалів перевищує середньо-ринкову вартість приблизно на 100 відсотків. У підсумковій відомості ресурсів зазначено плитка бетонна тротуарна фігурна, позиції №№30, 32, 33, 34, ціна за м2 606,38, на загальну суму 1640766. З урахуванням середньо ринкової ціни на даний вид товару в 300 грн за м2, розмір збитку може сягати 820 383 грн. В позиції №35 зазначено вартість піску 700 грн. за м3, на загальну суму 120650 грн., при середньо ринковій ціні в 250 грн., розмір збитку може сягати 77650 грн. В позиції №?36 зазначено вартість портландцементу м400 - 6861,16 грн. за тону, кількість 21.78 т, на загальну суму 149458,28 грн., при середньо ринковій ціні в 4200 грн., розмір збитку може сягати 58000 грн.
Таким чином, службові особи КП П?ятихатської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 в умовах воєнного стану здійснюють привласнення бюджетних коштів у великих розмірах шляхом завищення вартості будівельних матеріалів.
Отже, є підстави вважати, що посадові особи КП П?ятихатської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 в умовах воєнного стану здійснюють привласнення бюджетних коштів у великих розмірах шляхом завищення вартості будівельних матеріалів.
Таким чином, з метою отримання інформації руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_7 , НОМЕР_2 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.
Даний тимчасовий доступ є вкрай необхідним для перевірки фінансових операцій, пов'язаних із виконанням договору, а також для встановлення фактів своєчасності та повноти розрахунків між сторонами. Зазначені дії сприятимуть з'ясуванню обставин можливого розтрачання бюджетних коштів або виконання зобов'язань у межах строку, що має вирішальне значення для захисту інтересів держави та забезпечення законності.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що нижче вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, з метою проведення судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні - ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового вилучення документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до належним чином завірених копій наступних документів: належним чином завіреної копії справи особи (фізичних або юридичних), на ім'я якої відкрито рахунок НОМЕР_2 , у тому числі копій паспортів, ідентифікаційних номерів карт платників податків, статутів, наказів, розпоряджень, заяв про відкриття рахунків, тощо; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаному рахунку, з моменту відкриття рахунку та до дати винесення ухвали; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках, з моменту відкриття рахунків до дати винесення ухвали; вхідної та вихідної кореспонденції між установою та клієнтом, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей щодо комерційної/некомерційної діяльності клієнта чи комерційної/некомерційної таємниці, і з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали; відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з моменту відкриття вказаного рахунку до часу винесення ухвали; заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» з 01.01.2024 до часу винесення ухвали; відомостей (прізвища, ім'я та по - батькові, копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, довіреностей) відносно фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату); довідки про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв'язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів, з 01.01.2024 по теперішній час;
- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку/казначейства (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 , з наданням фото, - відеофіксування даних операції, з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;
- фото, - відеофіксування операцій із зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 , через термінали /банкомати/, відділення банку/казначейства, з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;
- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням рахунку НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, на паперовому та електронному носії, з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;
- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від №42025040000000343 від 05.09.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ
до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій у кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим які входять до складу слідчої групи за даним кримінальним провадженням, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до належним чином завірених копій наступних документів:
- належним чином завіреної копії справи особи (фізичних або юридичних), на ім'я якої відкрито рахунок НОМЕР_2 , у тому числі копій паспортів, ідентифікаційних номерів карт платників податків, статутів, наказів, розпоряджень, заяв про відкриття рахунків, тощо;
- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаному рахунку, з моменту відкриття рахунку та до дати винесення ухвали;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках, з моменту відкриття рахунків до дати винесення ухвали;
- вхідної та вихідної кореспонденції між установою та клієнтом, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей щодо комерційної/некомерційної діяльності клієнта чи комерційної/некомерційної таємниці, і з моменту відкриття рахунків до 02.12.2025;
- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з моменту відкриття вказаного рахунку до 02.12.2025;
- заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» з 01.01.2024 до 02.12.2025;
- відомостей (прізвища, ім'я та по - батькові, копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, довіреностей) відносно фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- довідки про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв'язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів, з 01.01.2024 по 02.12.2025;
- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку/казначейства (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 , з наданням фото, - відеофіксування даних операції, з 01.01.2023 по 02.12.2025;
- фото, - відеофіксування операцій із зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 , через термінали /банкомати/, відділення банку/казначейства, з 01.01.2024 по 02.12.2025.
- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням рахунку НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, на паперовому та електронному носії, з 01.01.2024 по 02.12.2025;
- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1