Справа № 202/10203/25
Провадження № 1-кс/202/8288/2025
03 грудня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025040000000398 від 15.04.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що один із засуджених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , діючи на протязі 2025 року, незаконно, систематично вчиняє незаконні дії, які полягають у заволодінні чужого майна шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Під час допиту свідка встановлено, що ОСОБА_5 , 05.11.1986., відбуваючи покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи наявні в нього мобільні телефони, до яких вставляє свій особистий абонентський номер, а також абонентський номер НОМЕР_1 , на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 створив обліковий запис з іменем « ОСОБА_6 », та на вказаній сторінці, а також у групі із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщує оголошення з приводу продажу дров, ціною від 800 до 1100 грн. за 1 куб.метр. По факту вказаного майна у ОСОБА_5 не має. Після чого, на вищевказаний абонентський номер ОСОБА_5 приймає дзвінки від громадян України, та дуже спритно вводить осіб в оману, продаючи їм неіснуючий товар, та отримуючи грошові кошти на підконтрольні йому банківські картки.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що
ОСОБА_5 , при вчиненні кримінальних правопорушень використовував банківські картки, на які незаконно отримував грошові кошти від потерпілих, як оплату за товар - дрова, а саме:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 .
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити важливі для досудового розслідування обставини, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та інформація щодо власника зазначеної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.
Таким чином, з метою виконання завдань Кримінального процесуального кодексу України в частині забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які є необхідними для належного проведення досудового розслідування кримінального провадження та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у друкованому або електронному вигляді) у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації про власників банківської картки № НОМЕР_4 (договору/заяви про відкриття карткового рахунку; документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, з подальшими змінами, якщо такі були; копію паспорту; фотокартку з виданою карткою в руці);
- договору щодо надання послуг системою «Клієнт банк» за банківською карткою № НОМЕР_4 із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв'язку, що обслуговується системою «Клієнт банк»;
- інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 роздрукованому та електронному вигляді, з розшифровкою платежів (із зазначенням контрагентів), виду операцій, відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу, дати платежу, місця оплати та зняття коштів, у разі наявності (із зазначенням повної адреси банкомату терміналу) за період з 01.01.2023 по час проведення тимчасового доступу включно;
- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку за банківською карткою № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2023 по час проведення тимчасового доступу включно;
- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 містять охоронювану законом таємницю, але будуть використані як докази.
На підставі вищевикладеного, з огляду на те, що отримати вищевказані документи іншим способом неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.09.2025 року за № 12025040000000398 від 15.04.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ
до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.
Водночас суд вважає, що вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів на час виконання ухвали не підлягають задоволенню, оскільки такі вимоги мають характер припущення та стосуються можливих майбутніх обставин, які на момент розгляду клопотання ще не настали. Суд зазначає, що відповідно до положень статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, під час вирішення питання про надання тимчасового доступу суд оцінює наявні докази та обґрунтованість потреби у доступі на момент розгляду клопотання, а не прогнозує чи передбачає подальші дії сторони кримінального провадження. Таким чином, суд не вправі ухвалювати рішення, спрямовані на врегулювання гіпотетичних або можливих у майбутньому ситуацій, що виходить за межі його процесуальних повноважень. У зв'язку з цим вимоги клопотання у зазначеній частині задоволенню не підлягають.
Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені №12025040000000398, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у друкованому або електронному вигляді) у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації про власників банківської картки № НОМЕР_4 (договору/заяви про відкриття карткового рахунку; документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, з подальшими змінами, якщо такі були; копію паспорту; фотокартку з виданою карткою в руці);
- договору щодо надання послуг системою «Клієнт банк» за банківською карткою № НОМЕР_4 із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв'язку, що обслуговується системою «Клієнт банк»;
- інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 роздрукованому та електронному вигляді, з розшифровкою платежів (із зазначенням контрагентів), виду операцій, відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу, дати платежу, місця оплати та зняття коштів, у разі наявності (із зазначенням повної адреси банкомату терміналу) за період з 01.01.2023 по 03.12.2025;
- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку за банківською карткою № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2023 по 03.12.2025;
- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1