Справа № 542/2086/25
Провадження № 1-кс/542/350/25
Іменем України
03 грудня 2025 року селище Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175480000039 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.356 КК України,
Дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 до документів, володільцем яких є ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , шляхом надання оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:
-договорів та актів передачі, проведення інвентаризації, перебування майна по кожній одиниці, яке було отримано в оренду від КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-відомостей про осіб, довідок, характеристик, посадових інструкцій та обов'язків, контактних даних, які матеріально відповідальні за майно, яке було отримано в оренду від КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-документальних відомостей про місцезнаходження майна, яке було отримано в оренду від КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-завірених копій підтверджуючих документів, про те, що АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання мотивовано тим, що СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 12024175480000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, за заявою ОСОБА_7 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.03.2024 надійшла заява співвласника майна КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , по факту того, що невстановлена особа самовільно утримує майно, яке належить членам КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що майно, що згідно договору передачі майна від 19.11.2003 майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належне колишнім членам КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До вказаного договору додані акти прийому передачі, та в договорі визначено оціночну вартість майна, та визначення орендної плати за користування майном відповідно до майнової частки кожного з співвласників.
Відповідно до витягу ІНФОРМАЦІЯ_3 правонаступником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто перехід прав та обов'язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшли до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході допиту потерпілий ОСОБА_7 дав покази, про те, що на даний час більшість майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має в наявності. На даний час все майно належне співвласникам КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуте, за нього не виплачуються гроші, а тому не виконуються умови договору, хоча договір продовжує автоматично діяти.
В ході досудового слідства, на підставі ст. 39, 40, 93, 99 КПК України надано запит генеральному директору ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 стосовно надання копій підтверджуючих документів, а саме: договорів та актів передачі, проведення інвентаризації, перебування майна по кожній одиниці, яке було отримано в оренду від КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей про осіб, довідок характеристик, посадових інструкцій та обов'язків, контактних даних, які матеріально відповідальні за майно, яке було отримано в оренду від КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документальних відомостей про місцезнаходження майна, яке було отримано в оренду від КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; завірених копій підтверджуючих документів, про те, що АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Розглянувши дані запити, ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовила в даному зверненні обґрунтовуючи дану відповідь 4.2 ст. 159 КПК України, а саме «Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.» Тобто право витребувати документи (отримувати тимчасовий доступ до речей та документів) у підприємства чи іншого суб'єкта можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У подальшому дані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, правильності кваліфікації дій, проведення експертних досліджень.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі (а.с.23).
ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, в судове засідання не з'явився (а.с.24, 25).
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 12024175480000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України за фактом того, що 01.03.2024 року надійшла заява співвласника майна КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , по факту того, що невстановлена особа самовільно утримує майно, яке належить членам КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 6).
Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 06.03.2024 ОСОБА_7 повідомив, що він є головою комітету співвласників майна КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Повідомляє про факт скоєння особливо тяжкого злочину за ч.5 ст.191 КК України а саме: привласнення, розтрата майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчиненого в особливо великому розмірі організованою групою який триває в часі та має всі ознаки корупційної складової.
Вказує, що збитків в особливо великих розмірах завдано співвласникам майна КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Супротивнобалківської сільської ради, особисто йому ОСОБА_7 як співвласникові майна КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в свою чергу є правонаступником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка отримала в оренду майно згідно договору оренди від 19.11.2003 та переданого згідно акту передачі-приймання в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянами-колишніми членами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новосанжарського району від 19.11.2003 року.
Зазначає, що на даний час більшість майна, переданого згідно договору оренди від 19.11.2003 та переданого згідно акту передачі-приймання в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянами-колишніми членами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новосанжарського району від 19.11.2003, в наявності немає.
Також зазначив, що майном, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа організована група, вказує на відсутність майна: на даний час, не повернення майна по закінченню строку оренди, безвідповідальне ставлення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до зберігання орендованого майна, заволодіння та відчуження для власного збагачення. Доки майно було в наявності виплачувалась орендна плата, після того як переважна більшість майна була привласнена, виплата орендної плати припинилася хоча майно не було повернуте, договір автоматично продовжує діяти.
На даний час працівники ТОВ Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перешкоджають також у використанні нерухомого майна громадянам-співвласникам колишнього КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке взагалі не перебуває ні в оренді ні в іншому віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Підробляють документи з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заносять завідомо неправдиві дані та передають в оплатне використання третім особам.
Повідомлення поліції про злочини з майном співвласників після часу відведеного для перевірки відправляються в архів «за відсутності складу злочину».
Під час проведення інвентаризації, яка відбулась 29.05.2020, було виявлено відсутність майна, яке вказане в доданому акту прийому передачі майна в оренду ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На даний час все майно належне співвласникам КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з боку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », не повернуте, не виконали договору, не виплачують за користування.
Працівники ТОВ Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагались передати в оренду зерновий скад, інвентарний №037203000002, який розташований в АДРЕСА_2 , однак відомостей про передачу складу в оренду немає (а.с.9-11).
Відповідно до свідоцтв про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) серії ПО ХУІ № 180057 від 12.09.2005 та серії ПО ХУІ № 180175 від 03.112017 вбачається, що ОСОБА_7 має право на пайовий фонд майна колективного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Супротивна Балка, Новосанжарського району, Полтавської області (а.с.12-13).
Відповідно до договору передачі майна колетивом співвласників юридичній особі, укладеного 19.11.2003, між співвласниками майнового комплексу, отриманого в результаті паювання майна КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новосанжарського району Полтавської області та товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі Директора товариства ОСОБА_10 , співвласникиками передане належне їм на праві спільної часткової власності майно - основні засоби, що входять до складу майна, в оренду та в безоплатне користування. Співвідношення між Майном, що передається в оренду та в безоплатне користування: основні засоби, що передаються в оренду- 60,4 відсотків, на суму 758 870 гривень; основні засоби, що передаються в безоплатне користування - 39,6 відсотків, на суму 497 530 гривень (а.с. 14-17).
На запити дізнавача СД ВнП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовила в даному зверненні обгрунтовуючи дану відповідь 4.2 ст. 159 КПК України, а саме «Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду» (а.с.18, 19, 20).
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документом, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України.
Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, дізнавачем доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.
Вилучення документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що інформація, відносно якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до таких документів.
Отже, є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309, 369-372 КПК України, суд
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175480000039 від 01.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.356 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 до документів, володільцем яких є ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , шляхом надання оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:
-договори та акти передачі, проведення інвентаризації, перебування майна по кожній одиниці, яке було отримано в оренду від КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-відомості про осіб, довідки характеристики, посадові інструкції та обов'язки, контактні дані, які матеріально відповідальні за майно, яке було отримано в оренду від КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-документальні відомості про місцезнаходження майна, яке було отримано в оренду від КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-завірені копії підтверджуючих документів, про те, що АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали встановити по 02.01.2026 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1