Ухвала від 03.12.2025 по справі 211/4730/24

Справа № 211/4730/24

Провадження № 1-кс/211/1968/25

УХВАЛА

Іменем України

03 грудня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у межах кримінального провадження № 12024041720000756 від «10» червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив:

Прокурор ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням про накладення арешту на :

Автомобіль марки «BMW» модель «X5», ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_1 , держномер MRA465 (LT).

Автомобіль марки «NISSAN» модель «X-TRAIL», ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_2 , 2009 року випуску, держномер KSH766 (LT).

Автомобіль марки «VOLVO» модель «XC90», ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_3 , 2004 року випуску, держномер LPU517 (LT).

Автомобіль марки «NISSAN» модель «X-TRAIL», ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_4 , 2001 року випуску, держномер WJ0211G (PL).

Автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «TOUAREG», ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_5 , 2004 року випуску, держномер LRU128 (LT).

Автомобіль марки «KIA» модель «SORENTO», ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_6 , 2005 року випуску, держномер AURCD516 (DE).

Автомобіль марки «HYUNDAI» модель «TERRACAN», ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_7 , 2002 року випуску, держномер FFP558 (FI).

Автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «TOUAREG», ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_8 , 2004 року випуску, держномер JMJ363 (LT).

Автомобіль марки «KIA» модель «SORENTO», ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_9 , 2004 року випуску, держномер CT310CY (IT).

Автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «TOUAREG», ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_10 , 2005 року випуску, держномер LMB 467 (LT).

Автомобіль марки «KIA» модель «SORENTO», ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_11 , 2006 року випуску, держномер LNJ 597 (LT).

Автомобіль марки «HYUNDAI» модель «SANTA FE», ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_12 , 2006 року випуску, держномер GD8571 (LV).

Автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «TRANSPORTER», ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_13 , 2004 року випуску, держномер I 79 CQ (HU).

Автомобіль марки «FORD» модель «MAVERICK», ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_14 , 2005 року випуску, держномер BRG968 (FI).

Автомобіль марки «TATA» модель «XENON» (легковий), ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_15 , 2011 року випуску, держномер E0A043 (LT).

Автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «TOUAREG», ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_16 , 2005 року випуску, держномер JBC989 (LT).

Автомобіль марки «HYUNDAI» модель «SANTA FE», ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_17 , 2001 року випуску, держномер OST3EF4 (PL).

Для виконання цілей кримінального провадження, зокрема запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, та необхідність їх використання під час досудового розслідування в якості речового доказу і можливості проведення судових експертиз із визначення шкоди спричиненої державі внаслідок вчинення кримінального правопорушення, до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту.

Прокурор надала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала клопотання просила задовольнити.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025041720000756 від 10.06.2024 року, розпочатого за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законності у вказаному кримінальному провадженні покладено на групу прокурорів у складі прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 та прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, у період з 2022 року по теперішній час, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей виготовляли документи, які створювали видимість надання права на примусове відчуження майна суб'єктів господарювання України нібито для потреб військових частин в умовах воєнного стану. Унаслідок зазначеного вчинялися протиправні дії, спрямовані на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства. Під час проведення обшуків 22.05.2023 у гаражних приміщеннях на території АГК «Пруди» у місті Кривий Ріг у межах зазначеного кримінального провадження виявлено упаковані засоби та обладнання, за зовнішніми ознаками віднесені до товарів гуманітарної допомоги, а також печатки благодійної організації «БО «БФ «Разом ми зможемо все» (код ЄДРПОУ 43497383). Зазначене свідчить про можливе вчинення невстановленими особами дій, пов'язаних з незаконним використанням (нецільовим залученням) гуманітарної допомоги в період дії воєнного стану.

За результатами проведення комплексу слідчих, процесуальних дій було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється військовослужбовцем військової частини НОМЕР_18 . Так, в ході проведених обшуків за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , а також у його службовому кабінеті приміщення Комунального позашкільного навчального закладу «Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді «Мандрівник» Криворізької міської ради розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Співдружності 97А, де на той час тимчасово базувались підрозділи Територіальної оборони міста, виявлено та вилучено, зокрема: 8 флешносіїв та 3 ноутбуки зі збереженою первинними виглядами надрукованих документів та текстових файлами, а також печатку військової частини НОМЕР_19 Національної гвардії України; і печатку благодійної організації «БФ Разом ми зможемо все» (код ЄДРПОУ43497383).

Під час огляду ноутбуку, який був вилучений в ході обшуку службового кабінету військового ОСОБА_7 було виявлено ряд текстових документів, створених від імені керівництва Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД» «РАЗОМ МИ ЗМОЖЕМО ВСЕ» (код ЄДРПОУ43497383) у яких містилась інформація щодо «Гарантійних листів» якими впроваджувались гарантії щодо ввезення на територію України автомобілів різних марок, ніби то для потреб ЗСУ або інших військових формувань що виконують завдання пов'язані і захистом території держави від країни-агресора, під час дії воєнного стану.

З урахуванням того, що під час обшуку було виявлено печатку зазначеної БО, а також електронні файли «гарантійних листів», слідством у порядку ст. 93 КПК України направлено запити до Державної митної служби України з метою отримання інформації про всі переміщення через митний кордон України транспортних засобів, оформлених як гуманітарна допомога на підставі гарантійних листів БО «Разом ми зможемо все» та військової частини НОМЕР_19 .

Відповідно до первинної інформації Державної митної служби України встановлено, що за «гарантійними листами» БО «Благодійний фонд «Разом ми зможемо все» (код ЄДРПОУ 43497383) у період дії воєнного стану на територію України було ввезено такі транспортні засоби:

Автомобіль марки «FORD» модель «MAVERICK», VIN НОМЕР_20 , 2006 року випуску, дизельний двигун об'ємом 2260 см?;

Автомобіль марки «MITSUBISHI» модель «OUTLANDER», VIN НОМЕР_21 , 2004 року випуску;

Автомобіль марки «KIA» модель «SORENTO», VIN НОМЕР_22 , вага 2059 кг, 2006 року випуску;

Автомобіль марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER», VIN НОМЕР_23 , об'єм двигуна 2926 см?, 2002 року випуску;

Автомобіль марки «BMW» модель «X5», VIN НОМЕР_24 , об'єм двигуна 3,0 л, 2002 року випуску;

Автомобіль марки «KIA» модель «SORENTO», VIN НОМЕР_25 , 2006 року випуску, об'єм двигуна 2490 см?, дизель;

Автомобіль марки «BMW» модель «X5», VIN НОМЕР_26 , об'єм двигуна 3,0 л, 2004 року випуску.

На підставі зазначеної інформації та з огляду на наявність сукупності підстав і розумних підозр вважати, що ці автомобілі є знаряддям та предметом вчинення кримінальних правопорушень, 06.03.2024 до Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу було подано клопотання про накладення арешту на вказані транспортні засоби. Ухвалою слідчого судді Довгинцівського районного суду від 07.03.2024 клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на зазначене майно.

Допитаний в якості свідка засновник та керівник Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД» «РАЗОМ МИ ЗМОЖЕМО ВСЕ» (код ЄДРПОУ43497383)- ОСОБА_8 , надав наступні свідчення, зокрема про те що у 2015 році, проходячи службу у лавах Національної гвардії України у військовій частині НОМЕР_27 , познайомився з ОСОБА_7 , який обіймав посаду заступника командира бригади з тилового забезпечення; між ними підтримувалися службові взаємини. У 2016 році свідка демобілізовано, надалі спілкування з Мохортом було епізодичним. У 2019 році свідок уклав контракт на проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України, виконував обов'язки старшини у батальйоні в/ч НОМЕР_28 , а 07.02.2020 заснував благодійну організацію «Благодійний фонд «Разом ми зможемо все» (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). 22.03.2022 свідка переведено до в/ч НОМЕР_18 на посаду начальника польової лазні, де поновлено спілкування з Мохортом, який на той час обіймав посаду заступника командира частини - начальника логістики. У ході служби обговорювалися ініціативи щодо організації ввезення автомобілів для потреб військових, а також ідея придбання та ввезення пересувної стоматології. У грудні 2022 року свідка відряджено до м. Марганець; за домовленістю з Мохортом останньому передано статутні та реєстраційні документи БО і єдину печатку Фонду з оформленням довіреності на представництво інтересів БО. Печатка виготовлена в одному примірнику; про наявність дублікатів чи кліше свідкові невідомо; найманих працівників у БО не було. 25.01.2023 свідок повернувся з відрядження, після чого перебував на стаціонарному лікуванні у зв'язку з ушкодженням колінного суглоба; під час лікування Мохорт повідомив про неможливість реалізації плану ввезення через відсутність водія відповідної категорії. У травні 2023 року, після одужання, свідок зажадав повернення документів і печатки; Мохорт їх повернув; про оформлення гуманітарної допомоги, у тому числі автомобілів, Мохорт тоді не повідомляв. У серпні 2023 року свідку зателефонували з митної служби із проханням підтвердити ввезення автомобіля від імені БО; свідок зв'язався з Мохортом за номером НОМЕР_29 ; останній підтвердив направлення листів від імені БО для ввезення автомобілів. На електронну адресу свідка надійшов запит митниці про надання підтверджувальних документів щодо отримання одного автомобіля та його подальшої долі; Мохорт надав свідку копії двох актів приймання-передачі автомобілів, завезених за гарантійними листами БО, після чого за погодженням свідка підготував і направив до митниці відповідь із додатками. На запитання про підписи у двох актах приймання-передачі від 02.03.2023 та 25.05.2023 свідок повідомив, що зазначені підписи йому не належать; ким вони виконані - невідомо. На запитання щодо особи ОСОБА_9 свідок зазначив, що особисто не знайомий; можливо бачив, однак без безпосереднього контакту. На запитання про інші факти транспортування гуманітарної допомоги за гарантійними листами БО свідок пояснив, що, окрім двох згаданих автомобілів, інші випадки йому невідомі. Під час додаткового допиту 24.02.2024 свідок пояснив, що після допиту 14.12.2023 намагався з'ясувати у Мохорта точну кількість транспортних засобів, ввезених за гарантійними листами БО, та просив надати всі акти приймання-передачі; Мохорт точної кількості не повідомив, пообіцяв відшукати акти. 22.02.2024 Мохорт прибув за місцем проживання свідка та передав пакет документів, серед яких п'ять актів приймання-передачі автомобілів, оформлених як гуманітарна допомога, у яких набувачами зазначені військовослужбовці, а у графі підпису керівника БО містяться підписи, які свідок вважає виконаними не ним і зовні відмінними від його підпису; в актах фігурує ОСОБА_10 як особа, через яку здійснювалася передача. Зазначені акти свідок зберіг для подальшої звітності. Станом на час допиту подальша доля зазначених транспортних засобів та факт їх перебування у власності відповідних військовослужбовців свідкові невідомі.

З метою оновлення та розширення відомостей 01.08.2025 додатково скеровано запит до Державної митної служби України щодо всіх переміщень через митний кордон України транспортних засобів та іншої гуманітарної допомоги на підставі гарантійних листів, виданих або оформлених БО «Разом ми зможемо все» (код ЄДРПОУ 43497383).

Згідно з оновленою відповіддю, за період з 01.03.2022 по 04.08.2025 на користь БО «Разом ми зможемо все» були оформлені такі транспортні засоби як гуманітарна допомога:

FORD MAVERICK, VIN НОМЕР_20 , держномер JGR740 (FI), 2006 р.в., водій ОСОБА_10 ;

MITSUBISHI OUTLANDER, VIN НОМЕР_21 , держномер CGH191 (FI), 2004 р.в., водій ОСОБА_10 ;

KIA (SORENTO), VIN НОМЕР_22 , держномер NGX187 (FI), 2006 р.в., водій ОСОБА_10 ;

LAND ROVER, VIN НОМЕР_23 , держномер JSO307 (LT), 2002 р.в., водій ОСОБА_9 ;

BMW X5, VIN НОМЕР_24 , держномер LFG039 (LT), 2002 р.в., водій ОСОБА_9 ;

KIA SORENTO, VIN НОМЕР_25 , держномер XHI735 (FI), 2006 р.в., водій ОСОБА_9 ;

BMW X5, VIN НОМЕР_26 , держномер KTO526 (LT), 2004 р.в., водій ОСОБА_9 ;

BMW X5, VIN НОМЕР_1 , держномер MRA465 (LT), рік випуску не зазначено, водій ОСОБА_11 ;

NISSAN X-TRAIL, VIN НОМЕР_2 , держномер KSH766 (LT), 2009 р.в., водій ОСОБА_12 ;

VOLVO XC90, VIN НОМЕР_3 , держномер LPU517 (LT), 2004 р.в., водій ОСОБА_11 .

Таким чином, після 28.07.2023 на територію України додатково ввезено як гуманітарну допомогу принаймні три транспортні засоби (BMW X5 VIN НОМЕР_1 , NISSAN X-TRAIL VIN НОМЕР_2 , VOLVO XC90 VIN НОМЕР_3 ), цільове використання яких не підтверджено.

Крім того, за результатами окремого запиту до Державної митної служби України щодо гуманітарної допомоги, оформленої на військову частину НОМЕР_19 Національної гвардії України, встановлено 23 транспортні засоби, які ввозилися у статусі гуманітарної допомоги, зокрема:

NISSAN X-TRAIL, VIN НОМЕР_4 , 2001 р.в., держномер WJ0211G (PL);

VOLKSWAGEN (TOUAREG), VIN НОМЕР_5 , 2004 р.в., держномер НОМЕР_30 (LT);

KIA SORENTO, VIN НОМЕР_6 , 2005 р.в., держномер НОМЕР_31 (DE);

HYUNDAI TERRACAN, VIN НОМЕР_7 , 2002 р.в., держномер НОМЕР_32 (FI);

VOLKSWAGEN TOUAREG, VIN НОМЕР_8 , 2004 р.в., держномер НОМЕР_33 (LT);

KIA SORENTO, VIN НОМЕР_9 , 2004 р.в., держномер CT310CY (IT);

VOLKSWAGEN TOUAREG, VIN НОМЕР_10 , 2005 р.в., держномер НОМЕР_34 (LT);

VOLKSWAGEN TOUAREG, VIN НОМЕР_5 , 2004 р.в., держномер НОМЕР_30 (LT);

KIA SORENTO, VIN НОМЕР_11 , 2006 р.в., держномер НОМЕР_35 (LT);

HYUNDAI SANTA FE, VIN НОМЕР_12 , 2006 р.в., держномер GD8571 (LV);

VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN НОМЕР_13 , 2004 р.в., держномер I 79 CQ (HU).

Згідно з відповіддю військової частини НОМЕР_19 Національної гвардії України, усі зазначені транспортні засоби до частини фактично не надходили та в її оперативному управлінні не перебувають.

Додатково Держмитслужбою надано інформацію щодо транспортних засобів, оформлених як гуманітарна допомога на користь військових частин НОМЕР_18 , всього 29 автомобілів. За результатами співставлення з даними інтернет-ресурсів з продажу транспортних засобів встановлено, що, зокрема, такі автомобілі, ввезені як гуманітарна допомога, були виставлені на продаж:

Автомобіль марки «FORD» модель «MAVERICK», VIN НОМЕР_14 , 2005 р.в., держномер BRG968 (FI);

Автомобіль марки «TATA» (легковий), VIN НОМЕР_15 , 2011 р.в., держномер E0A043 (LT);

Автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «TOUAREG», VIN НОМЕР_16 , 2005 р.в., держномер JBC989 (LT);

Автомобіль марки «HYUNDAI» модель «SANTA FE», VIN НОМЕР_17 , 2001 р.в., держномер OST3EF4 (PL).

На підставі ст. ст. 40, 93, 110 КПК України слідчим скеровано запит керівнику ТОВ «ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА РІА» (оператор інтернет-ресурсу AUTO.RIA.com) щодо надання інформації та документів про оголошення з продажу транспортних засобів за конкретними VIN та реєстраційними номерами.

Згідно з відповіддю ТОВ «ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА РІА» від 03.10.2025, на сайті AUTO.RIA.com у період з 01.01.2022 були розміщені оголошення про продаж, зокрема, таких транспортних засобів, які одночасно були формлені як гуманітарна допомога за даними Державної митної служби та фігурують у даному кримінальному провадженні:

- Автомобіль марки «FORD» модель «MAVERICK», VIN НОМЕР_20 , 2006 р.в., держномер JGR740 (FI);

- Автомобіль марки «MITSUBISHI» модель «OUTLANDER», VIN НОМЕР_21 , 2004 р.в., держномер CGH191 (FI);

- Автомобіль марки «BMW» модель «X5», VIN НОМЕР_26 , 2004 р.в., держномер KTO526 (LT);

- Автомобіль марки «NISSAN» модель «X-TRAIL», VIN НОМЕР_4 , 2001 р.в., держномер WJ0211G (PL);

- Автомобіль марки «FORD» модель «MAVERICK», VIN НОМЕР_14 , 2005 р.в., держномер BRG968 (FI);

- Автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «TOUAREG», VIN НОМЕР_16 , 2005 р.в., держномер JBC989 (LT);

- Автомобіль марки «HYUNDAI» модель «SANTA FE», VIN НОМЕР_17 , 2001/2002 р.в., держномер LC14752 / НОМЕР_36 ;

- Автомобіль марки «TATA» (легковий), VIN НОМЕР_15 , 2011 р.в.

Частина з вказаних оголошень розміщувалася користувачами, облікові записи яких прив'язані до телефонних номерів, електронних адрес, що, у свою чергу, фігурують у матеріалах кримінального провадження та виявлені під час огляду ноутбука ОСОБА_7 , зокрема: телефон НОМЕР_37 ; електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ; телефон НОМЕР_38 , зареєстрований на користувача « ОСОБА_13 »; електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначена у листуванні на ноутбуці ОСОБА_7 ..

Під час огляду ноутбука ОСОБА_7 30.05.2023 також зафіксовано листування в месенджері з контактом « ОСОБА_14 », в якому обговорюється продаж автомобіля «VOLKSWAGEN» з іноземною державною реєстрацією « НОМЕР_39 », що відповідає держномеру НОМЕР_30 (LT) автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG VIN НОМЕР_5 , оформленого як гуманітарна допомога. Наявне також листування щодо листа, який мав надійти на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , та використання електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 , що кореспондує з даними користувача ОСОБА_15 , який розміщував оголошення про продаж автомобіля FORD MAVERICK VIN НОМЕР_14 .

Таким чином, сукупність отриманих даних (митні відомості, відомості військових частин, електронне листування, дані про оголошення на AUTO.RIA.com, використання печаток БО та ВЧ НОМЕР_19 ) свідчить про те, що низка транспортних засобів, завезених як гуманітарна допомога, фактично використовувалися як товар для подальшого продажу, а не для забезпечення потреб військових частин.

Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» гуманітарна допомога є цільовою адресною безоплатною допомогою, спрямованою на конкретно визначені потреби отримувачів, та не може використовуватися з метою отримання прибутку, відчужуватися на користь третіх осіб, реалізовуватися за плату, окрім випадків, прямо передбачених законом. Використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням, її привласнення або незаконне відчуження є порушенням вимог зазначеного закону та може утворювати склад кримінального правопорушення.

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 № 174 «Про деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» встановлено спрощений порядок пропуску гуманітарних вантажів через митний кордон України за декларативним принципом, під особисту відповідальність декларанта та отримувача гуманітарної допомоги, із обов'язком їх цільового використання для задоволення потреб оборони, медицини, соціального захисту тощо. Зазначений спрощений порядок не звільняє отримувачів від обов'язку належного обліку, звітування та використання гуманітарної допомоги виключно за призначенням.

Разом з тим, низкою подальших нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, у тому числі постановами щодо визнання товарів гуманітарною допомогою та постановою № 953 від 05.09.2023 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», деталізовано порядок обліку, звітності, контролю і заборону використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. В їх системному зв'язку із Законом України «Про гуманітарну допомогу», Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Законом України «Про правовий режим воєнного стану» встановлюється обов'язок благодійних організацій, волонтерських формувань та військових частин забезпечувати належний облік, прозорість руху та цільове використання гуманітарних вантажів.

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини щодо діяльності благодійної організації «БФ «Разом ми зможемо все», а також безпосередню участь ОСОБА_7 у реалізації схеми незаконного ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги, у тому числі транспортних засобів, всупереч вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 року № 174 «Про деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», встановлено сукупність обставин, які свідчать про умисний характер дій, спрямованих на заволодіння ввезеними транспортними засобами та їх подальший збут під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань. У ході слідства підтверджено використання печаток благодійної організації «БФ «Разом ми зможемо все» та військової частини НОМЕР_19 ; встановлено наявність електронних документів - так званих «гарантійних листів», які нібито надавали право на пільгове ввезення транспортних засобів, однак не підтверджені волевиявленням керівництва благодійної організації та містять підписи, які останній заперечує. За даними Державної митної служби України, транспортні засоби, ввезені за такими документами, фактично не надходили до жодної військової частини, на яку вони були формально оформлені як гуманітарна допомога, що виключає можливість їх законного використання за цільовим призначенням. Додатково встановлено факт розміщення оголошень про продаж низки таких транспортних засобів на інтернет-ресурсі AUTO.RIA.com, при цьому облікові записи користувачів, які розміщували відповідні оголошення, пов'язані з мобільними номерами, електронними адресами та платіжними інструментами, що використовувалися ОСОБА_7 . Під час огляду вилученого ноутбука також виявлено листування щодо продажу автомобілів, які відповідно до митних даних були ввезені як гуманітарна допомога, а також кореспонденцію, що містить обговорення підготовки листів на адресу митниці. З урахуванням викладеного, а також зважаючи на те, що зазначені транспортні засоби є предметом кримінально протиправних дій, мають суттєве доказове значення та відповідають критеріям речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою його збереження, запобігання відчуженню або приховуванню та забезпечення досягнення завдань кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був вилучений стороною кримінального провадження, повинен бути як найшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об'єктивного розслідування даного кримінального провадження необхідно накласти арешт на вилучене майно, а саме вказані ТЗ, так як існує реальна загроза можливості його пошкодження, псування, знищення, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у межах кримінального провадження № 12024041720000756 від «10» червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та/або користування транспортними засобами, а саме: