Окнянський районний суд Одеської області
Справа № 517/858/25
Провадження № 2/506/405/25
про витребування доказів
02.12.2025 року селище Окни
Окнянський районний суд Одеської області у складі:
головуючого - судді Бурдинюк О.С.
секретаря Тинкован Г.О.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у селищі Окни клопотання представника позивача по цивільній справі за позовом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-
01.09.2025 року ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙС»» звернулося в системі «Електронний суд» до Захарівського районного суду Одеської області з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за Договором №414976001 від 24.11.2020 року в розмірі 28872,21 грн.
23.09.2025 року дана справа надійшла до Окнянського районного суду Одеської області за підсудністю згідно ухвали від 02.09.2025 року.
13.10.2025 року отримано відповідь щодо реєстрації місця проживання відповідача.
13.10.2025 року відкрито провадження по справі та витребувано докази.
04.11.2025 року з АБ «УКРАГАЗБАНК» отримано інформацію.
11.11.2025 року від позивача надійшло клопотання про уточнення клопотання про витребування доказів.
Ухвалою суду від 11.11.2025 року клопотання задоволено та витребувано докази з АТ «УКРСИББАНК».
25.11.2025 року з АТ «УКРСИББАНК» надійшла інформація, що ОСОБА_1 , в облікових системах банку не значиться, маска карткиНОМЕР_7 , не відноситься до банку, а номер телефону НОМЕР_2 не зафіксований за клієнтами банку.
27.11.2025 року від позивача надійшло клопотання про уточнення клопотання про витребування доказів.
Так, сторона позивача просить суд витребувати в АТ «СЕНС БАНК» (Код ЄДРПОУ 23494714, МЦП: 300346) інформацію:
- чи здійснювався переказ коштів із транзитних рахунків ДЕБЕТ рах. НОМЕР_3 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) за період 24.11.2020 - 29.11.2020 y сумі 10050,00 гри: (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №с4702440-7ae1-4222-8b55-82dea58626d5 від 24.11.2020).
- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) за період 24.11.2020 - 29.11.2020 y сумі 10050,00 грн: (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №с4702440-7ae1-4222-8b55-82dea58626d5 від 24.11.2020), надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручения), що підтвердять дану інформацію.
- у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них документи (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).
Крім того, сторона позивача просить суд витребувати в АТ «ОКСІ БАНК». (Код ЄДРПОУ 09306278, МЦП: 325990) інформацію:
- чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_4 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ).
- інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) за період 24.11.2020-29.11.2020 у сумі 10050,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 4702440-7ae1-4222-8b55-82dea58626d5 від 24.11.2020).
- інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_2 фінансовим номером телефону за картковим рахунком маска картки № НОМЕР_6 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_2 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_5 ).
- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період 24.11.2020-29.11.2020 y сумі 10050,00 грн, (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer: згідно платіжного доручення Nc4702440-7ae1-4222-8b55-82dea58626d5 від 24.11.2020), надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.
- у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них документи (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).
Дослідивши надані матеріали суд приходить до наступного.
Статтею 76 ЦПК України передбачено, що доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Відповідно до ч. 1, 4 ст. 83 ЦПК України сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об'єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.
Згідно із ч.1, ч.3 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Відповідно до ч.6 ст.95 ЦПК України, якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не подано, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.
При цьому за ч.ч. 1, 3 та п.4 ч.5 ст.12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи вищевикладене, з метою з'ясування всіх обставин справи, враховуючи категорію справи, обставини того, що заявлені до витребування докази мають доказове значення для правильного вирішення справи, оскільки містять відомості щодо обставин, зазначених в позові та на які посилається позивач, суд доходить до переконання про те, що клопотання представника позивача підлягає частковому задоволенню, а саме щодо відомостей які безпосередньо стосуються відповідача та укладання договору від 24.11.2020 року. Що стосується інформації відносно інших платіжних карт на ім'я ОСОБА_1 - це виходить за межі предмета спору, а тому підстав для задоволення клопотання в цій частині не вбачається.
Згідно ч.1, 2 ст.18 ЦПК України судові рішення, що набрали законної сили, обов'язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.
Крім того, 02.12.2025 року від представника відповідача адвоката Михайлова С.І. до суду в системі «Електронний суд» надійшли клопотання про дистанційне ознайомлення з матеріалами справи та про відкладення розгляду справи на іншу дату, для надання можливості сформувати позицію сторони відповідача.
Таким чином, враховуючи обставини справи та клопотання сторони відповідача судове засідання по справі необхідно відкласти на іншу дату.
Керуючись ст.ст.81, 259-260 ЦПК України, -
Клопотання представника позивача - Полякова Олексія Володимировича про витребування доказів - задовольнити частково.
Витребувати у Банка-емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНС БАНК» (Код ЄДРПОУ 23494714, МЦП: 300346) інформацію:
- чи здійснювався переказ коштів із транзитних рахунків ДЕБЕТ рах. НОМЕР_3 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) за період 24.11.2020 - 29.11.2020 y сумі 10050,00 гри: (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №с4702440-7ae1-4222-8b55-82dea58626d5 від 24.11.2020).
- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) за період 24.11.2020 - 29.11.2020 y сумі 10050,00 грн: (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №с4702440-7ae1-4222-8b55-82dea58626d5 від 24.11.2020), надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручения), що підтвердять дану інформацію.
- у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них документи (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).
Витребувати в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКСІ БАНК». (Код ЄДРПОУ 09306278, МЦП: 325990) інформацію:
- чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_4 .
- інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) за період 24.11.2020-29.11.2020 у сумі 10050,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 4702440-7ae1-4222-8b55-82dea58626d5 від 24.11.2020).
- інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_2 фінансовим номером телефону за картковим рахунком маска картки № НОМЕР_6 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_2 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_5 ).
- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період 24.11.2020-29.11.2020 y сумі 10050,00 грн, (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer: згідно платіжного доручення Nc4702440-7ae1-4222-8b55-82dea58626d5 від 24.11.2020), надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.
- у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них документи (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).
В іншій частині - відмовити.
Витребувані докази надати Окнянському районному суду Одеської області протягом 2 днів з дня отримання копії ухвали суду.
Повідомити учасників, що наступне судове засідання відбудеться 20.01.2026 року о 15 годині 00 хвилин.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя О. С. Бурдинюк