печерський районний суд міста києва
Справа № 757/59152/25-к
пр. № 1-кс-49465/25
03 грудня 2025 року м. Київ
Печерський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025000000001426 від 15.05.2025, -
25.11.2025 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025000000001426 від 15.05.2025, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000001426 від 15.05.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 КК України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
У кримінальному провадженні перевіряються обставини виведення коштів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » при виконанні лісозаготівельних послуг та ухилення від сплати податків.
Встановлено, що протягом 2024-2025 років ДСГП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " - філія " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " закупило лісозаготівельні послуги у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на загальну суму 77 млн. грн. В подальшому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " уклало договори субпідряду на вказані послуги з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на 77 млн. грн. які в подальшому на вказану суму здійснили безтоварні операції з придбання вантажних автомобілів у імпортера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Таким чином ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаний період часу шляхом залучення в схему ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " через імпортера автомобілів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснили фіктивні операції на загальну суму 77 млн. грн., завдавши збитки ДП та бюджету України у вигляді не сплати податків.
Також за аналогічною схемою за вказаний період часу ДСГП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " - філія " ІНФОРМАЦІЯ_13 " закупило лісозаготівельні послуги у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на 19,5 млн. грн., котрі залучили в схему субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який здійснив безтоварні операції з придбання автомобілів у імпортера ПП " ОСОБА_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 на загальну суму 17 млн. грн. Також послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » скористались по лісозаготівельним послугам основні підрядники ДСГП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 12 млн. грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 10.8 млн. грн.
Окрім цього ДСГП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " - філія " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " закупило лісозаготівельні послуги у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 на загальну суму 34 млн. грн. В подальшому, відразу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » скористався послугами по ремонту с/х техніки у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 (директор та засновник ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , 18.11.2024 солдат ОСОБА_7 самовільно залишив військову частину, без зброї, службу проходив ВСП-23 Літучка, 05.06.2025 був затриманий на ст. м. Печерська та переданий офіцеру ІНФОРМАЦІЯ_16 , наразі отримує доходи з військової частини НОМЕР_15 код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на 6 млн. грн.
Окрім цього послугами по ремонту техніки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на суму 9 млн. грн. користувалось ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , яке є підрядником по ремонту техніки у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
У подальшому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " замовило транспортні послуги на загальну суму 17 млн. грн. у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , яке в свою чергу здійснили безтоварні операції з придбання вантажних автомобілів у імпортера ПП " ОСОБА_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 .
Також у ході досудового розслідування, отримано відповідь із ІНФОРМАЦІЯ_18 щодо відсутності інформації про зареєстровані транспортні засоби за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Вказані фінансові операції здійснюються з метою виведення коштів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » при виконанні лісозаготівельних послуг та ухилення від сплати податків.
Таким чином, у слідства є всі підстави вважати, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом незаконного використання реквізитів підприємства з ознаками «фіктивності», організували діяльність «конвертаційного центру», основним завданням якого являлось прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, шляхом сприяння їм в ухиленні від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, мінімізації податкових зобов'язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, проведені фінансових операцій з легалізації грошових коштів та переведення безготівкових грошових коштів у готівку.
У зв'язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг завданих Державі збитків, спричинених даною діяльністю, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )
Вказану інформацію можливо підтвердити або спростувати лише використовуючи документи, наявні у володінні означених вище суб'єктів господарювання.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про кримінальні правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності осіб причетних вказаної протиправної діяльності, у сторони обвинувачення є необхідність у тимчасовому доступі до документів перелічених вище товариств, за період з 01.01.2024 по теперішній час.
В судове засідання слідчий не з'явився, ним подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.
За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 12025000000001426 від 15.05.2025 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме: первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, договорів зі всіма додатками, доповненнями та специфікаціями, податкових накладних, реєстрів виданих (отриманих) податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів звірок, листів; договорів про надання послуг із усіма додатками та розрахунками, акти приймання-передачі наданих послуг, акти приймання-передачі лісосік, дозвільні документи на проведення лісосічних робіт, трелювання, транспортування та сплав лісу, у тому числі лісогосподарських, лісозаготівельних та лісотранспортних робіт на забруднених радіонуклідами територіях, дозвола на проведення робіт з підвищеної небезпеки видані державною службою з питань охорони праці, висновки проведених експертиз, що передували видачі дозволів та документи, що подавались для проведення експертизи у тому числі плани-місця проведення робіт, маршрути руху транспорту (вивозу-трелювання деревини), плани розміщення тимчасових приміщень (роздягалень, вбиралень, місць відпочинку працівників та ін.), перелік техніки, механізмів та інструменту з зазначенням інвентарного та його серійного номеру, реєстраційні документи, документи, що подавались на отримання дозволу та висновків інспекції праці, повідомлення територіального органу ІНФОРМАЦІЯ_19 за місцем виконання робіт та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування за вказаний період, сертифікати проходження навчань спеціалістами лісорубами, звальщиками лісу та іншими особами, що виконують роботи з підвищеної небезпеки, штатний розпис, накази на прийняття та звільнення працівників, трудові та цивільно-правові угоди, звіт форми 1-ДФ, договори оренди техніки та договори залучення субпідрядників по вище зазначених угодах, перелік працівників з прив'язкою до місця виконання робіт (угоди, кварталу та типу виконання роботи), табеля обліку робочого часу, договорів купівлі-продажу автомобілів із усіма додатками та розрахунками, договорів по виконанню ремонтних робіт техніки, а також інших документів підтверджуючих надання лісозаготівельних послуг за період з 01.01.2024 по теперішній час, які перебувають у володінні:
1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ДСГП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " - філія " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
2) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
3) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документи щодо імпорту вантажних автомобілів на територію України;
4) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по взаємовідносинам з ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - філія « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
6) ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
7) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
9) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по взаємовідносинам з ДСГП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " - філія " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
10) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
11) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
12) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
13) ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а також документи щодо імпорту вантажних автомобілів на територію України.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59152/25-к
Примірник № 2- надається слідчому ОСОБА_9
Слідчий суддя ОСОБА_1