Справа № 761/47450/25
Провадження № 1-кс/761/30102/2025
18 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 42025110000000290 від 09.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,
Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025110000000290 від 09.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» від 21 січня 1994 року № 3857-XII, перетинання громадянами України державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України після пред'явлення одного з документів, зазначених у статті 2 цього Закону.
Частиною другою вказаної статті, визначено, що правила перетинання державного кордону України громадянами України встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону та інших законів України.
У відповідності до абз. 1 п. 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724), перетинання громадянами України (далі - громадяни) державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю (далі - пункти пропуску), якщо інше не передбачено законом, за одним з таких документів, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну:
1)паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
2)дипломатичний паспорт;
3)службовий паспорт;
4)проїзний документ дитини (чинний протягом строку, на який він виданий);
5)посвідчення особи моряка;
6)посвідчення члена екіпажу.
Водночас, згідно абз. 4 п. 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 724), у випадках, визначених законодавством, для перетинання державного кордону громадяни крім паспортних документів повинні мати також підтверджуючі документи.
У відповідності до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 724), у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі заявки ліцензіата. Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.
На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати два водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.
Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів з дня перетину державного кордону. У разі не підтвердження мети поїздки уповноважені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовляють особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, в перетинанні державного кордону в порядку, визначеному частиною першою статті 14 Закону України «Про прикордонний контроль».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи в умовах воєнного стану, відповідно до Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері недоторканості державних кордонів, вирішила організувати діяльність з незаконного переправлення осіб через державний кордон України та отримувати систематичний протиправний прибуток від такої діяльності.
Так, учасники групи підшукують підставних осіб, які в подальшому за грошову винагороду відкривають ФОП на власне ім'я, імітуючи здійснення підприємницької діяльності з видами діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, 49.32 Надання послуг таксі, 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду). Фактично жодної підприємницької діяльності не здійснюється, а ФОП використовується виключно як засіб перетину державного кордону України.
Такими підставними особами виступили:
-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером НОМЕР_9 ;
-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентськими номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером НОМЕР_14 ;
-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_7 , користується абонентським номером НОМЕР_16 ;
-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_17 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером НОМЕР_18 ;
-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_8 , користується абонентським номером НОМЕР_20 ;
-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_21 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_9 , користується абонентським номером НОМЕР_22 ;
-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_23 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_10 , користується абонентським номером НОМЕР_24 ;
-ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_25 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_11 , користується абонентським номером НОМЕР_26 ;
-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_27 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_12 , користується абонентським номером НОМЕР_28 ;
-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_29 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_13 , користується абонентським номером НОМЕР_30 ;
-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_31 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_14 , користується абонентським номером НОМЕР_32 ;
-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_33 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_15 , користується абонентським номером НОМЕР_34 .
Для кожного з вищевказаних осіб у користування ФОП учасники групи переоформлювали підконтрольні транспортні засоби, тобто здійснювалась видача свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу для поїздки за кордон, з зазначення у такому свідоцтві права користування відповідного ФОП.
Такими підконтрольними автомобілями виступили: «Renault Master», VIN: НОМЕР_35 ; «Renault Master», VIN: НОМЕР_36 ; «Renault Master», VIN: НОМЕР_37 .
Окрім цього, для повернення вказаних автомобілів на територію України після незаконного перетину Державного кордону України учасники групи залучили наступних осіб: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_38 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 , користується абонентськими номерами НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , УНЗР НОМЕР_41 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 , користується абонентськими номерами НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_44 , проживає за адресою: АДРЕСА_18 , користується абонентським номером НОМЕР_45 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_46 , проживає за адресою: АДРЕСА_19 , користується абонентськими номерами НОМЕР_47 , НОМЕР_48 .
В подальшому, підконтрольні ФОП здійснювали відкриття відповідного рахунку ФОП, отримання кваліфікаційного електронного підпису, реєстрацію у системі «Шлях» як перевізника, отримання та оплата ліцензії на провадження діяльності з міжнародних перевезень.
Відповідно до пункту 3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1001 від 02.12.2015, в редакції від 29.03.2022, ці умови поширюється на суб'єктів господарювання юридичних та фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом (далі - господарська діяльність).
Відповідно до пункту 4 дії цих умов господарська діяльність може провадитись частково за такими видами:
1)внутрішні перевезення пасажирів на таксі;
2)внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення;
3)внутрішні перевезення пасажирів автобусами;
4)внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями;
5)міжнародні перевезення пасажирів на таксі;
6)міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення;
7)міжнародні перевезення пасажирів автобусами;
8)міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями;
9)міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів).
Відповідно до пункту 5 цих умов ліцензії на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів на таксі, легковими автомобілями на замовлення та автобусами, міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями видаються за умови підтвердження здобувачами таких ліцензій трирічного досвіду роботи за видами господарської діяльності, визначеними підпунктами 1-4 пункту 4 цих Ліцензійних умов, що підтверджується відповідною ліцензією.
Абзацом 11-12 пункту 8-1 визначено що Ліцензії на період дії воєнного стану в Україні на провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів автобусами, міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями видаються без підтвердження здобувачами таких ліцензій трирічного досвіду роботи за визначеними видами господарської діяльності. Ліцензії на період дії воєнного стану в Україні оформлюються органом ліцензування в електронному вигляді та підлягають обов'язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів відповідно до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Мін'юсту від 10 червня 2016 р. № 1657/5.
В подальшому, учасники групи володіючи цифровим підписами директорів ФОП, зокрема можливістю користування застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_21 », вносили неправдиві відомості щодо працевлаштування водіями осіб призивного віку, які бажають перетнути Державний кордон України без повернення назад.
Володіючи вказаними вище засобами, учасниками групи виготовлялись фіктивні документи, такі як накази про працевлаштування особи, трудові договори, заявки на організацію міжнародного перевезення, що надавало особам призивного віку безперешкодно перетнути Державний кордон України.
Отриманими відомостями з ІНФОРМАЦІЯ_22 та проведеним аналізом, встановлено осіб, яким було організовано незаконний перетин Державного кордону України, та які перетнули його як водії зазначених вище фіктивних суб'єктів господарювання, а саме: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_49 , користується абонентським номером НОМЕР_50 . Перетнув Державний кордон України в напрямку «виїзд» як водій ФОП « ОСОБА_25 » 06.01.2023 о 18:18 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на автомобілі «Renault Master», р.н. НОМЕР_51 . Автомобіль на територію України повернув ОСОБА_23 07.01.2023 о 10:30; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_52 , користується абонентським номером НОМЕР_53 . Перетнув Державний кордон України в напрямку «виїзд» як водій ФОП « ОСОБА_25 » 12.01.2023 о 21:51 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на автомобілі «Renault Master», р.н. НОМЕР_51 . Автомобіль на територію України повернув ОСОБА_23 13.01.2023 о 19:49; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_54 , користується абонентським номером НОМЕР_55 . Перетнув Державний кордон України в напрямку «виїзд» як водій ФОП « ОСОБА_9 » 26.06.2023 о 15:00 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на автомобілі «Renault Master», р.н. НОМЕР_56 . Автомобіль на територію України повернув ОСОБА_22 30.06.2023 о 23:58; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_57 . користується абонентським номером НОМЕР_58 . Перетнув Державний кордон України в напрямку «виїзд» як водій ФОП « ОСОБА_9 » 23.08.2023 о 14:19 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_29 » на автомобілі «Renault Master»,
р.н. НОМЕР_56 . Автомобіль на територію України повернув ОСОБА_20 26.08.2023 о 18:33; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_59 , користується абонентським номером НОМЕР_60 . Перетнув Державний кордон України в напрямку «виїзд» як водій ФОП « ОСОБА_6 » 27.01.2023 о 17:45 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на автомобілі «Renault Master», р.н. НОМЕР_61 . Автомобіль на територію України повернув ОСОБА_23 27.01.2023 23:18:39; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_62 , користується абонентським номером НОМЕР_63 . Перетнув Державний кордон України в напрямку «виїзд» як водій ФОП « ОСОБА_6 » 07.02.2023 о 17:00 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на автомобілі «Renault Master», р.н. НОМЕР_61 . Автомобіль на територію України повернув ОСОБА_21 08.02.2023 о 15:10; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_64 , користується абонентським номером НОМЕР_65 . Перетнув Державний кордон України в напрямку «виїзд» як водій ФОП « ОСОБА_6 » 19.02.2023 о 00:01 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_33 » на автомобілі «Renault Master», р.н. НОМЕР_61 . Автомобіль на територію України повернув ОСОБА_21 21.02.2023 о 05:26; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_66 , користується абонентським номером НОМЕР_67 . Перетнув Державний кордон України в напрямку «виїзд» як водій ФОП « ОСОБА_7 » 20.01.2023 о 21:14 у пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на автомобілі «Renault Master», р.н. НОМЕР_68 . Автомобіль на територію України повернув ОСОБА_23 22.01.2023 о 15:26; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_69 , користується абонентським номером НОМЕР_70 . Перетнув Державний кордон України в напрямку «виїзд» як водій ФОП « ОСОБА_7 » 15.04.2023 о 20:55 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на автомобілі «Renault Master», р.н. НОМЕР_71 . Автомобіль на територію України повернув ОСОБА_20 20.04.2023 о 15:47; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_72 , користується абонентським номером НОМЕР_73 . Перетнув Державний кордон України в напрямку «виїзд» як водій ФОП « ОСОБА_5 » 23.12.2022 о 06:29 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на автомобілі «Renault Master», р.н. НОМЕР_74 . Автомобіль на територію України повернув ОСОБА_23 25.12.2022 о 18:28; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_75 , користується абонентським номером НОМЕР_76 . Перетнув Державний кордон України в напрямку «виїзд» як водій ФОП « ОСОБА_5 » 29.12.2022 о 20:18 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на автомобілі «Renault Master», р.н. НОМЕР_74 . Автомобіль на територію України повернув ОСОБА_23 02.01.2023; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_77 , користується абонентським номером НОМЕР_78 . Перетнув Державний кордон України в напрямку «виїзд» як водій ФОП « ОСОБА_11 » 17.03.2023 о 00:09 у пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_33 » на автомобілі «Renault Master», р.н. НОМЕР_79 . Автомобіль на територію України повернув ОСОБА_22 21.03.2023 о 11:51; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_80 , користується абонентськими номерами НОМЕР_81 , НОМЕР_82 . Перетнув Державний кордон України в напрямку «виїзд» як водій ФОП « ОСОБА_11 » 24.03.2023 о 09:48 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на автомобілі «Renault Master», р.н. НОМЕР_79 . Автомобіль на територію України повернув ОСОБА_20 29.03.2023 о 23:37; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_83 , користується абонентським номером НОМЕР_84 . Перетнув Державний кордон України в напрямку «виїзд» як водій ФОП « ОСОБА_11 » 09.03.2023 о 01:00 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_33 » на автомобілі «Renault Master», р.н. НОМЕР_79 . Автомобіль на територію України повернув ОСОБА_20 11.03.2023 о 14:07; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_85 , користується абонентським номером НОМЕР_86 . Перетнув Державний кордон України в напрямку «виїзд» як водій ФОП « ОСОБА_8 » 23.06.2024 о 09:55 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_42 » на автомобілі «Renault Master», р.н. НОМЕР_87 . Автомобіль на територію України повернув ОСОБА_20 30.06.2024 о 08:27; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_88 , користується абонентським номером НОМЕР_89 . Перетнув Державний кордон України в напрямку «виїзд» як водій ФОП « ОСОБА_8 » 23.06.2024 о 09:56 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_42 » на автомобілі «Renault Master», р.н. НОМЕР_87 . Автомобіль на територію України повернув ОСОБА_20 30.06.2024 о 08:27; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_90 користується абонентським номером НОМЕР_91 . Перетнув Державний кордон України в напрямку «виїзд» як другий водій (пасажир) ФОП « ОСОБА_8 » 16.05.2024 о 20:55 у пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_42 » на автомобілі «Renault Master», р.н. НОМЕР_87 . Автомобіль на територію України повернув ОСОБА_20 19.05.2024 о 07:30.
Окрім цього, під час аналізу відомостей ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено журнали подій безпеки вказаних вище суб'єктів господарювання в особистому кабінеті водія «Шлях», зокрема ір-адреси з яких виконувались дії з реєстрації та внесення відомостей, а саме: НОМЕР_92, з якої здійснювались виходи в мережу 20.05.2023 о 11:30, 19.05.2023 о 19:41, 19.05.2023 о 20:47.
Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування, з метою встановлення осіб, які здійснювали внесення неправдивих відомостей до системи «Шлях», підтвердження фактів входів до системи «Шлях» фіктивних суб'єктів господарювання, встановлення місцезнаходження такого суб'єкта під час внесення відомостей, виникла необхідність в отриманні копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо ір-адреси НОМЕР_92 , з якої здійснювались виходи в мережу 20.05.2023 о 11:30, 19.05.2023 о 19:41, 19.05.2023 о 20:47, а саме щодо інформації про особу, яка використовувала вказану ір-адресу, її анкетні дані, абонентські номери телефонів, укладені договори про надання послуг провайдером, а також адреси звідки здійснювались виходи в мережу з вищевказаної ір-адреси.
Враховуючи викладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні останніх за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному/паперовому вигляді.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликалися у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025110000000290 від 09.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у складі ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів в електронному/паперовому вигляді, а саме до копій документів, які містять відомості щодо ір-адреси НОМЕР_92 , з якої здійснювались виходи в мережу 20.05.2023 о 11:30, 19.05.2023 о 19:41, 19.05.2023 о 20:47, а саме щодо інформації про особу, яка використовувала вказану ір-адресу, її анкетні дані, абонентські номери телефонів, укладені договори про надання послуг провайдером, а також адреси звідки здійснювались виходи в мережу з вищевказаної ір-адреси.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_52