Справа № 369/22376/25
Провадження №1-кс/369/3352/25
27.11.2025 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № №12025116050000036 від 20.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № №12025116050000036 від 20.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 20.11.2025 до ЧЧ Бучанського РУП, надійшов рапорт начальника відділення СВ Бучанського РУП ОСОБА_5 з приводу вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 при купівлі транспортного засобу для військового, який 17.11.2025 перерахував кошти в сумі 52 900 грн., зі свого рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_7 . (ЄО РУП 4617 від 20.11.2025, ЄО ВП 35196 від 18.11.2025)
В ході проведення досудового розслідування, було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 17.11.2025 року близько 06 год 48 хв, перебуваючи за адресою проживання в соціальній мережі інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про продаж авто із-за кордону Польща, марки «Mitsubishi L 200» VIN-код НОМЕР_3 , загальною вартістю 3280 доларів США. Після чого вказане посилання на вище вказаний автомобіль мною було надіслано моєму помічнику ІНФОРМАЦІЯ_5 , для уточнення детальної інформації про продаж даного авто. В подальшому мій помічник здзвонився по номеру телефону НОМЕР_4 , але телефон був вимкнений та слухавку ніхто не підняв. Далі близько 12 год 42 хв помічник отримав дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 , де в ході розмови повідомив, що його цікавить оголошення щодо продажу автомобіля марки «Mitsubishi L 200». Далі в ході спілкування з останнім чоловік представився ОСОБА_8 та сказав що передзвонить з іншого номеру телефону. Через пару хвилин отримав повідомлення в додатку «Ватсап» з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 . Далі між останніми відбувалось спілкування та обговорювались умови оплати та доставки авто в Україну, але головною умовою було те, що кошти за автомобіль будуть перераховані лише після перегону та огляду автомобіля на території України в м. Харків. Окрім цього, було повідомлено, що авто береться для ЗСУ і по умовам, нами було надіслано документи особи на яку мав бути оформлений автомобіль.
Далі останній повідомив, що необхідно сплатити послуги брокера та надіслав банківський рахунок НОМЕР_2 в смс повідомленні без призначення платежу та суми, далі в голосовому повідомленні надіслав інформацію про суму, яку необхідно сплатити, а саме 17 200 грн. Потім ми уточнили у останнього, яке саме призначення платежу повинне бути та попросили надіслати повний рахунок, нащо він знову записав голосове повідомлення, що має тільки це інша інформація фактично відсутня, а призначення вказати за надання послуг брокера..
В подальшому о 14 год 18 хв., 17.11.2025 з мого рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів у розмірі 17 200 грн., на банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .
Після чого, останньому було надіслано квитанцію про переказ коштів, нащо останній відписав в повідомленні я бачу.
Через деякий час в додатку «Ватсап» надійшов дзвінок від ОСОБА_8 , який повідомив, що потрібно здійснити переказ коштів у розмірі 35 700 грн., за послуги зняття транспортного засобу з реєстрації обліку за кордоном. На запитання, щодо призначення платежу та на які реквізити здійснювати переказ, останній повідомив, що реквізити залишаються незмінні.
Так, о 15 год 38 хв, 17.11.2025 з рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів у розмірі 35 700 грн., на банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , про що нами було надіслано квитанцію про переказ коштів. Далі останній сказав, що займається процесом переоформлення авто.
Цього ж дня, ближче до 18 год, до мого помічника повторно подзвонив продавець ОСОБА_8 , який просив надати інформацію написання прізвища та ім'я особи на яку здійснювалось оформлення автомобіля латинськими літерами. Дану інформацію було надано. Після чого орієнтовно в 19 год 00 хв., останній надіслав на телефон помічника фото нібито свідоцтва про зняття авто з реєстраційного обліку. Близько 19 год 30 хв, ОСОБА_8 знову зателефонував моєму помічнику і почав вимагати з нас оплату «залогову суму» орієнтовно в розмірі 60-65 тис. грн, яку необхідно було сплатити на вище вказаний рахунок. Помічник повідомив, про сумнівність подальших переказів, нащо ОСОБА_8 надіслав йому фото нібито своїх паспортним даних. На вимогу вийти на відео зв'язок для ідентифікації особи почав нервувати, нецензурно лаятись та відмовився від підключення.
Після цього я вирішив самостійно йому подзвонити та уточнити щодо достовірності доставки та переоформлення автомобіля, або повернення вже надісланих раніше мною коштів за авто, нащо останній кошти не повернув та автомобіль не доставив. В результаті вище вказаних шахрайських дій, шляхом зловживання довірою заволодів моїми коштами в сумі 52 900 грн.
26.11.2025 до СД Бучанського РУП ГУНП в Київські області надійшов рапорт оперуповноваженого УПК в Київській області ДКП ОСОБА_9 , про те, що в ході виконання доручення сектору дізнання та супроводження матеріалу кримінального провадження, було встановлено, що ФОП ОСОБА_7 маються інші банківські рахунки а саме:
Станом на 26.11.2025 інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів невідома, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 16.11.2025 по 26.11.2025.
На підставі викладеного дізнавач просила слідчого суддю надати групі дізнавачів сектору дізнання Бучанського РУП ГУНП в Київській області, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому УПК ДКП НПУ в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УКП ДКП НПУ в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по руху коштів за період з 00:00 год. 16.11.2025 року по 00:00 год. 26.11.2025 року, із зазначенням наступної інформації про:
- власників банківського рахунку НОМЕР_2 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаними рахунками, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою отримання інформації по руху коштів за період з 16.11.2025 по 26.11.2025 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, тощо.
- чи відбувалося зняття грошових коштів за період з 16.11.2025 по 26.11.2025. Якщо здійснювалося зняття грошових коштів у вказаний період часу, то надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням місця зняття грошових коштів, зазначити дату, час та адресу місця, де було знято грошові кошти, відеофіксація і фотофіксація з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.
- детальну технічну інформацію щодо ІР - адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.
- детальну інформацію щодо дати, часу, місця, за допомогою яких здійснювалася зміна фінансових та мобільних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком НОМЕР_2 .
- параметри електронних відбитків пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище.вказані банківські карки.
- додаткові документи, які були надані володільцем банківського рахунку НОМЕР_2 , щодо транзакцій зарахування коштів, які відбулись о 14 год 18 хв., 17.11.2025 з рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у розмірі 17 200 грн. та о 15 год 38 хв, 17.11.2025 з рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів у розмірі 35 700 грн.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглядає клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, розгляд клопотання просили провести у їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.
Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов'язків, покладених на них чинним законодавством України.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 ,
керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Бучанського РУП ГУНП в Київській області, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому УПК ДКП НПУ в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УКП ДКП НПУ в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по руху коштів за період з 00:00 год. 16.11.2025 року по 00:00 год. 26.11.2025 року, із зазначенням наступної інформації про:
- власників банківського рахунку НОМЕР_2 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаними рахунками, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою отримання інформації по руху коштів за період з 16.11.2025 по 26.11.2025 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, тощо.
- чи відбувалося зняття грошових коштів за період з 16.11.2025 по 26.11.2025. Якщо здійснювалося зняття грошових коштів у вказаний період часу, то надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням місця зняття грошових коштів, зазначити дату, час та адресу місця, де було знято грошові кошти, відеофіксація і фотофіксація з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.
- детальну технічну інформацію щодо ІР - адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.
- детальну інформацію щодо дати, часу, місця, за допомогою яких здійснювалася зміна фінансових та мобільних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком НОМЕР_2 .
- параметри електронних відбитків пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище.вказані банківські карки.
- додаткові документи, які були надані володільцем банківського рахунку НОМЕР_2 , щодо транзакцій зарахування коштів, які відбулись о 14 год 18 хв., 17.11.2025 з рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у розмірі 17 200 грн. та о 15 год 38 хв, 17.11.2025 з рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів у розмірі 35 700 грн.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_12