Справа № 362/9337/25
Провадження № 1-кс/362/807/25
28 листопада 2025 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронюваною законом таємницю у кримінальному провадженні №12025116140000234 від 21.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
27.11.2025 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернулася дізнавач сектору дізнання ВП №1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ групі слідчих до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025116140000234 від 21.10.2025, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2025 року до ЧЧ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 29.10.2025 у соціальній мережі «Телеграм» отримала повідомлення від невідомого номеру телефону з приводу виконання роботи, а саме купівлі-продажу товарів онлайн. Остання погодилась та зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 8607 грн, після цього знову перерахувала кошти на картку НОМЕР_4 у сумі 1615 грн. (ІТС ІПНПУ №15967 від 30.10.2025 року)
Під час допиту в якості потерпілого - ОСОБА_5 надала наступні покази: 29.10.2025 перебувала за адресою свого проживання. Цього дня у месенджері «Телеграм» отримала повідомлення від невідомого абонентського телефону (який був прихований) з приводу онлайн-підробітку, а саме необхідно було виконувати завдання - купувати товари.
Надалі потерпіла погодилась та отримала завдання, зміст якого - придбання різноманітних товарів. Але під час переписки їй повідомили, що необхідно перерахувати грошові кошти, щоб вона могла брати на виконання нові завдання. Після цього, потерпіла перебуваючи за місцем свого проживання, яке зазначене вище здійснила зі своєї власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 8565 грн. (30.10.2025 о 13 год. 10 хв.), друга транзакція на картку - НОМЕР_4 у сумі 1615 грн. (30.10.2025 о 12 год. 12 хв.).
Дізнавач у клопотанні зазначила, що зібрані під час досудового слідства докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що банківська картка є знаряддям та засобом вчинення кримінального правопорушення та зберегла на собі його сліди, оскільки за її допомогою було здійснено вербування людей з метою їх експлуатації, а саме перекази з використанням вказаної банківської картки, отримання на зазначену банківську (картковий) рахунок коштів від завербованих осіб. Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначених банківських (карткових) рахунків мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження фактів шахрайських дії.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, про дату та час розгляду клопотання повідомлялася належним чином, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та зазначила, що підтримує його вимоги та просить задовольнити.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких перебуває інформація, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, про причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 163 ч. 4 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Неявка слідчого, дізнавача або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025116140000234 від 21.10.2025, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу (далі-КПК) України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Разом з цим, доказів того, що прокурор/дізнавач звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.
З урахуванням наведеного, прокурор/дізнача самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів по банківським рахунках безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.
На підставі наведеного, керуючись статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статтями 107, 159 - 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронюваною законом таємницю у кримінальному провадженні №12025116140000234 від 21.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6