Справа № 361/12798/25
Провадження № 1-кс/361/1969/25
26.11.2025
26 листопада 2025 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бровари, матеріали клопотання cтаршого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, ОСОБА_3 погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні
№ 12025111130001995 від 27 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
У провадженні слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження
№ 12025111130001995 від 27 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки отримання цих відомостей зумовить можливість встановити обставини, які мають значення у кримінальному провадженні.
Досудовим розслідування встановлено, 27.10.2025 до ЧЧ Броварського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.10.2025 невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в ході телефонної розмови під приводом розблокування банківської карти, яка належить ОСОБА_5 , та після того, як він продиктував цифровий код, який надійшов на його абонентський номер, заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 29 950 гривень (ЄО 50340). Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , пояснив наступну інформацію: Банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користується, приблизно, на протязі 5 років. Має картку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 .
Під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив'язана картка № НОМЕР_1 .
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).
Доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою:
АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив'язана картка № НОМЕР_1 має важливе значення для кримінального провадження № 12025111130001995 від 27 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та у будь-який інший спосіб отримати такі дані неможливо.
Слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та має суттєве значення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відтак, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12025111130001995 від 27 жовтня 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:
-відомості про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив'язана картка № НОМЕР_1 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;
-рух коштів по особовому рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив'язана картка № НОМЕР_1 , за період часу 24.10.2025 00 год. 00 хв., до 25.10.2025 00 год. 00 хв.;
-виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
-надати інформацію, щодо залишку коштів на банківській картці
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за період часу 24.10.2025 з 00 год. 00 хв. по 25.10.2025 00 год. 00 хв. у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , які лімітовано до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття картки до моменту дії ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1