Справа № 359/14117/25
Провадження №1-кс/359/2397/2025
01 грудня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12025111100000659 від 06.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ, в якому зазначила, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №12025111100000659 від 06.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2025 до ЧЧ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , про те що вона, через телеграм канал, виконуючи роботу та застосунок електронного банку перерахувала грошові кошти у загальній сумі 182559 гривень на карту № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 від чого отримала майнової шкоди на вказану суму.
Під час допиту ОСОБА_5 встановлено, що 31 березня 2025 року вона перебувала за адресою свого проживання та близько 12 години надійшло запрошення заробітку в Інтернеті в мобільному додатку «Телеграм» від особи на ім'я « ОСОБА_7 ». Їй повідомили, що суть роботи полягає в підвищенні рейтингу готелів і робота полягає в бронюванні номерів. ОСОБА_5 виконала своє перше завдання та їй надійшли грошові кошти у сумі 250 грн. На наступний день їй створили сторінку на платформі, де треба бронювати номера і таким методом виводити від цього комісійні кошти. Також добавили в групу, де було 14 учасників, і кожний день вони відправляли в групу успішні виведення коштів.
ОСОБА_5 виконала завдання бронюючи номер за власні кошти через їхню платформу і їй повернули кошти в розмірі 1066 гривень.
03.04.2025 року ОСОБА_5 виконала наступне завдання, перший внесок був у розмірі 300 грн. Виконуючи бронювання готелів, їй випадає номер за який треба буде доплатити 8000 грн, що в свою чергу вона скинула на банківську картку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8 . Гроші прийшли на баланс на платформі. Щоб завершити роботу і вивести кошти їй потрібно було забронювати 30 номерів. Потім їй знову випадає номер і ОСОБА_5 скидаю грошові кошти у сумі 21250 грн на картку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_9 , а також 14743 гривні на карту НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_10 . Гроші з'являються на платформі і ОСОБА_5 продовжує бронювати готелі далі. На 30-му замовленні випадає їй номер з сумою 110 816 гривні і вона водночас розуміє, що це шахраї. Але паралельно в робочій групі бачить, що двоє людей, в яких так само випало, як і в неї, і вони в результаті вивели свої кошти. Потім ОСОБА_5 відправляє кошти на банківську картку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 у сумі 29 950 гривень і 20 888 на карту НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_11 . Потім їй пише ОСОБА_12 , що все пройшло успішно і можна виводити кошти. Спочатку ОСОБА_12 сказала вивести 200 000, а потім остачу. При виведенні суми ОСОБА_5 ввела 100 000 і ці кошти зависли на платформі. Списавшись з ОСОБА_12 , вона повідомила, що її заблокувала система і потрібно написати в службу підтримки. Написавши в службу підтримки, ОСОБА_5 попросила, щоб повернули їй кошти, але вони в свою чергу відповіли, що потрібно відправити ще 100 000 гривень, щоб оновити статус і тоді можна буде вивести кошти. ОСОБА_5 відправляє частину у сумі 27750 на карту НОМЕР_6 , щоб вивести всі гроші. Але в них закінчується робочий час і все переноситься на наступний день. Зранку, стурбовано, вона просить в них, щоб повернули їй кошти, на що їй відповідають, що у них є компенсація, і ОСОБА_5 втратить заробіток. ОСОБА_5 просила, щоб повернули хоча б ті кошти, які вона вклала, але позитивної відповіді вона не отримала.
03.04.2025 о 13 годині 45 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 21 250 гривень на картку № НОМЕР_3 .
03.04.2025 о 13 годині 57 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 14 743 гривень на картку № НОМЕР_4 .
03.04.2025 о 16 годині 33 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 20 888 гривень на картку НОМЕР_5 .
03.04.2025 о 19 годині 42 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 22 250 гривень на картку № НОМЕР_3 .
03.04.2025 о 16 годині 18 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 29 980 гривень на картку № НОМЕР_1 .
03.04.2025 о 16 годині 26 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 29 950 гривень на картку № НОМЕР_3 .
03.04.2025 о 16 годині 14 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 29 998 гривень на картку № НОМЕР_3 .
03.04.2025 о 12 годині 50 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 8 001 гривень на картку № НОМЕР_2 .
03.04.2025 о 10 годині 49 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 300 гривень на картку № НОМЕР_2 .
03.04.2025 о 19 годині 37 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 28 860 гривень на картку № НОМЕР_6 .
22.04.2025 року на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду вилучено інформацію в роздрукованому варіанті, яка перебуває в володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_13 .. Під час огляду вилучено інформації встановлено, 03.04.2025 о 12 годині 50 хвилин на рахунок ОСОБА_13 НОМЕР_7 здійснюється зарахування грошових коштів у сумі 8 001 грн від ОСОБА_5 ;
04.04.2025 року о 20 годині 52 хвилин з рахунку ОСОБА_13 НОМЕР_7 здійснюється переказ грошових коштів на НОМЕР_8 у сумі 5000 грн.
04.04.2025 року о 20 годині 52 хвилин з рахунку ОСОБА_13 НОМЕР_7 здійснюється переказ грошових коштів на НОМЕР_8 у сумі 5 000 грн.
З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_8 картці з 03.04.2025 по дату проведення вибірки.
В судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. До клопотання додала заяву, в якій клопотання просила розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся за клопотанням слідчого з урахуванням приписів ч.2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв?язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).
Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-163 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ 1 НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:
-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_8 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 03.04.2025 по дату проведення вибірки;
-копій документів та відомостей, щодо власника по банківського рахунку НОМЕР_8 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до по банківського рахунку НОМЕР_8 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 03.04.2025 по дату проведення вибірки;
-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_8 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 03.04.2025 по час проведення вибірки;
-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_8 за період часу з 03.04.2025 по дату проведення вибірки;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_8 за період часу з 03.04.2025 по дату проведення вибірки.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з моменту дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 01.02.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Згідно з оригіналом Слідчий суддя ОСОБА_1