Справа № 285/6574/25
провадження № 1-кс/0285/1534/25
03 грудня 2025 року м. Звягель
Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання інспектора СРПП Звягельского РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів
- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024065530000325 від 16.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Уповноважена особа на здійснення дізнання інспектор СРПП Звягельского РВП ГУНП в Житомирській області за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначає, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 15.10.2024 близько 12:00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводу позики грошей з використанням чужого облікового запису в мобільному додатку «Вайбер», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 4500 грн., котрі вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , чим останній спричинено матеріального збитку на вказану суму.
Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , остання вказала наступне, що 15 жовтня 2024 року близько 12:00 год. отримала повідомлення від своєї куми ОСОБА_6 з прохання позичити їй кошти в розмірі 4500 грн. ОСОБА_5 в свою чергу без ніяких зволікань перерахувала 4500 грн. на карту НОМЕР_1 , проте через декілька хв. так звана подруга знову звернулася з таким самим проханням, та попросила докинути ще 3000 грн., це прохання знову перекинути кошти ОСОБА_5 збентежило та потерпіла відразу зателефонувала до своєї куми ОСОБА_6 та запитала в неї чи це дійсно вона пише, на що ОСОБА_7 відповіла, що її соціальну мережу Вайбер зломали та від імені ОСОБА_7 пишуть шахраї.
Після розмови із своєю кумою ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та дала їм усну заяву про те, що мала справу із шахраями та спробувала повернути кошти через банк, проти ОСОБА_5 там не допомогли.
Далі ОСОБА_5 пішла до " ІНФОРМАЦІЯ_1 " де звернулася на гарячу лінію вище згаданого банку, де їй дали пораду, аби остання зверталася до органів поліції та там їй допоможуть, що у свою чергу ОСОБА_5 і зробила.
Дані документи, містять охоронювану законом таємницю та не можуть бути отримані іншим способом, а лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.
В судове засідання уповноважена особа на здійснення дізнання інспектор СРПП Звягельского РВП ГУНП в Житомирській області не прибув, подав заяву в якій просить розгляд справи проводити без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується матеріалами страви.
За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та уповноваженої особи на здійснення дізнання інспектора СРПП Звягельского РВП ГУНП в Житомирській області.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024065530000325 від 16.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.
У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документ и: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати уповноваженій особі на здійснення дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , начальнику СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , уповноваженій особі на здійснення дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Головному офісі AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: - відомостей щодо руху коштів із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), із зазначенням IP-адрес обладнання МАС-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням наявних анкетних даних, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписів із банкоматів, де знімалися кошти у період часу з 00 год. 00 хв. 15.10.2024 по 00 год. 00 хв. 25.10.2024 включно.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення - до 03 січня 2026 року включно.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1