Справа № 346/3690/25
Провадження № 1-кс/346/1252/25
03 грудня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 12025091180000521 від 02.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали, -
подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію: про особу (осіб), на ім'я якої (яких) відкрита банківська картка № НОМЕР_1 (надати копії документів, на підставі яких відкритий банківський рахунок; дата відкриття банківського рахунку, якщо рахунок відкритий через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону; якщо реєстрація банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою); про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із зазначенням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 01.07.2025 року по дату виконання ухвали; про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.07.2025 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів, надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з банківського рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; наявність інших банківських карток та рахунків, емітованих у даній банківській установі особі, якій належить вказаний банківський рахунок, та подальший рух коштів по них в період з 01.07.2025 року по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.
Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, слідчий зазначає те, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 01.07.2025 року близько 18:23 год. на її номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа із номера телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з її банківською карткою намагаються вчинити шахрайські дії, під час яких запропонували їй здійснити перекази грошових коштів на її банківську картку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що остання і зробила. Після цього, невідома особа шляхом обману та із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 98 000 грн.
В рамках даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме щодо руху коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_3 , під час виконання якого встановлено, що з банківської картки відбулись наступні перекази грошових коштів: 01.07.2025 року (дата проведення операції банком 03.07.2025 року ) о 20:16 год. переказ грошових коштів в сумі 1 799,77 грн., 01.07.2025 року (дата проведення операції банком 03.07.2025 року ) о 20:11 год. - в сумі 5 055 грн., 01.07.2025 року (дата проведення операції банком 03.07.2025 року ) о 20:10 год. - в сумі 12 630 грн. та 01.07.2025 року о 19:57 год. (дата проведення операції банком 03.07.2025 року ) - в сумі 18 185 грн. через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 .
На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час виконання якого встановлено, що грошові кошти потерпілої 01.07.2025 року перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому слідчий вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, що його вчинила, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
Представник АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився.
Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » , самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-
надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:
- про особу (осіб), на ім'я якої (яких) відкрита банківська картка № НОМЕР_1 (надати копії документів, на підставі яких відкритий банківський рахунок; дата відкриття банківського рахунку, якщо рахунок відкритий через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону; якщо реєстрація банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою);
- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із зазначенням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 01.07.2025 року по дату виконання ухвали;
- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.07.2025 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);
- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);
- у випадку перерахунку коштів з банківського рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;
- наявність інших банківських карток та рахунків, емітованих у даній банківській установі особі, якій належить вказаний банківський рахунок, та подальший рух коштів по них в період з 01.07.2025 року по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.
Виконання ухвали суду доручити слідчому слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1