Справа №766/346/25
н/п 1-кс/766/8154/25
02.12.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12024231020001139 від 06.12.2024 року, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12024231020001139 від 06.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- роздруківку руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.12.2024 по 30.12.2024;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.12.2024 по 30.12.2024;
- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.12.2024 по 30.12.2024;
- інформацію про власників інших банківського рахунку (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.12.2024 по 30.12.2024;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.12.2024 по 30.12.2024, та як верифікувалися дані дії.
- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.12.2024 по 30.12.2024 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024231020001139 від 06.12.2024 року за ознаками злочину ч.4 ст.190 КК України.
05.12.2024 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_4 , про те, що 05.12.2024 року близько 17:00 години невстановлена особа шахрайськими діями з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн. При цьому останній напередодні зі свого мобільного телефону переходив за посиланням на сайт «онлайн-казино» де вказав свої особисті дані та дані картки.
Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ - НОМЕР_1 за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій вищевказаних документів та речей.
Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- роздруківку руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.12.2024 по 30.12.2024;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.12.2024 по 30.12.2024;
- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.12.2024 по 30.12.2024;
- інформацію про власників інших банківського рахунку (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.12.2024 по 30.12.2024;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.12.2024 по 30.12.2024, та як верифікувалися дані дії.
- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.12.2024 по 30.12.2024 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1