Справа №523/24622/25
Провадження №1-кс/523/8083/25
02 грудня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Пересипської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12025162490001794 від 29.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
27.11.2025 року до суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в місті Одесі прокурору Пересипської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , на паперовому (роздруковані та завірені банком) та електронному носії наступної інформації: банківська виписка про рух грошових коштів, за період з 24.05.2024 по 17.04.2025, по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого в Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів.
На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить прокурор, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився прокурор, належним чином повідомлені,причин неявки суду не повідомили.
Згідно клопотання прокурора, досудовим розслідуванням встановлено, що у ході здійснення досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 42023163030000095 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (матеріали якого виділені у кримінальне провадження № 12025162490001794) та під час моніторингу електронної системи державних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що службові особи медичних закладів, розташованих на території Пересипського району міста Одеси у період 2024-2025 років вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що призвело до завищення вартості товарно-матеріальних цінностей під час проведення їх закупівлі.
Так, Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході проведення відкритих торгів з закупівлі медичних пробірок 24.05.2024 уклало з ФОП ОСОБА_5 договір №81/5, а також додаткову угоду № 4 від 12.02.2025 про їх закупівлю та поставку на загальну суму 1 813 380,23 гривень без ПДВ.
При цьому, під час досудового розслідування від представників (дистриб'юторів/дилерів), які здійснюють продаж вищевказаних пробірок отримано інформацію про їх вартість, яка суттєво нижча за ціни зазначені у вищевказаному договорі.
Таким чином, закупівля медичних пробірок КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором № 81/5 від 24.05.2024 проведена за завищеною ціною, що могло завдати шкоди державним інтересам.
Під час здійснення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході якого вилучено платіжні інструкції № 17 від 28.08.2024, № 70 від 30.08.2024, № 547 від 31.10.2024, № 850 від 16.12.2024, №1567 від 20.03.2025, № 1821 від 17.04.2025 щодо оплати за придбання та поставку медичних виробів за договором № 81/5 від 24.05.2024, відповідно до яких отримувачем грошових коштів від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за поставлений товар являється ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 відкритим в Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що з метою підтвердження отримання грошових коштів ФОП ОСОБА_5 за поставлені медичні пробірки, а також встановлення вартості за якою було придбано товар для його подальшої поставки до лікарні, наразі, виникла об'єктивна необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному та друкованому вигляді (завірені банком), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківська виписка про рух грошових коштів, за період з 24.05.2024 по 17.04.2025, по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого в Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Пересипської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в місті Одесі прокурору Пересипської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , на паперовому (роздруковані та завірені банком) та електронному носії наступної інформації: банківська виписка про рух грошових коштів, за період з 24.05.2024 по 17.04.2025, по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого в Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя : ОСОБА_1