Справа № 686/24827/22
Провадження № 1-кс/686/11244/25
02 грудня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42022242260000024,
встановив:
24.11.2025 слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
02.08.2022 ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022242260000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом здачі в оренду квартири, оголошення про яку було опубліковане на Інтернет сторінці сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 9700 гривень, які остання чотирма платежами, а саме: 1000 гривень 29.04.2022 перерахувала із своєї банківської картки № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 02.05.2022 трьома платежами 2500, 3500 і 2700 гривень перерахувала із своєї банківської картки № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_4 банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що 29.04.2022 з метою пошуку житла переглядала Інтернет сторінку сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявила оголошення про здачу квартири в центрі м. Хмельницький. Зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_5 зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , автор оголошення на ім'я ОСОБА_6 повідомив, що для того, щоб дійти остаточного рішення про оренду вказаної квартири необхідно перейти у мобільний застосунок «Viber» за вказаним номером телефону НОМЕР_5 , оскільки він «знаходиться на службі» і на даний час за межами м. Хмельницький, що вона і зробила. В процесі спілкування через месенджер ОСОБА_6 надіслав номер банківської картки НОМЕР_3 ОСОБА_7 , на яку потрібно було зробити передплату у розмірі 1000 грн., що вона і зробила, при цьому ОСОБА_6 відправив фотозображення його із паспортом в руках та службовим посвідченням працівника СБУ, де було зазначено ОСОБА_8 . В подальшому 02.05.2022 ОСОБА_5 домовилася про приїзд в м. Хмельницький для огляду квартири і ОСОБА_6 повідомив, що він у нотаріуса і що потрібно сплатити за оформлення документів 2700 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , що вона і зробила, а в подальшому просив ще оплатити 2500 грн. та 3500 грн., оскільки не вистачало для оформлення, що вона і зробила перевівши їх зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , однак по приїзду в м, ОСОБА_9 на її дзвінки не відповідав, а у подальшому заблокував.
Рух коштів по банківському рахунку/картці № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з'ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, атому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів по банківському рахунку/картці № НОМЕР_3 за 29.04.2022 з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча в судове засідання не з'явилася, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує, просить задовольнити.
Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичних осіб у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації.
У зв'язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчою доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження, час та місце зняття грошових коштів, які належить потерпілій.
Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №42022242260000024 від 02.08.2022, а саме: слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:
- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 29.04.2022 по 06.05.2022;
- договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- фото - та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 29.04.2022 по 06.05.2022;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 29.04.2022 по 06.05.2022;
- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 29.04.2022 по 06.05.2022.
Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Ухвала діє по 31 січня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя