Справа № 521/8089/24
Номер провадження:1-кс/521/4274/25
Дата і місце постановлення ухвали:
02 грудня 2025 року, м. Одеса.
Назва та склад суду, секретар судового засідання:
Хаджибейський районний суд м. Одеси у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2
Найменування (номер) кримінального провадження:
Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №42024163020000039 від 08.05.2024 року.
Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення:
Кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 367 КК України.
Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:
Прокурор - ОСОБА_3
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєї ініціативи воно розглядається:
До Хаджибейського районного суду м. Одеси звернувся прокурор з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: інформації, що збережена на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та інших рахунках, які відкрито ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії) за період з 28.07.2023 року по сьогоднішній день; копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо); копії справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 та інших рахунків, які відкрито ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо; відомості щодо того, з якої ІР адреси формувались, вводились та подавались платіжні доручення ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 28.07.2023 року по сьогоднішній день; відомості щодо уповноваженої особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (прізвище, ім'я та по батькові; електронний цифровий підпис; печатка), яка формувала, завантажувала, вводила та подавала/підписувала платіжні доручення за період з 28.07.2023 року по сьогоднішній день, які перебувають у володінні акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (з фактичним вилученням у Одеській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ).
Прокурор у судовому засіданні просила задовольнити клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався.
Встановлені судом обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів:
З клопотання та наданих матеріалів вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 через несумлінне ставлення до посадових обов'язків здійснили перерахування підрядній організації коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами у сумі 1623568 гривень, не врахувавши короткий термін виконання робіт та можливо, відсутність фактичного зростання цін на трудові та матеріально-технічні ресурси в будівництві і витрат по об'єкту за договором №15-23/П від 28.07.2023 року, чим спричинено тяжкі наслідки громадським інтересам.
За даним фактом 08.05.2024 року почато досудове розслідування, про що до ЄРДР внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №42024163020000039.
Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався:
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У своєму клопотанні орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ слідчим, які відповідно до витягу з ЄРДР за №42024163020000039, не здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ тільки тим слідчим, які вказані у витягу до ЄРДР. Відомості щодо включення інших слідчих до групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню у матеріалах справи відсутні.
Орган досудового розслідування довів, що відповідні документи перебувають у відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до копій матеріалів кримінального провадження.
Крім того, викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч.1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Висновки суду:
Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення слідчому відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , а саме до інформації, що збережена на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та інших рахунках, які відкрито ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії) за період з 28.07.2023 року по 02.12.2025 року; копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо); копії справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 та інших рахунків, які відкрито ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо; відомості щодо того, з якої ІР адреси формувались, вводились та подавались платіжні доручення ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 28.07.2023 року по 02.12.2025 року; відомості щодо уповноваженої особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (прізвище, ім'я та по батькові; електронний цифровий підпис; печатка), яка формувала, завантажувала, вводила та подавала/підписувала платіжні доручення за період з 28.07.2023 року по 02.12.2025 року, які перебувають у володінні акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (з фактичним вилученням у Одеській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 02.12.2025 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 02.01.2026 року.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження:
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1