Справа № 450/5632/25 Провадження № 1-кс/450/823/25
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
"27" листопада 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч.1 ст. 190 КК України внесеному до ЄРДР за № №12025142430000282 від 25.11.2025 року,-
встановив:
у вказаному клопотанні дізнавач просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме:
- інформацію щодо осіб, на ім'я яких відкрито рахунки в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у тому числі, копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по рахунках Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 24.11.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;
- відомості чи підключена до банківських рахунків Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв);
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунках Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інші операції;
- відомості про зняття готівки з рахунків Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів, та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 24.11.2025 по час виконання ухвали.
А також просить надати можливість вилучити вказані відомості у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1
Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять клопотання задоволити.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав :згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2025 у ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка о 13:40 год. 24.11.2025 року, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом збереження коштів заявниці, заволоділа її грошовими коштами в сумі 70 000 гривень, які вона самостійно та добровільно перерахувала зі своєї банківської картки на рахунки банку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , перебуваючи у с. Давидів, Львівського району, Львівської області. ІТС ІПНП НОМЕР_5 .
25.11.2025 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №12025142430000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 24.11.2025 року вона перебувала на роботі за адресою: АДРЕСА_3 . Приблизно о 13:05 год. до неї зателефонували з номеру телефону НОМЕР_6 , представились оператором банку “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що до них надійшло сповіщення про те, що по її карті “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , відбувається підозріла активність, а саме бачать, що до її карти підв'язаний інший пристрій “Samsung» та шахраї намагались здійснити переказ коштів з її карти на ім'я ОСОБА_6 . Після чого, знову зателефонували та повідомили, що для того, щоб запобігти переказу, потрібно здійснити необхідні дії, а саме - потрібно зайти в застосунок “ ІНФОРМАЦІЯ_3 », збільшити кредит, щоб загальна сума була 70 000 тисяч гривень на карті, після чого - продиктували номер рахунку на який потрібно було переказати кошти у сумі 51 000 гривень. ОСОБА_5 о 13:40 годині переказала на рахунок банку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 кошти на вищезазначену суму. В подальшому, в телефонному режимі, ОСОБА_5 повідомили, що потрібно ще переказати решту коштів, які є на карті, а саме - 19 000 гривень та продиктували номер карти, а саме № НОМЕР_2 банку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого ОСОБА_5 о 13:53 годині здійснила переказ на вказану суму на вищевказаний рахунок. Після чого, ОСОБА_5 повідомили, що поганий зв'язок та зв'язок перервався. ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахраї. В подальшому, ОСОБА_5 зафіксувала дану подію на гарячу лінію банку “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » та звернулась до поліції.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що інформація тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за №12025142430000282 від 25.11.2025 року,- задоволити.
Надати дізнавачам СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме:
- інформацію щодо осіб, на ім'я яких відкрито рахунки в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у тому числі, копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по рахунках Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 24.11.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;
- відомості чи підключена до банківських рахунків Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв);
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунках Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інші операції;
- відомості про зняття готівки з рахунків Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів, та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 24.11.2025 по час виконання ухвали.
Надати можливість вилучити таку інформацію у приміщенні відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ,
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддяОСОБА_1