490/9850/25 02.12.2025
нп 1-кс/490/4690/2025
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
вул. Захисників Миколаєва, 41/12, м. Миколаїв, 54607 тел. (0512) 53-31-08
e-mail: inbox@ct.mk.court.gov.ua, web: ct.mk.court.gov.ua
Код ЄДРПОУ НОМЕР_1
02 грудня 2025 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12024153020000494 від 29.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На обгрунтування клопотання вказано, що слідчим відділенням ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024153020000494 від 29.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по банківським карткам, а також руху грошових коштів та інші дані, відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з індивідуальним податковим номером « НОМЕР_2 ».
Слідчий, пославшись на те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явились. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділенням ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024153020000494 від 29.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 28.12.2024 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом надання ОСОБА_5 до фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_3 заяви про отримання грошового забезпечення у зв'язку із зникненням сина ОСОБА_6 , щодо якого остання була позбавлена батьківських прав, та отримання нею грошових коштів у сумі 781780,89 грн.
Встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 по справі №2-1956/1999р., позбавлена батьківських прав відносно її дітей, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, ОСОБА_5 , будучи позбавлена батьківських прав та будучи обізнана, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи військовослужбовцем в/ч НОМЕР_3 , 09.11.2023 зник безвісти під час виконання бойового завдання пов'язаного із відсіччю та стримуванням збройної агресії рф, звернулась до вказаної військової частини із заявою про отримання коштів належних ОСОБА_6 , де надала відповідні документи.
Крім того було встановлено, що грошові кошти (щомісячна винагорода) ОСОБА_5 , отримувала починаючи з 01.10.2023 по 30.05.2024, на рахунок відкритий а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з індивідуальним податковим номером « НОМЕР_2 ».
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції №1 МиколаївськогоРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) з можливістю вилучення копій документів у філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківським карткам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з індивідуальним податковим номером « НОМЕР_2 » відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00:00 год. 01.10.2023 по 02.12.2025, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;
- повних анкетних даних особи, якій належить рахунок з індивідуальним податковим номером « НОМЕР_2 », (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП);
- ІР-адрес, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку банківської картки з індивідуальним податковим номером « НОМЕР_2 », а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення.
Строк дії ухвали по 02 лютого 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1