Справа № 950/2215/25
Номер провадження 1-кс/950/623/25
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
02 грудня 2025 року м.Лебедин
Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1
з участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
Старший слідчий СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 12025200590000242 від 14.07.2025 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 01 хв. 13.07.2025 до 23 год. 59 хв. 01.08.2025; відомості щодо власника даної банківської картки (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача; відомості щодо геопозиції пристроїв з котрих здійснювався доступ, IP-адресу входу до застосунку за період з 00 год. 01 хв. 13.07.2025 до 23 год. 59 хв. 01.08.2025 до карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 01 хв. 13.07.2025 до 23 год. 59 хв. 01.08.2025.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12025200590000242 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що близько 14 години 20 годині 13.07.2025 на мобільний телефон НОМЕР_3 , користувачем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в месенджері Viber надійшло повідомлення про отримання Єдопомоги від держави, він перейшов за посиланням, яке було вказане в оголошенні, де ввів дані своєї банківської картки, дату свого народження та ввів код, який надійшов йому в смс-повідомленні. В подальшому на його телефон надійшов дзвінок з номера НОМЕР_4 , під час спілкування з невідомою особою, ОСОБА_5 виконав вказівки невідомого та в подальшому виявив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 зникли грошові кошти в сумі 65200 гривень.
На підставі ухвали суду від 15.08.2025 здійснено тимчасовий доступ до документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку потерпілого № НОМЕР_5 .
Аналізом отриманої інформації встановлено, що 13.07.2025 частина грошових коштів в сумі 37500 грн. була перерахована на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та частина грошових коштів у сумі 27000 грн. перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Без отримання інформації щодо руху коштів за період з 00 год. 01 хв. 13.07.2025 до 23 год. 59 хв. 01.08.2025 року, матеріалів, які містять інформацію, що знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з'ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.
В судове засідання слідчий не з'явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з'явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.
Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №12025200590000242 від 14.07.2025 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 01 хв. 13.07.2025 до 23 год. 59 хв. 01.08.2025; відомості щодо власника даної банківської картки (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача; відомості щодо геопозиції пристроїв з котрих здійснювався доступ, IP-адресу входу до застосунку за період з 00 год. 01 хв. 13.07.2025 до 23 год. 59 хв. 01.08.2025 до карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 01 хв. 13.07.2025 до 23 год. 59 хв. 01.08.2025, протягом 60 днів з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025200590000242 від 14.07.2025 року задовільнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-Документів щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 01 хв. 13.07.2025 до 23 год. 59 хв. 01.08.2025;
-відомостей щодо власника даної банківської картки (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача;
-відомостей щодо геопозиції пристроїв з котрих здійснювався доступ, IP-адресу входу до застосунку за період з 00 год. 01 хв. 13.07.2025 до 23 год. 59 хв. 01.08.2025 до карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;
-фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 01 хв. 13.07.2025 до 23 год. 59 хв. 01.08.2025.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_11
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріали судового провадження 1-кс/950/623/25
Примірник 2 - старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в
Сумській області ОСОБА_3