Справа №592/18940/25
Провадження №1-кс/592/7691/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 листопада 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025200600001293, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 31.10.2023 до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 21.10.2025 р. близько 18:30 в месенджері «Вайбер» з метою отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 10800 грн. заявниця перейшла за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де ввела номер власної банківської картки № НОМЕР_1 та пін-код від неї. Після чого намагалась увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але зробити цього не змогла, при вводі пін-коду писало, що не вірний пін- код. Потім заявниця отримала смс-повідомлення з текстом про активність на банківському рахунку, після чого зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заблокувала вищезазначену банківську картку та ще одну власну банківську картку № НОМЕР_2 , оператор повідомив, що кошти з банківських карток знято. З картки № НОМЕР_1 було знято кошти у сумі 46000 грн. та з картки № НОМЕР_2 в сумі 12500 грн.
21.11.2025 р. допитано у якості потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що 21.10.2025 р. приблизно о 17 год. 45 хв. перебувала у мобільному додатку- месенджері «Viber», де брала участь у спілкуванні в груповому чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до якого входять 13 колишніх працівниць бухгалтерії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
О 17 год. 59 хв. у зазначений чат користувачем ОСОБА_4 , яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , розміщено повідомлення такого змісту: «З 20 жовтня всі громадяни України мають змогу отримати фінансої^ підтримку від ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 108008. Допомогу можна отримати на будь-яку банківську картку, в тому числі на картку єПідтримка. Щоб отримати виплату, перейдіть за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після заповнення форми, виплата надійде протягом 30-60 хвилин.».
Після переходу за наданим посиланням у потерпілої відкрилася форма, у якій необхідно було зазначити персональні дані, а саме: номер банківської картки та ПІН - код. Вважаючи повідомлення достовірним, ОСОБА_3 ввела реквізити своєї пенсійної банківської картки, емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_1 , а також ПІН-код « НОМЕР_4 », після чого натиснула кнопку «продовжити». Одразу після цього на її номер телефону у «Viber» надійшло повідомлення від офіційного чату « ІНФОРМАЦІЯ_8 » такого змісту:
«Ми помітили незвичну активність за вашою карткою 4-954 і, щоб убезпечити вас, тимчасово обмежили онлайн-платежі. Будь ласка, зверніться до відділення: ІНФОРМАЦІЯ_9 »*
Після зазначеного почали надходити сповіщення про здійснення операцій зі зняття грошових коштів з зарплатної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на загальну суму 12 500 грн. У зв'язку з виявленою підозрілою активністю потерпіла одразу зателефонувала на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та попросила працівника банку здійснити блокування всіх банківських карток, а саме: картки № НОМЕР_1 (пенсійної) та картки № НОМЕР_2 (зарплатной. У ході телефонної розмови оператор повідомила, що з пенсійної картки № НОМЕР_1 було незаконно списано 46 000 грн., а з зарплатної картки № НОМЕР_2 - 12 500 грн. Після завершення розмови ОСОБА_3 намагалася увійти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте доступ до нього був заблокований. 23.10.2025 року ОСОБА_3 особисто звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для перевипуску карток, з яких 21.10.2025 р. були незаконно списані кошти. Працівник банку на місці знищила старі картки шляхом їх розрізання та видала нові картки: пенсійну - № НОМЕР_5 та зарплатну - № НОМЕР_6 .
Наразі у органу досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, які містять відомості про Невідомого та в своїй сукупності і взаємозв'язку нададуть можливість органу досудового розслідування дослідити та встановити істотні для кримінального провадження факти та обставини.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт гр. України, РНОКПП;
дані щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме паспорту гр. України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що тримала банківську картку);
дані про рух коштів із зазначенням банківських операцій із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів, МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 00:01 21.10.2025 р. по 00:01 22.10.2025 р.;
дані про дату та час, вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , на інші рахунки (картки), за період з 00:01 21.10.2025 р. по 00:01 22.10.2025 р.;
перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, ІР-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив'язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , через які здійснювалося зняття та перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 00:01 21.10.2025 р. по 00:01 22.10.2025 р.;
надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських карт/рахунків за період з 00:01 21.10.2025 р. по 00:01 22.10.2025 р.;
інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 00:01 21.10.2025 р. по 00:01 22.10.2025 р.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_5