Справа №484/6641/25
Провадження №1-кс/484/970/25
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
03.12.2025 м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025153110000223 від 06.11.2025, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший дізнавач СД Первомайського РВПГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся дослідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей кому належить розрахунковий (банківський) рахунок НОМЕР_2 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо); відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 27 жовтня 2025 року по 20 листопада 2025 року. У разі, якщо зазначений банківський рахунок був перевипущений - до вищезазначеної інформації по новому банківському рахунку; до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківському рахунку НОМЕР_2 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 27 жовтня 2025 року по 20 листопада 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо зазначений банківський рахунок був перевипущений - до вищезазначеної інформації по новому банківському рахунку; до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.11.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 28.10.2025 невідома особа, увійшовши в довіру, під приводом продажу їй мобільного телефону Iphone 16 pro через соціальну мережу «Instagram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 12040 грн 00 коп., які остання в якості повної оплати перерахувала за допомогою мобільного банкінгу на своєму телефоні зі своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІВАN НОМЕР_2 .
За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання), відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025153110000223 від 06 листопада 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство).
В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 28.10.2025 остання перебуваючи за місцем проживання, користуючись соціальною мережею «Instagram» знайшла сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де були розміщені оголошення про продаж різної техніки, в тому числі мобільних телефонів. Оглянувши дану сторінку, потерпілу ОСОБА_4 зацікавило оголошення про продаж мобільного телефону Iphone 16 pro з об'ємом пам'яті 256 гігабайт. В ході подальшої переписки з продавцем в соціальному мессенджері «Телеграм» потерпіла узгодила купівлю вищевказаного телефону у зборі чохлом, склом та блоком зарядки за гроші в сумі 12040 грн 00 коп, за умови повної передоплати вищевказаної суми на розрахунковий рахунок продавця в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_2 , при цьому товар у вигляді вищевказаного телефону із аксесуарами повинен був бути відправленим продавцем впродовж семи днів після здійснення повної передоплати. Після переказу ОСОБА_4 28.10.2025 вищевказаної суми грошей за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму телефоні зі своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_2 вказаний продавцем, товар у вигляді вищевказаного мобільного телефону з аксесуарами потерпілій не відправлено та остання товар не отримала, продавець потерпілу ігнорує. Отже, строк виконання домовленостей з приводу купівлі товару був визначений та на даний час вичерпаний. Таким чином, відносно потерпілої ОСОБА_4 вчинено кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство.
Слідчий вважає, що з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно розрахункового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_2 за період з 27 жовтня 2025 року по 20 листопада 2025 року.
Дізнавач та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не прибули, подали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі, просили задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не прийшли, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшла такого висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.162 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного вище встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказані документи відносяться до документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не є можливим встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, отже клопотання належить задоволенню.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя -
клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) інформації (у паперовому або електронному вигляді), що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей кому належить розрахунковий (банківський) рахунок НОМЕР_2 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);
- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 27 жовтня 2025 року по 20 листопада 2025 року. У разі, якщо зазначений банківський рахунок був перевипущений - до вищезазначеної інформації по новому банківському рахунку;
- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківському рахунку НОМЕР_2 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 27 жовтня 2025 року по 20 листопада 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо зазначений банківський рахунок був перевипущений - до вищезазначеної інформації по новому банківському рахунку;
- до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1