Справа №523/24482/25
Провадження №1-кс/523/7815/25
17 листопада 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
Згідно клопотання дізнавача, 05.11.2025 до відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.10.2025 о 21:47 год., невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи аккаунт у месенджері «Телеграм» з ім'ям користувача " ОСОБА_5 » ОСОБА_6 ", під приводом продажу товару, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 15000 гривень, які він самостійно перерахував зі свого банківського рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , який йому надали в листуванні. Матеріальний збиток складає 15000 гривень.
В ході здійснення досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що наприкінці жовтня 2025 року, він виклав оголошення на трьох Telegram- каналах в месенджері «Telegram» оголошення про купівлю FPV окулярів для радіокерованих моделей. 31.10.2025 потерпілому написала особа з аккаунту « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , без вказаного номеру телефона та повідомила, що в неї є в наявності товар, який його цікавить. Після цього вони почали спілкування, щодо окулярів, продавець запропонував декілька варіантів, ОСОБА_4 обрав одні з них, вартість яких становила 15000 гривень. Із продавцем домовились про купівлю FPV окулярів. Продавець повідомив, що вони є в наявності, та для його бронювання і подальшого придбання потрібно сплатити їх вартість та кошти, пов?язані з їх транспортуванням ІНФОРМАЦІЯ_5 , на що ОСОБА_4 погодився. В подальшому вони переписувались та спілкувались за допомогою месенджера «Telegram». Продавець попросив надати дані, номер відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та номер телефона для оформлення заказу, що ОСОБА_4 і зробив.
Продавець в свою чергу повідомив, що він робить відправку при оплаті на ФОП або ТОВ, також можливий самовивіз з м.Мукачево та скинув свій розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , а також найменування отримувача: «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » та код отримувача: НОМЕР_3 для переказу грошових коштів та оформлення заказу.
31.10.2025 потерпілий перерахував з свого банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти у розмірі 15000 гривень. Квитанції про перерахування грошових коштів, надав продавцю в месенджері «Telegram», на що йому повідомили, що завтра відправить замовлення.
Наступного дня, потерпілому надіслали номер накладної 20451284496230, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було зазначено дані відправника - ОСОБА_7 , моб. телефон НОМЕР_4 .
Надалі, через деякий час, в зазначеному додатку ОСОБА_4 побачив, що його замовлення зникло, він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де йому повідомили, що за даним номером накладної було створення замовлення з доставкою з поштомату, але як пояснили працівники пошти, то комірка була пуста, замовлення в ній не було. Після чого, янамагався зв?язатись з продавцем, але він продовжував ігнорувати дзвінки та повідомлення, а в подальшому видалив переписку.
На теперішній час продавець на зв?язок не виходить. Загальна сума збитку становить 15000 гривень.
В подальшому, було встановлено, що банківський рахунок на який потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у розмірі 15000 гривень НОМЕР_2 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За даним фактом, 05.11.2025р. інформацію внесено до ЄРДР за №12025164490000314 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 30.10.2025 по 07.11.2025 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період з 30.10.2025 по 07.11.2025; документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія - запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю - юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 30.10.2025 по 07.11.2025:
- про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1