Справа № 331/3528/24
Провадження № 1-кс/331/2191/2025
іменем України
03.12.2025
Слідчий суддя Олександрівського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майора юстиції ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №22022080000000109 від 01.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 111, ч.2 ст.28 ч.1 ст. 260 КК України, -
У провадження слідчого судді Олександрівського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №22022080000000109 від 01.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 111, ч.2 ст.28 ч.1 ст. 260 КК України.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів кримінального провадження серед іншого встановлено, що ОСОБА_4 , являючись громадянином України, свідомо порушуючи свій конституційний обов'язок щодо захисту Вітчизни, діючи в період збройного конфлікту, в умовах військового стану, усвідомлюючи характер своїх злочинних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки таких дій та бажаючи їх настання, вирішив прийняти участь у бойових діях на боці ворога (країни-агресора) - РФ, перейшовши на територію, контрольовану ворогом та в місце дислокації військ ЗС РФ з метою сприяння в спричиненні шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.
У подальшому, ОСОБА_4 , був обізнаним про те, що ЗС РФ, незаконні збройні формування (НЗФ) терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» своїми спільними та узгодженими діями здійснюють широкомасштабні бойові дії на всій території України, розуміючи, що його призов та подальша служба в НЗФ терористичних організацій «ДНР» передбачатиме участь в таких бойових діях.
Усвідомлюючи вищевказане, з метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29 березня 2022, усвідомлюючи свої незаконні дії, без будь-якого фізичного примусу та морального тиску, перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Донецьк, Донецької області, діючи умисно, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності України, добровільно перейшов на бік ворога в період збройного конфлікту, в умовах воєнного стану, шляхом вступу до ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), на посаду заступника начальника штабу створеного, підпорядкованого, керованого та фінансованого російською федерацією.
В подальшому ОСОБА_4 , 29.03.2022, був передислокований до тимчасово окупованої території Запорізької області, з метою подальшого утвердження окупації на території Запорізької області.
Так, 28.05.2022, ОСОБА_4 знаходячись на тимчасово окупованій території Запорізької області, організовуючи заходи пов'язані з утвердженням окупації на території Запорізької області використовуючи особистий мобільний термінал з абонентським номером телефону мобільного зв'язку, а також мобільного додатку «Telegram», під іменем користувача « ОСОБА_5 », відправив голосове повідомлення користувачу під іменем «Двойка 129 СП», яким згідно з матеріалів кримінального провадження користується гр. ОСОБА_6 командир « НОМЕР_2 полку ДНР в/ч НОМЕР_1 », в ході якого доповів останньому про проведення допиту затриманої особи, результатів допиту та факту відібрання підписки затриманої особи про згоду на співпрацю.
В тому числі, ОСОБА_4 , діючи умисно, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України займаючи посаду заступника начальника штабу ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) створеного, підпорядкованого, керованого та фінансованого російською федерацією, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, в період з 29.03.2022, був обізнаним про безпосередню участь «129 полку в/ч НОМЕР_1 » у бойових діях проти підрозділів сил оборони України, в тому числі щодо завдання артилерійського та танкового вогню по м. Оріхів та м. Степногірськ Запорізької області, та вчиняв дії направлені для забезпечення проведення бойових дій «129 полку в/ч НОМЕР_1 » на території Запорізької області, з метою окупації України.
Поряд з цим, в період з 29.03.2022 ОСОБА_4 , діючи на боці ворога - держави-агресора РФ, у складі незаконного збройного формування терористичної організації - «ДНР» - « НОМЕР_2 полку в/ч НОМЕР_1 », перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області вчиняв наступні дії:
-організовував видачу заробітної плати військовослужбовцям в/ч НОМЕР_1 ;
-організовував отримання та виписування нагородних листів, нагород військовослужбовцям за безпосередню участь у бойових діях проти підрозділів сил оборони України;
-організовував роботу фільтраційних заходів та блок постів між населеними пунктами Запорізької області а саме м. Мелітополь, Василівка, Токмак;
-здійснював контроль за виконанням підрозділами поставлених завдань і відданих розпоряджень;
-відповідав за оформлення наказів і розпоряджень в/ч НОМЕР_1 ;
-під час несення служби у військовій польовій камуфльованій формі зразка ЗС РФ відкрито носив при собі вогнепальну зброю;
-виконував вказівки та накази командирів з числа військовослужбовців збройних сил РФ та осіб з числа учасників НЗФ, які були за званням чи посадою вище.
Встановлено,що у громадянина ОСОБА_7 , відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).
У зв'язку з викладеним, на даний момент у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:
- відкритої на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
РНОКПП НОМЕР_4 банківської справи (чи інших документів на ім'я ОСОБА_4 ) наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 );
- інформації про рух грошових коштів по розрахункових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 )за період з 2014 року по теперішній час(або з дати відкриття і до закриття рахунків у вказаний проміжок часу), з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді (на носії інформації DVD-диску) із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит);
- відомостей щодо використання ОСОБА_8 за розрахунковими рахунками послуги Інтернет - банкінг (електроні адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси з яких здійснювались вхід до системи Інтернет банкінгу).
Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не можливо встановити іншими способами.
У судове засідання слідчий не з?явився. До суду надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з'явився, належним чином повідомлявся про слухання справи, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022080000000109 від 01.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 111, ч.2 ст.28 ч.1 ст. 260 КК України.
Встановлено, що у громадянина ОСОБА_7 , відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).
На даний момент у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:
- відкритої на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
РНОКПП НОМЕР_4 банківської справи (чи інших документів на ім'я ОСОБА_4 ) наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 );
- інформації про рух грошових коштів по розрахункових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 )за період з 2014 року по теперішній час(або з дати відкриття і до закриття рахунків у вказаний проміжок часу), з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді (на носії інформації DVD-диску) із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит);
- відомостей щодо використання ОСОБА_8 за розрахунковими рахунками послуги Інтернет - банкінг (електроні адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси з яких здійснювались вхід до системи Інтернет банкінгу).
Згідно до вимог ч.1ст.159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку).
Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процес і обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.
Одночасно, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст. 333 КПК України, під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування. Якщо судом під час судового провадження прийнято рішення про надання доступу до речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його результатами. Особа, яка під час судового провадження отримала речі і документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, зобов'язана надати до них доступ у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.
Таким чином, кримінальне процесуальне законодавство покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов'язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу (ч. 5 ст. 163 КПК України) та довести існування причин, через які він не був здійснений під час досудового розслідування (ч. 2 ст. 333 КПК України).
Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ст.163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об'єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166, КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №22022080000000109 від 01.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 111, ч.2 ст.28 ч.1 ст. 260 КК України - задовольнити частково .
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) у м.Запоріжжі, а саме:
- відкритої на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
РНОКПП НОМЕР_4 банківської справи (чи інших документів на ім'я ОСОБА_4 ) наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 );
- інформації про рух грошових коштів по розрахункових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 )за період з 2022 року по теперішній час(або з дати відкриття і до закриття рахунків у вказаний проміжок часу), з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді (на носії інформації DVD-диску) із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит);
- відомостей щодо використання ОСОБА_8 за розрахунковими рахунками послуги Інтернет - банкінг (електроні адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси з яких здійснювались вхід до системи Інтернет банкінгу).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1