Справа № 214/11080/25
1-кс/214/1134/25
01 грудня 2025 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025111240000070 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
18.11.2025 до суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025111240000070 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано таким.
30.01.2025 до заявника зателефонували невідомі особи з номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 які представились службою безпеки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввели в оману потерпілого, внаслідок чого з його банківського рахунку НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 133998 грн.
13.02.2025 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 30.01.2025 він перебував за власним місцем проживання та о 17-39 годині до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_4 , яка представилась працівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що шахраї здійснюють спробу заволодіти його грошовими коштам та чи він підтверджує цю операцію. Він повідомив, що не підтверджує. Далі, вказана особа запитала у нього пін-код його картки, на що він відмовився та попросив, щоб вони просто заблокували його картку і поклав слухавку. В цей же день о 18-18 годині до нього повторно зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомили, що шахраї знову здійснюють спробу заволодіти його грошовими коштами та він надав дані для власної банківської картки, оскільки подумав що це працівники банку та хочуть відновити доступ до його карткового рахунку. Після чого, о 19-21 годині до нього зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомили, що зараз на його телефон будуть надходити смс-повідомлення з кодами, які він повинен був їм називати, що він і робив та згодом він зрозумів, що дана невідома особа, яка представилась працівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою заволоділа його картковими рахунками після чого він виявив, що з його картки для виплат № НОМЕР_5 перевели грошові кошти на його картку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » універсальна № НОМЕР_6 , з якої зняли грошові кошти у розмірі 133998 грн. до того часу поки він додзвонився на номер гарячої лінії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3700.
У зв'язку з вищевикладеним,з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_7 , які відкриті на ім'я потерпілого ОСОБА_4 , за період часу з 29.01.2025 до 01.02.2025.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження, міститься лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій - необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, слідча звернулась до суду з вказаним клопотанням.
Слідча в судове засідання не з'явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. При цьому, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до речей та документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_2 ) по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_7 , які відкриті на ім'я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 29.01.2025 до 01.02.2025.
В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №12025111240000070 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025111240000070 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів які перебувають у віданні:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_2 ),а саме надати інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_7 , які відкриті на ім'я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 29.01.2025 до 01.02.2025, з можливістю знаття копій, в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.
Надати можливість вилучення вказаної інформації у завірених належним чином копіях усіх перелічених вище документів в паперовому та в електронному вигляді.
Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1