Справа № 211/1150/25
Провадження № 1-кс/211/1957/25
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 грудня 2025 року
Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42025042090000007 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Прокурор Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що Опрацюванням інформації з веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Замовник) на початку січня 2024 року проведено відкриті торги по закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 товарів, Код 09120000-6 (ДК 021:2015) - Газове паливо (Природний газ). Джерело фінансування - місцевий бюджет (КЕКВ: 2610 - Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), доступне за посиланням по QR - коду.
За результатами Замовником (Покупцем) з переможцем відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Постачальник) 07.02.2024 укладено договір № 48КП (далі по тексту - Договір) про закупівлю вищевказаного товару на суму 11 858 400,00 грн з ПДВ.
Відповідно до Специфікації №1, здійснюється постачання газу природного виробництва НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Україна, у кількості 540 000 м?. Ціна за одиницю товару складає 21,96 грн з ПДВ, загальна вартість договору визначена у розмірі 11 858 400,00 грн, у тому числі ПДВ 20% - 1 976 400,00 грн.
Додатковою угодою №1 від 01.03.2024 до Договору внесено зміни до умов основного договору в частині кількості та ціни товару. Зокрема, сторони погодили зменшення кількості газу природного на 60 808 м?, внаслідок чого обсяг товару за договором становить 479 192 м?.
У зв'язку зі зміною кількості товару була скоригована й загальна вартість договору. Сума договору зменшена на 19,20 грн, у тому числі з ПДВ, і визначена у розмірі 11 858 380,80 грн (у т.ч. ПДВ - 1 976 396,80 грн).
Разом з тим, зменшення вартості договору на 19,20 грн відбулося виключно через скорочення обсягів газу, тоді як ціну за одиницю товару безпідставно збільшено з 21,96 грн/м? до 24,90 грн/м?, що становить підвищення на 13,4% від початкової вартості.
У подальшому, додатковою угодою №2 від 01.05.2024 до Договору знову внесено зміни до кількості та вартості предмета закупівлі. Обсяг газу зменшено на 10 263 м?, у зв'язку з чим пункт 1.3 Договору викладено у новій редакції: загальна кількість товару складає 468 929 м?.
Унаслідок цього також зменшено загальну суму Договору на 12,60 грн з ПДВ. Оновлена вартість Договору визначена у розмірі 11 858 368,20 грн, з яких ПДВ становить 1 976 394,70 грн.
Разом з тим, зменшення вартості договору на 12,60 грн відбулося виключно через скорочення обсягів газу, тоді як ціну за одиницю товару знову безпідставно збільшено з 24,90 грн/м? до 25,80 грн/м?, що становить підвищення на 3,6% від попередньої ціни, у відсутності будь-якого документально підтвердженого коливання ринкових цін.
Загалом за збільшеними цінами комунальному підприємству поставлено 353 939 м3 природного газу на суму 9 068 368,2 грн.
Такі дії призвели до безпідставного збільшення ціни природного газу, що постачався КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та, відповідно, до можливого заволодіння бюджетними коштами у значному розмірі.
Внаслідок таких дій державі в особі територіальної громади м. Кривого Рогу завдано збитків, розмір яких встановлюється у ході досудового розслідування.
Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України.
Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо отримання прибутку суб'єктом господарювання в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Прокурор у судове засідання не з'явився, у клопотанні просив розглядати справи у його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.
Частина 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42025042090000007 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю вилучення їх оригіналів та копій (у тому числі на носії інформації в паперовому та електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до :
- повного переліку банківських рахунків, відкритих на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) станом на дату розгляду клопотання;
- інформації про дату відкриття та закриття кожного рахунку, їх поточний статус (діючий, заблокований, закритий тощо) за 2023-2025 роки;
- назви банківських установ, у яких зазначене товариство має відкриті рахунки;
- копій повідомлень банків про відкриття/закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), які надавались банками до ДПС у встановленому законом порядку;
- копій/виписок з облікової картки платника податків (форма 1-ОПП або інша), яка містить інформацію про рахунки, банківські установи, а також повідомлення про внесення змін.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання протягом 15 днів з дня її проголошення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1