Справа № 526/3631/25
Провадження № 1-кс/526/420/2025
01 грудня 2025 року м. Гадяч
слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Гадяч клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120251705600000653 від 18.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
21 листопада 2025 року старший слідчий СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120251705600000653 від 18.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК Українивказуючи, що 17.11.2025 року близько 15 год 31 хв ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перейшла за посиланням «Допомога від ІНФОРМАЦІЯ_2 для опалювального сезону» в соціальній мережі «Facebook», після чого відбулась пересилка на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого натиснула на підтвердження операції, далі з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) шахрайським способом незаконно, протиправно заволоділи грошовими коштами на загальну суму 28646,91 гривень.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу з можливістю вилучення наступної інформації та документів, що знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківських карток № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ),вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за період, починаючи із 17.11.2025 року по 18.11.2025 року.
Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.
У зв'язку з існуючою загрозою зміни або знищення, зазначеної вище інформації, в зв'язку із закінченням терміну її зберігання, прошу розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
З огляду на викладене і неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківських карток № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківських карток № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ).
У судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не з'явилась, про причини неявки суду не повідомила, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 120251705600000653 від 18.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120251705600000653 від 18.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , так і кожному з них окремо, тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 18.11.2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170560000653, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, до всіх документів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківських карток № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), за період починаючи із 17.11.2025 року по 18.11.2025 року, яка зберігається у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.
Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківських карток № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), за періодпочинаючи із 17.11.2025 року по 18.11.2025 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківських карток № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), інформацію щодо власника банківського рахунку (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, колу. заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо); відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку); інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN); відомостей щодо руху коштів по рахунку, як того, використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов'язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі ІВА№ усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо); фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваного рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів); ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу); геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн- банкінгу); відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування, за період починаючи із 17.11.2025 року по 18.11.2025 року включно, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє два місяці.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1