Справа 688/3635/25
№ 1-кс/688/2287/25
Ухвала
про накладення арешту на майно
26 листопада 2025 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,подане в межах кримінального провадження №12023240000000444 від 14 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, про арешт майна,
встановив:
Слідчий ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні за №12023240000000444 від 14 серпня 2025 року.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що відповідно до рішення сесії Шепетівської міської ради Хмельницької області від 27 січня 2023 року № 34 в бюджеті Шепетівської міської територіальної громади затверджено видатки в сумі 13 558 514,07 грн, з них 2 000 000 грн виділено Шепетівському комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства на поповнення статутного фонду для придбання автотранспортних засобів.
ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що Шепетівським комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства будуть проводитись закупівлі шляхом проведення процедури відкритих торгів з особливостями у відповідності з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» та з урахуванням особливостей, визначених Постановою КМУ № 1178 від 12 жовтня 2022 року, а саме про закупівлю мікроавтобуса «Мікроавтобус Opel Vivaro або еквівалент» та мікроавтобуса «Мікроавтобус Renault Trafik або еквівалент», будучи фізичною особою, у невстановлений період часу, але не пізніше ніж у квітні 2023 року, та у невстановленому досудовим розслідувані місці, прийняв рішення щодо незаконного заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, яке полягало в отриманні грошових коштів з балансу вищевказаного комунального підприємства під приводом продажу транспортних засобів для забезпечення потреб вказаного підприємства, шляхом укладання офіційних договорів за результатами проведення відкритих торгів у електронній системі публічних закупівель «Prozorro».
Зокрема, ОСОБА_5 у період часу з 21 по 29 квітня 2023 року, придбав спеціалізований вантажний фургон марки «Opel» моделі «Vivaro», номер кузова: НОМЕР_1 , 2018 року виготовлення, вартістю близько 540 000 гривень, достовірно знаючи що предметом закупівель за 2023 рік за ДК 021:2015, код 5 34110000-1 буде являтись мікроавтобус марки «Opel» моделі «Vivaro», провів його переобладнання зі зміною типу транспортного засобу з вантажного на пасажирський транспортний засіб та 16 травня 2025 року провів реєстрацію в територіальному сервісному центрі № 6845, який знаходиться по вул. Володимира Українця, буд. 13, в м. Шепетівка.
У подальшому, 28 травня 2023 року о 13 годині 04 хвилини, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 , приховуючи реальну вартість мікроавтобуса марки «Opel» моделі «Vivaro», номер кузова: НОМЕР_1 , 2018 року виготовлення, з метою заволодіння грошовими коштами, подав (опублікував) в електронному вигляді через електронну систему закупівель тендерну пропозицію на закупівлю за індивідуальним номером UA-2023-05-25-008192-а в розмірі 830 500 грн. Однак, вже 30 травня 2025 року ним же внесено зміни в тендерну пропозицію на закупівлю за індивідуальним номером UA-2023-05-25-008192-a, завантажено необхідні документи для участі у відкритих торгів з особливостями у мікроавтобуса «Мікроавтобус Opel Vivaro або еквівалент».
Окрім того, ОСОБА_5 , з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, шляхом обману, на вимогу про усунення невідповідностей, 05 червня 2023 року о 21 годині 34 хвилини, у невстановленому досудовим розслідуванням місці завантажено документи в тендерну пропозицію на закупівлю за індивідуальним номером UA-2023-05-25-008192-a.
За результатами проведених торгів 06 червня 2023 року учасника торгів ОСОБА_5 визнано переможцем відкритих торгів з особливостями згідно з предметом закупівлі «Мікроавтобус Opel Vivaro або еквівалент», та 12 червня 2023 року між Шепетівським комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства, в особі директора ОСОБА_6 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження та направлено до суду з угодою про визнання винуватості), з однієї сторони, та ОСОБА_5 , з другої сторони, укладено договір № 216 про закупівлю товарів - мікроавтобуса марки «Opel» моделі «Vivaro», за ціною 830 500 грн, ринкова вартість якого станом на 12 червня 2023 року складала 619 015 грн.
Надалі, 21 червня 2023 року з рахунку Шепетівського комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» (UA793052990000026003006006860), перераховано грошові кошти в сумі 830 500 грн на рахунок ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» ( НОМЕР_2 ) за придбання мікроавтобуса марки «Opel» моделі «Vivaro», з яких безпідставно перераховано 211 485 грн.
У такий спосіб, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, з метою власного збагачення та з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, який введений в дію Україні Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затверджений Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022, строк дії якого продовжено згідно Указу Президента України № 254/2023 від 01.05.2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 3057-IX від 02.05.2023, діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом обману, заволодів чужим майном - грошовими коштами у сумі 211 485 гривень, належними Шепетівському комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства, чим завдав матеріальної шкоди на вказану суму.
Продовжуючи свою злочинну діяльність із коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) майна, переслідуючи власний корисливий мотив ОСОБА_5 , діючи умисно, перебуваючи у місті Шепетівка Шепетівського району Хмельницької області, маючи доступ до банківської картки, відкритої у АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , в тому числі доступу до його особистого кабінету в інтернет-банкінгу «Приват24», а також право на розпорядження коштами, які надійшли на його банківський рахунок, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, заволодівши коштами в сумі 211 485 гривень, в період з 01.06.2023 по 30.06.2023, легалізував їх шляхом проведення фінансових операцій, а саме:
- 22 червня 2023 року із свого банківського рахунку НОМЕР_3 переказав на картку НОМЕР_4 через додаток Приват 24 (одержувач: ОСОБА_7 ) 200 050 гривень;
- 27 червня 2023 року із свого банківського рахунку НОМЕР_3 переказав на картку НОМЕР_4 через додаток Приват 24 (одержувач: ОСОБА_7 ) 300 500 гривень;
- 30 червня 2023 року із свого банківського рахунку НОМЕР_3 отримав в касі АТ КБ «ПриватБанку» грошові кошти в сумі 100 000 гривень;
- 01 червня 2023 року із свого банківського рахунку НОМЕР_3 переказав на картку НОМЕР_5 через додаток Приват 24 (одержувач: ОСОБА_7 ) 222 550 гривень;
Усього по банківському рахунку ОСОБА_5 легалізував (відмив) майно (грошові кошти), які одержав злочинним шляхом на загальну суму 211 485 грн.
За наслідками досудового розслідування 20 листопада 2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.
Вчиненими кримінальними правопорушеннями завдано матеріальної шкоди на суму 211 485 гривень, що більш ніж в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, і є значною шкодою.
Крім того, встановлено що, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта ОСОБА_5 має на праві приватної власності наступне майно: земельну ділянку за кадастровим номером 1821785600:08:000:0200, площею 0.6744 га, із цільовим призначенням: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться Житомирська область, Ємільчинський район, Сімаківська сільська рада (реєстраційний номер майна: 1425641818217); земельну ділянку за кадастровим номером 1821785600:08:000:0204, площею 1.3881 га, із цільовим призначенням: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться Житомирська область, Ємільчинський район, Сімаківська сільська рада (реєстраційний номер майна: 1425641718217); земельну ділянку за кадастровим номером 1821785600:08:000:0021, площею 2.8967 га, із цільовим призначенням: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться Житомирська область, Ємільчинський район, Сімаківська сільська рада (реєстраційний номер майна: 1425641618217).
Враховуючи, те що ОСОБА_5 об'єктивно підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, у разі визнання його винним у встановленому законним порядком у скоєнні вище вказаних кримінальних правопорушень, санкцією статті передбачене додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
З метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення виникає необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: земельну ділянку за кадастровим номером 1821785600:08:000:0200, площею 0.6744 га, із цільовим призначенням: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться Житомирська область, Ємільчинський район, Сімаківська сільська рада (реєстраційний номер майна: 1425641818217); земельну ділянку за кадастровим номером 1821785600:08:000:0204, площею 1.3881 га, із цільовим призначенням: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться Житомирська область, Ємільчинський район, Сімаківська сільська рада (реєстраційний номер майна: 1425641718217); земельну ділянку за кадастровим номером 1821785600:08:000:0021, площею 2.8967 га, із цільовим призначенням: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться Житомирська область, Ємільчинський район, Сімаківська сільська рада (реєстраційний номер майна: 1425641618217), у формі заборони відчуження, з метою забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна у разі призначення такого судом.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилися, клопотання підтримали та просили задовольнити.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність осіб, які є власниками майна, на яке накладається арешт, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза спотворення або знищення слідів кримінального правопорушення, а також самого доказу у кримінальному провадженні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є арешт майна (ч. 1 ст.131, п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п.3, ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
На підставі ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно.
Відповідно до частини другої статті 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження,наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Як вбачається із матеріалів клопотання, 20 листопада 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.
Вчиненими кримінальними правопорушеннями завдано матеріальної шкоди на суму 280 760 гривень, що більш ніж в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, і є значною шкодою.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта ОСОБА_5 має на праві приватної власності наступне майно: земельну ділянку за кадастровим номером 1821785600:08:000:0200, площею 0.6744 га, із цільовим призначенням: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться Житомирська область, Ємільчинський район, Сімаківська сільська рада (реєстраційний номер майна: 1425641818217); земельну ділянку за кадастровим номером 1821785600:08:000:0204, площею 1.3881 га, із цільовим призначенням: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться Житомирська область, Ємільчинський район, Сімаківська сільська рада (реєстраційний номер майна: 1425641718217); земельну ділянку за кадастровим номером 1821785600:08:000:0021, площею 2.8967 га, із цільовим призначенням: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться Житомирська область, Ємільчинський район, Сімаківська сільська рада (реєстраційний номер майна: 1425641618217).
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відповідність клопотання слідчого вимогам ст.170-172 КПК України.
У клопотанні слідчий просить накласти арешт із застосуванням заборони відчуження на вищевказане майно підозрюваного ОСОБА_5 .
Зазначений спосіб накладення арешту не призведе до надмірного втручання у право особи.
При цьому негативних наслідків від встановлення такої визначеної законом заборони щодо цього майна, у тому числі третім особам, зокрема які мають право користування земельними ділянками підозрюваного на підставі права оренди, слідчий суддя не вбачає.
З урахуванням викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.
При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт, у формі заборони відчуження, на: земельну ділянку за кадастровим номером 1821785600:08:000:0200, площею 0.6744 га, із цільовим призначенням: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться Житомирська область, Ємільчинський район, Сімаківська сільська рада (реєстраційний номер майна: 1425641818217), на земельну ділянку за кадастровим номером 1821785600:08:000:0204, площею 1.3881 га, із цільовим призначенням: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться Житомирська область, Ємільчинський район, Сімаківська сільська рада (реєстраційний номер майна: 1425641718217) на земельну ділянку за кадастровим номером 1821785600:08:000:0021, площею 2.8967 га, із цільовим призначенням: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться Житомирська область, Ємільчинський район, Сімаківська сільська рада (реєстраційний номер майна: 1425641618217) з метою забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна.
Роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлено 01 грудня 2025 року.
Слідчий суддя