Справа №127/35799/25
Провадження №1-кс/127/13901/25
18 листопада 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Дізнавач СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025025040000191 від 08.10.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 29.09.2025 до відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо шахрайських дій невстановленої особи.
Заявниця повідомила, що 29.09.2025, перебуваючи за місцем свого проживання, в мобільному додатку «Фейсбук», у спільноті «Оренда квартира Вінниця без посередників», побачила оголошення щодо здачі в оренду квартири, після чого вступила в переписку з користувачем під іменем « ОСОБА_6 » з метою обговорення умов оренди.
У процесі спілкування останній запропонував продовжити переписку у додатку «WhatsApp», посилаючись на те, що він є військовослужбовцем та має обмежений зв'язок. Подальше спілкування відбувалося за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , з якого також здійснювались дзвінки.
В ході переписки невідома особа запропонувала заявниці орендувати квартиру по АДРЕСА_2 за 10000 грн/міс. та вимагала внести аванс у розмірі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ОСОБА_5 , погодившись на умови, здійснила переказ грошових коштів у сумі 5000 грн. через термінал, що знаходився у магазині поблизу її місця проживання.
Після переказу коштів заявниця неодноразово намагалась зв'язатися з вказаною особою за номером НОМЕР_1 , однак дзвінки залишились без відповіді. У зв'язку з цим вона звернулася до поліції.
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №12025025040000191 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач в клопотанні зазначив, що з огляду на вищевикладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
- документів про відкриття і використання рахунку № НОМЕР_2 , а також всіх наявних рахунків, відкритих на ім'я володільця даного рахунку, з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо:
1. відомостей про рух коштів по вказаних рахунках із відображенням наступної інформації: Сума операції; Сума операції (UAH); Валюта операції; Номер рахунку платника; Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника; Код ID НБУ банку платника; Банк платника; Найменування платника; Номер/код платника; IP-адреса платника; Код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача; Надавач платіжних послуг отримувача; Найменування отримувача; Номер рахунку отримувача; Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача; Номер/код отримувача; Призначення платежу; Дата проведення операції; Час здійснення операції; Залишок коштів на рахунку;
2. платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;
3. інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
4. входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (система дистанційного обслуговування) - із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних;
5. здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу;
6. SMS-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку;
7. карток із зразками підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку;
8. наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку;
9. детальної інформації щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами;
10. фонограм файлів, а саме - аудіозаписів розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - за період з дня відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу.
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просив клопотання задовольнити.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. На адресу суду дізнавач ОСОБА_7 , який входить до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025025040000191 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12025025040000191 від 08.10.2025 року та іншими документами, доданими на обґрунтування клопотання.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 та дізнавачам, які входять до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у філіях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва, а саме: документів про відкриття і використання рахунку № НОМЕР_2 , а також всіх наявних рахунків, відкритих на ім'я володільця даного рахунку, а також документів, які відображають інформацію щодо:
1) відомостей про рух коштів по вказаних рахунках із відображенням наступної інформації: Сума операції; Сума операції (UAH); Валюта операції; Номер рахунку платника; Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника; Код ID НБУ банку платника; Банк платника; Найменування платника; Номер/код платника; IP-адреса платника; Код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача; Надавач платіжних послуг отримувача; Найменування отримувача; Номер рахунку отримувача; Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача; Номер/код отримувача; Призначення платежу; Дата проведення операції; Час здійснення операції; Залишок коштів на рахунку;
2) платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;
3) інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
4) входів у системи інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (система дистанційного обслуговування) - із зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних;
5) здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
6) СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку;
7) карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків;
8) детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами;
9) фонограми файлів, а саме аудіозаписів розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись, - за період часу з дня відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя