справа № 208/14046/25
провадження № 1-вп/208/17/25
10 листопада 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 погодженого прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про відновлення втрачених в умовах воєнного стану матеріалів кримінального провадження № 22019050000000272 від 18.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України, -
Слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді з клопотанням про відновлення втрачених в умовах воєнного стану матеріалів кримінального провадження № 22019050000000272 від 18.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України по копіям документів, що збереглися, а саме: Копія витягу з ЄРДР № 22019050000000272 від 18.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.305 КК України, на 1 арк.; Копія витягу з ЄРДР № 22019050000000272 від 18.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.311 КК України, на 1 арк.; Копія постанови про зміну кваліфікації та визначення підслідності злочину від 27.11.2020 року на 3 арк.; Копія постанови про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих від 14.06.2021 року на 1 арк.; Копія постанови про призначення судової експертизи відео -, звукозапису від 28.01.2021 року на 3 арк.; Копія висновку судового експерта № СЕ - 19/105-21/712-В3 від 04.02.2021 року на 21 арк.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
У провадженні відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019050000000272 від 18.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадян ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 налагодив схему ввезення із за кордону на митну територію України, з приховуванням від митного контролю, прекурсорів, які в подальшому збуває на території Донецької області.
На теперішній час, за вказаним фактом, про підозру нікому не повідомлялося.
У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 в державі введено воєнний стан, строк дії якого триває на теперішній час.
На час оголошення воєнного стану, частина матеріалів кримінального провадження № 22019050000000272 від 18.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України, перебували в приміщенні відділу СУ ГУНП в Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, та на теперішній час частина матеріалів вказаного кримінального провадження або знищені, або перебувають на тимчасово окупованій території, тобто у м. Маріуполь Донецької області, в приміщенні за вищевказаною адресою, що унеможливлює прийняття у кримінальному провадженні законного процесуального рішення.
Матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.
Так у слідчого ОСОБА_2 залишились копії матеріалів кримінального провадження № 22019050000000272 від 18.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України, які наразі перебувають в СУ ГУНП в Донецькій області за тимчасовим місцем несення служби особового складу Головного управління Національної поліції в Донецькій області та відновлення яких є необхідним, а саме:
- Копія витягу з ЄРДР № 22019050000000272 від 18.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.305 КК України, на 1 арк.;
- Копія витягу з ЄРДР № 22019050000000272 від 18.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.311 КК України, на 1 арк.;
- Копія постанови про зміну кваліфікації та визначення підслідності злочину від 27.11.2020 року на 3 арк.;
- Копія постанови про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих від 14.06.2021 року на 1 арк.;
- Копія постанови про призначення судової експертизи відео -, звукозапису від 28.01.2021 року на 3 арк.;
- Копія висновку судового експерта № СЕ - 19/105-21/712-В3 від 04.02.2021 року на 21 арк.
Підозрюваний - відсутній. Захисник підозрюваного - відсутній.
В даному кримінальному провадженні виконані наступні слідчі та процесуальні дії:
Під час досудового слідства встановлено осіб, які організували та впровадили протиправну схему з переміщення через державний кордон України з приховуванням від митного контролю та подальший збут на території Донецької та суміжних областей, лікарських засобів, що містять у своєму складі прекурсор - псевдоефедрин.
В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 як організатор, встановлює вартість прекурсорів та безпосередньо збуває вказані засоби, шляхом адміністрування веб сайту «acatar.in.ua», телеграм-каналу ІНФОРМАЦІЯ_2 з прив'язкою до номеру НОМЕР_1 , та електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яких пропонується придбати оптом лікарські засоби, які містять у своєму складі прекурсор псевдоефідрин, виготовлених на території Республіки Польща.
Постійно використовує заходи з конспірації та надає чіткий розподіл функціональних обов'язків серед учасників злочинної групи, які в свою чергу також притримуються заходів з конспірації з метою уникнення кримінально відповідальності (підтримують зв'язок між собою виключно за допомогою Інтернет месенджерів).
Так, з метою безперебійного збуту та конкурентної ціни на «чорному ринку», ОСОБА_4 , із залученням осіб з числа кримінальних авторитетів Республіки Польша, налагодив здійснення оптових закупок лікарських засобів Acatar, Cirus та інших, які мають у своєму складі псевдоефедрин та заборонені до вільного обігу на території України.
В подальшому вказані прекурсори переміщуються через Державний кордон України з приховуванням від митного контролю.
Також встановлено, що ОСОБА_4 для отримання грошових коштів при збуті вказаних засобів використовує банківські картки, які видані банком ПАТ «ПУМБ» та АТКБ «Приватбанк», та з метою конспірації зареєстровані на сторонніх осіб з числа малозабезпечених верст населення.
Пошук осіб для оформлення вказаних карток, здійснюють мешканці м. Краматорськ, які будучи обізнаними про протиправну діяльність
ОСОБА_4 та його методами збуту прекурсорів та за його вказівки, серед свого близького оточення, підшукують осіб яким пропонують зареєструвати на своє ім'я банківські картки, пропонуючи грошову винагороду, яка складає 2000 гривень за одну картку, після чого збирають їх та передають останньому, надаючи при цьому паролі доступу.
Крім того встановлено, що дружина організатора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до введення карантинних обмежень на території України спільно з чоловіком збирала партії лікарських засобів на території Республіки Польща, готуючи їх до переміщення через кордон. На даний час допомагає адмініструвати Інтернет ресурси, які використовуються для отримання замовлень.
27.11.2020 року прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Донецької обласної прокуратури ОСОБА_6 винесено постанову про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення з ч.1 ст.305 КК України на ч.3 ст.311 КК України та визначено підслідність за слідчими СУ ГУНП України в Донецькій області.
По кримінальному провадженню проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, призначено та отримано висновки судових експертиз.
Таким чином, по вказаному провадженню виконано ряд першочергових слідчих (процесуальних) дій, направлених на об'єктивне встановлення винної особи та всіх обставин справи.
Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.615-1 КПК України, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а також матеріли кримінального провадження, в якому обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності направлено до суду, проте підготовче судове засідання не відбулося; судовий розгляд розпочато, проте рішення суду за результатами його розгляду не ухвалено; судом ухвалено рішення, проте воно не набрало законної сили.
Отже, відновлення матеріалів вищезазначеного кримінального провадження необхідне для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваного, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Керуючись ст.615-1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 погодженого прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Відновити матеріали кримінального провадження № 12021052420000015 від 03.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України, втрачені в умовах воєнного стану по копіям документів, що збереглися а саме:
- Копія витягу з ЄРДР № 22019050000000272 від 18.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.305 КК України, на 1 арк.;
- Копія витягу з ЄРДР № 22019050000000272 від 18.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.311 КК України, на 1 арк.;
- Копія постанови про зміну кваліфікації та визначення підслідності злочину від 27.11.2020 року на 3 арк.;
- Копія постанови про доручення проведнння досудового розслідуання групі слідчих від 14.06.2021 року на 1 арк.;
- Копія постанови про призначення судової експертизи відео -, звукозапису від 28.01.2021 року на 3 арк.;
- Копія висновку судового експерта № СЕ - 19/105-21/712-В3 від 04.02.2021 року на 21 арк.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1