Справа № 712/16437/25
Провадження №1- кс/712/5703/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
02 грудня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025250310003269 від 02.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025250310003269 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з УСБУ в Черкаській області надійшли матеріали за фактом того, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період дії воєнного стану здійснено можливу розтрату бюджетних коштів під час укладення та виконання договорів про поставку товару, шляхом завищення цін на товари, вартість яких на ринку є значно нижчою, чим завдано збитків державному бюджету.
Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведення спрощеної процедури закупівлі укладено договір №129/11-24 від 21.11.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на поставку товарів, а саме: «Блоки бетонні ФБС, колони залізобетонні прямокутні, ферми металеві», на загальну суму 2 736 922,27 грн. з ПДВ. Джерело фінансування - кошти державного бюджету.
Оплату за договором здійснено у повному обсязі в розмірі 2 736 922,27 грн., в тому числі 456 153,71 ПДВ.
Згідно з отриманими даними, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протиправно завищили ціни на товар, відповідно до вищевказаного договору.
Так, за результатами проведеного аналізу документації встановлено завищення вартості поставлених матеріалів, зокрема:
??Блоки бетонні марки ФБС 24.3.6-Т (414 шт.) - різниця в бік завищення становить 420 486 грн.;
??Блоки бетонні марки ФБС 9.3.6-Т (107 шт.) - різниця в бік завищення становить 36 000 грн.;
??Металева ферма Ф-2 (15 шт.) - різниця в бік завищення становить 335 298 грн.;
??Металева ферма Ф-1 (7 шт.) - різниця в бік завищення становить 161 410 грн.;
??Металева ферма Ф-3 (7 шт.) - різниця в бік завищення становить 63 556 грн.;
??Колона залізобетонна прямокутна К1-К5 (7 позицій, 40 шт.) - різниця в бік завищення становить 315 482 грн.
З урахуванням викладеного, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправно завищили вартість поставленого товару, на загальну суму понад 1 332 232 грн., чим державному бюджету було заподіяно збитків на вказану суму.
Таким чином, у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до інформації із відкритого Інтернет-ресурсу «Єдиний веб-портал використання публічних коштів» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 12.12.2024 та 18.12.2024 здійснило перерахунок коштів трьома платежами в загальній сумі 2 736 922,27 грн. в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, оплата здійснена з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .
На теперішній час, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, підтвердження реальності дійсності фінансових операцій, аналізу господарської діяльності, встановлення постачальників та первинної ціни товарів, в подальшому поставлених в адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 збору, та встановлення істини, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття рахунків та руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до вказаних реквізитів на договорі №129/11-24 від 21.11.2024 та інформації щодо перерахування коштів, оплата за поставлені товарно - матеріальні цінності за даним договором здійснювалась на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме НОМЕР_4 .
Враховуючи вищевикладене, документи щодо рахунків та відомості щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився, розгляд клопотання просив проводити за його відсутності.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх копій, а саме: зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) виготовити та видати:
- копії документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 01.01.2024 по 02.10.2025);
- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.01.2024 по 02.10.2025.
Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи, а саме: слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , начальника відділення слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , та на прокурорів, які входять до групи прокурорів, а саме: прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_12 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1