Справа № 373/2129/25
про надання тимчасового доступу до речей та документів
02 грудня 2025 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участі
секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянув клопотання в.о. дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3
про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 12025116240000111 від 16.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
З клопотання, яке надійшло на розгляд слідчого судді вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, були внесені до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_4 від 15.06.2025, про те що в період часу з 13.06.2025 по 15.06.2025 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, використовуючи мобільний додаток «Телеграм» під пропозицією заробітку грошових коштів в мережі інтернет шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 9 682 грн., які остання перерахувала трьома транзакціями на номери банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .
Кримінальному провадженню було присвоєно № 12025116240000111.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення дана органом досудового розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.
В поданому клопотанні слідчий вказує, що з перерахунок коштів потерпілої ОСОБА_4 , здійснювався з її особового рахунку, на рахунки банків, однин з яких - картковий рахунок № НОМЕР_3 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Отримання інформації про рух коштів, на переконання слідчого, надасть можливість побачити на чий рахунок були переведені кошти з рахунку потерпілого, що в подальшому дасть змогу отримати інформацію про осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього кримінального правопорушення та використання в подальшому цієї інформації, як доказу.
Крім того, дізнавач вказує, що вже зверталась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та ухвалою слідчого судді від 23.07.2025 клопотання було задоволене, про що постановлена відповідна ухвала, однак виконати ухвалу слідчого судді дізнавач не встигла в зв'язку із великою завантаженістю в роботі.
ОСОБА_3 направила до суду заяву у якій просила розглянути клопотання за її відсутності, в зв'язку із великою завантаженістю в роботі, за наявними в клопотанні матеріалами.
Неявка слідчого не є перешкодою для розгляду.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи (представник банку), до суду не прибула, заяв та клопотань від представника банку до суду не надходило. Неявка особи у володінні якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання в силу ч. 4 ст. 163 КПК України.
За таких обставин та у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п'ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Дізнавачем доведені обставини передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні слідчого ставиться питання відкриття таємниці карткового рахунку, № НОМЕР_3 в контексті руху коштів по цьому рахунку, а також отримання іншої інформації, яка дасть змогу встановити дані про осіб - отримувачів коштів ОСОБА_4 , які були перераховані з її банківського рахунку, як-то інформації про IP адреси користувачів пристроїв за допомогою яких проводились банківські операції, фото/відеоматеріалів зняття готівки з банківських рахунків, на які були перераховані кошти потерпілої в банкоматах та інше.
Метою таких дій є встановлення даних про осіб, які заволоділи коштами потерпілої. Запитувана інформація надасть підтвердження факту банківської операції із відповідними ідентифікаторами. В подальшому, на підставі отриманої інформації дізнавач отримає дані про осіб на яких відкриті відповідні банківські рахунки (рахунок), та у слідчого буде можливість для перевірки їх причетності до обставин даної події.
Аналізуючи зміст клопотання, додатків доданих в якості обґрунтування доводів клопотання, тієї обставини, що положення ст.ст. 160-163 КПК України не містять обмежень щодо кількості звернень до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей та документів, а інформація доступ до якої простить надати дізнавач, може мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні які підлягають доказуванню, вважаю що вимоги закону дізнавачем обґрунтовані та клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 309 КПК України,
Клопотання в.о. дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 12025116240000111 від 16.06.2025 - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) за період з 15.06.2025 по 25.06.2025;
копій документів та відомостей щодо власника рахунку/картки № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_3 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 15.06.2025 по 25.06.2025;
фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку/картки № НОМЕР_3 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 15.06.2025 по 25.06.2025.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.
Надати дозвіл на вилучення запитуваної інформації.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), здійснити виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.
Ухвала діє до 31.12.2025.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею і окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_5