01.12.2025 Єдиний унікальний № 371/757/25
Провадження №1-кс/371/3788/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
01 грудня 2025 року м. Миронівка
Миронівський районний суд Київської області
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні № 12025111220000152 , від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні № 12025111220000152 , від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 20.05.2025 до ЧЧ ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.05.2025 о 13 год 07 хв невідома особа, з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 28 000 грн, які самовільним шляхом були перераховані з банківської картки № НОМЕР_2 .
За вказаним фактом 20.05.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111220000152 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , який в ході допиту пояснив, що 20.05.2025 близько 12:43 отримав вхідний дзвінок з телефону НОМЕР_1 . Невідома особа, яка зателефонувала, представилася працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з 01.06.2025 усі клієнти банку повинні пройти верифікацію, інакше банківські картки буде заблоковано. Після погодження на верифікацію, остання попросила продиктувати чотири цифри з СМС-повідомлення, а також повідомити чотири останні цифри належної потерпілому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Надалі невідома особа зазначила, що треба натиснути клавішу «1» на телефоні, що й було виконано та повідомила про те, що верифікацію пройдено успішно. В подальшому, на мобільний телефон потерпілого, о 13:07, надійшло СМС-повідомлення про списання грошових коштів у сумі 28 000 грн з його рахунку.
03.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого було встановлено інформацію про переказ грошових коштів заявника на невідомі банківські рахунки - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , надавачем платіжних послуг є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
24.06.2025 щодо ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області надійшла відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що вищевказані банківські рахунки є рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не належать фізичній або юридичній особі.
25.06.2025 проведено додатковий огляд інформації, яку 03.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області вилучено в ході тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої було встановлено переказ грошових коштів заявника на невідому банківську картку - НОМЕР_5 , яка належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
23.07.2025 щодо ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області надійшла відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що емітентом вищевказаної банківської картки є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
22.09.2025 проведено огляд інформації, яку 18.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області вилучено в ході тимчасового доступу до речей та документів в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якої було встановлено подальший переказ грошових коштів заявника на невідому банківську картку - НОМЕР_6 , яка належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
17.10.2025 щодо ухвали слідчого судді Миронівського районного суду надійшла відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що вказаний номер банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не емітувався.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка - НОМЕР_6 належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відомості про рух грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_6 в період з 20.05.2025 по 30.05.2025 органу досудового розслідування необхідні з метою встановлення зняття грошових коштів та визначення місця вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення особи злочинця.
Під час розслідування даної категорії злочинів, період часу тимчасового доступу за один день не надає позитивного результату, оскільки під час аналізу вилученої інформації встановити місце вчинення кримінального правопорушення (зняття коштів з банківського терміналу) не представляється за можливе, а тому необхідний дещо більший проміжок часу тимчасового доступу до картки шахрая.
Дана інформація, яка буде отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі та в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливої обставини у кримінальному провадженні та необхідна для подальшого проведення аналітичної роботи, з метою встановлення осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення.
В разі отримання позитивного результату, дану інформацію, яка буде отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » буде приєднано до матеріалів кримінального провадження та являтиметься прямим доказом злочинної діяльності.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав клопотання про розгляд зазначеного клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити. Крім того, просив розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 12025111220000152 , від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки інформація, яка буде отримана наддасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », , неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні № 12025111220000152, від 20.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до:
Відомостей про рух грошових коштів за банківською карткою - НОМЕР_6 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 ), в період з 20.05.2025 по 30.05.2025, із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції та адрес зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1