САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/4012/25
Провадження №1-кс/726/1224/25
Категорія
02.12.2025 м.м. Чернівці
Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 72025260000000106 від 23.10.2025,-
До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, № 72025260000000106 від 23.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 209 КК України.
В клопотанні посилається на те, що на території Чернівецької та Івано-Франківської областей діє група осіб, які з метою отримання пільг щодо податків ввозили на митну територію України вантажні транспортні засоби в якості гуманітарної допомоги на різні фіктивні благодійні фонди. В подальшому, вантажні автомобілі розбиралися на запчастини та реалізовувалися за готівку, а отримані кошти використовувалися для придбання інших вантажних автомобілів, чим здійснювали легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Так встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання прибутку від реалізації запчастин до транспортних засобів, які ввозились на територію України в якості гуманітарної допомоги, залучив до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Також встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 займаються реалізацією запчастин до вантажних автомобілів в с. Бояни Чернівецького району Чернівецької області та на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а ОСОБА_7 в м. Коломия Івано-Франківської області та на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5
За результатом проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вищевказані особи могли використовували свої банківські карткові рахунки відкриті на їхні ім'я в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У зв'язку з необхідністю проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину та з метою підтвердження чи спростування причетності до вчинення цього злочину, встановлення можливих спільників, виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахункам відкритих/закритих, які знаходиться у володінні у фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу 01.01.2022 по 25.11.2025 року, по наступним громадянам:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
Враховуючи необхідність проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину та з метою підтвердження чи спростування причетності осіб до вчинення цього злочину, встановлення можливих спільників, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю .
Також детектив просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.
Відповідно до ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.
Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р., №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної фіскальної служби на підставі п. 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої ст. 62 зазначеного вище Закону.
На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.
У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання детектива відділу Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих (детективів) Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації на паперовому або електронному носії в м. Чернівці, а саме: копії електронних документів роздрукованих на паперовому носії або в електронному вигляді про рух коштів по рахункам відкритих/закритих, за період з 01.01.2022 по 25.11.2025 року, по наступним громадянам:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів
(дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунків, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по зазначеним рахункам
Строк дії ухвали встановити 30 (тридцять) діб, з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1