Справа № 592/19419/25
Провадження № 1-кс/592/7864/25
02 грудня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025200480002365, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2025 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться відомості згідно переліку, вказаному клопотанні.
Клопотання мотивоване тим, що 11.09.2025 близько 16:00 год., ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа з м.т. НОМЕР_1 та представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що потрібно провести ряд операцій по картці та переадресувала до іншого працівника банку з м.т. НОМЕР_2 , в подальшому особа попрохала здійснити переказ грошових коштів з особистої карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на особисту карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , а також вказати чотирьох значний код який надійде в смс повідомленні, виконавши всі вказівки ОСОБА_5 , виявила списання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на невідому карту у сумі 8000 грн.
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Зазначає, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 13.09.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025200480002365 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 11.09.2025 по 01.10.2025 включно.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: відомості про особу на ім'я якої емітована банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці відкритим на № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 11.09.2025 по 01.10.2025 включно; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 11.09.2025 по 01.10.2025 включно; відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 11.09.2025 по 01.10.2025 включно із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 11.09.2025 по 01.10.2025 включно, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 11.09.2025 по 01.10.2025 включно у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 11.09.2025 по 01.10.2025 включно; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 11.09.2025 по 01.10.2025 включно із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта; інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 11.09.2025 по 01.10.2025 включно.
Строк дії ухвали - до 30.01.2026 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.