Справа № 592/19344/25
Провадження № 1-кс/592/7836/25
02 грудня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200600000540 від 20.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що у період часу з 13.05.2025 по 18.05.2025 невстановлені особи, з використанням застосунку ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом вчинення шахрайських дій заволоділи грошовими коштами на загальну суму близько 300 000 грн, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 надав невідомим особам реквізити своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для авторизації картки, а також скинув переплату за товар в застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на картку невідомого № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам за період 13.05.2025 по 18.05.2025 з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з'ясування об'єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим з групи слідчих на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, ір-адреси та пристрої з яких здійснювались операції, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків за період часу з 13.05.2025 по 18.05.2025.
Строк дії ухвали - шістдесят діб з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_12