Справа № 592/19466/25
Провадження № 1-кс/592/7884/25
02 грудня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480001687 від 19.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2025 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення про продаж автомобілю Toyota Hilux 2008 в мобільному додатку «Фейсбук», акаунт «ChristinePearson» н.т. НОМЕР_1 . Після чого гр. ОСОБА_4 зв'язався з продавцем автомобілю та продавець представився ОСОБА_5 , волонтером «Червоного Хреста». В подальшому ОСОБА_4 , почав перераховувати грошові кошти на різні банківські картки з метою покупки автомобілю, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Також гр. ОСОБА_4 , здійснював переказ готівки через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 почти на ім'я ОСОБА_5 на номер ( НОМЕР_1 ). Після даних переказів автомобіль не було отримано, чим самим гр. ОСОБА_4 спричинено матеріального збитку на загальну суму 267670 грн.
На даний час виникла необхідність від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а також на чиє ім'я відкритий банківський рахунок, оскільки частина перерахованих коштів була зарахована саме на цю картку
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У судове засідання слідча не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- Інформацію про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ?
- Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.
- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 12.06.2025 по 01.08.2025.
- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 10.06.2025 по 02.12.2025.
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 12.06.2025 по 01.08.2025 у якості фінансових.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 00:00 год. 12.06.2025 по 01.08.2025.
Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , або будь якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження №12025200480001687 від 19.06.2025.
Строк дії ухвали - 60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_7