Справа № 202/9987/25
Провадження № 1-кс/202/7978/2025
28 листопада 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025040000000343 від 05.09.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що КП П?ятихатської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_5 , і Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Дніпропетровська, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка є ФОП 3 групи та не є платником ПДВ укладено договір №44 від 20.05.2025, відповідно до умов якого:
- предмет договору - «Реконструкція фонтану-клумби в міському парку м. Пятихатки» ДК 021:2015:45454000-4 - «Рконструкція».
- вартість договору - 6890124,93 грн. (шість мільйонів вісімсот дев'яносто тисяч сто двадцять чотири гривні 93 коп.) без ПДВ (кошти місцевого бюджету);
- строк дії договору - до 31.12.2025.
Укладанню вказаного договору передувало проведення відкритих торгів, в ході яких ФОП ОСОБА_6 надала остаточну пропозицією 6890124,93 грн. з ПДВ.
Враховуючи те, що податок на додану вартість (ПДВ) - це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент). Відповідно до ст. ст. 185, 193 ПК України ставка податку складає 20 %.
Таким чином, з вищезазначених 6890124,93 грн. грн КП П'ятихатської міськради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через ФОП ОСОБА_6 (як податковий агент) до державного бюджету мало б сплатити 1378024,99 грн.
В той же час, з метою заволодіння вказаними грошовими коштами у сумі 1378024,99 грн. посадовими особами КП П'ятихатської міськради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , не дивлячись на те, що тендерна пропозиція зазначеного ФОП містила відомості про наявність у ціновій пропозиції ПДВ, укладено договір №44 від 20.05.2025 за ціною 6890124,93 грн. грн без ПДВ.
Аналіз наявних даних вказує на суттєві завищення цін на матеріалах (бруківка, пісок, арматура, проводи, решітки), що призвело до можливої розтрати бюджетних коштів у сумі близько 4 млн грн.
Таким чином, службові особи КП П?ятихатської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 в умовах воєнного стану здійснюють привласнення бюджетних коштів у великих розмірах шляхом завищення вартості будівельних матеріалів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Одержати в інший спосіб запитувані документи без рішення суду неможливо, оскільки дана інформація містить охоронювану законом таємницю.
Документи та інформація, до яких необхідно отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: спосіб, місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, та наявний умисел на вчинення кримінального правопорушення. Крім того, оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, та встановлення істини по вказаній справі.
Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень визначено, що у разі проведення, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998
№ 53/5 визначено, об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що нижче вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, з метою проведення судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином завірених копій наступних документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від №42025040000000343 від 05.09.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ
до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій у кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим які входять до складу слідчої групи за даним кримінальним провадженням, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- інформації щодо сум отриманих доходів за період з 01.01.2024 по 28.11.2025, із зазначенням джерела доходу та розшифровкою ознаків доходів відносно ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Дніпропетровська, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;
- інформації щодо адреси фактичного здійснення діяльності ФОП ОСОБА_6 , з 01.01.2024 по 28.11.2025;
- податкового звіту ФОП ОСОБА_6 за 2024-2025 рр. форми - F01033 та F05001;
- копій повідомлень про прийняття працівників на роботу, з 01.01.2024 по 28.11.2025;
- інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, з 01.01.2024 по 28.11.2025;
- декларації платника Єдиного податку за 2024-2025 рр.;
- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ФОП ОСОБА_6 ;
- всіх наявних документів відносно зупинення, блокіровки податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних).
- задекларованих ФОП ОСОБА_6 рахунків в банківських установах, що використовуються в підприємницькій діяльності.
- відомостей про IP-адреси з яких ФОП ОСОБА_6 подає звітність.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1