Справа № 671/2184/25
02 грудня 2025 року
1-кс/671/578/2025
02 грудня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025243200000160 від 02 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025243200000160 від 02 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2025 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Кунча Теофіпольської ТГ Хмельницького району Хмельницької області про те, що 21.03.2025 в період часу з 18 год. 25 хв. по 20 год. 43 хв., невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , у невстановлений спосіб здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 31 800 грн. із банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 , які були перераховані на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
02.04.2025 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243200000160 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка вчинена в умовах воєнного стану).
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 22.03.2025 близько 00 год. 30 хв. в ході користування застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що 21.03.2025 із банківської картки її матері ОСОБА_6 на її банківські картки було перераховано грошові кошти в сумі 28 тис. 850 грн. та 40 тис. грн. В подальшому у ході перегляду розділу переказів було встановлено, що із її банківської картки № НОМЕР_1 , було здійснено два перекази грошових коштів, а саме на особу ОСОБА_7 (номер картки НОМЕР_4 ) в сумі 3 тис. грн. о 18 год. 25 хв. та на особу ОСОБА_8 (номер картки НОМЕР_2 ) в сумі 28 тис. 800 грн. о 20 год. 43 хв., однак вказані перекази вона не здійснювала.
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.
Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особами, які користуються картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_2 .
Отримані відомості про карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів з банківської картки потерпілої іншій особі, яка у невідомий спосіб викрала грошові кошти у загальній сумі 31 тис. 800 грн., які належать ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про осіб, які заволоділи викраденими грошовими коштами та в подальшому розпорядились ними.
На теперішній час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ).
Старша слідча СВ на розгляд клопотання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що 01.04.2025 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Кунча Теофіпольської ТГ Хмельницького району Хмельницької області про те, що 21.03.2025 в період часу з 18 год. 25 хв. по 20 год. 43 хв., невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , у невстановлений спосіб здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 31 800 грн. із банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 , які були перераховані на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
02.04.2025 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243200000160 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка вчинена в умовах воєнного стану).
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 22.03.2025 близько 00 год. 30 хв. в ході користування застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що 21.03.2025 із банківської картки її матері ОСОБА_6 на її банківські картки було перераховано грошові кошти в сумі 28 тис. 850 грн. та 40 тис. грн. В подальшому у ході перегляду розділу переказів було встановлено, що із її банківської картки № НОМЕР_1 , було здійснено два перекази грошових коштів, а саме на особу ОСОБА_7 (номер картки НОМЕР_4 ) в сумі 3 тис. грн. о 18 год. 25 хв. та на особу ОСОБА_8 (номер картки НОМЕР_2 ) в сумі 28 тис. 800 грн. о 20 год. 43 хв., однак вказані перекази вона не здійснювала.
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.
Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особами, які користуються картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_2 .
В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про осіб, які заволоділи викраденими грошовими коштами та в подальшому розпорядились ними.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025243200000160 від 02 квітня 2025 року; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.04.2025; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.04.2025; копією виписки з банківського карткового рахунку потерпілого.
Клопотання відповідає вимогам КПК України.
Речі та документи про доступ до яких просить слідча СВ, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), із можливістю отримання їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських рахунків до яких прив'язані вказані карткові рахунки із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаних рахунків, повні анкетні та паспортні дані власників рахунків, ІПН код, місце реєстрації, номери мобільного телефону, що прив'язані до рахунків та за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 21.03.2025 до 01.12.2025, фотографії особи зроблені при відкритті рахунків;
- відкритті/закритті депозити власників банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , в період часу з 21.03.2025 до 01.12.2025, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з'єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив'язаний до карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;
- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 в період часу із 21.03.2025 до 01.12.2025 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців.
Строк дії ухвали визначити до 02.02.2026 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя